Phoenix Mecano AG
Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein
Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung
Mittwoch, 17. Mai 2023, 15:00 Uhr
Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen
Traktanden und Beschlüsse
1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle
Beschluss: Genehmigung.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Beschluss: Entlastung erteilt.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende
Beschluss: Genehmigung.
4. Wahlen
4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates
Beschluss: Angenommen
4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Beschluss: Angenommen
4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Beschluss: Angenommen
4.4 Wahl der Revisionsstelle
Beschluss: Angenommen
5. Vergütungen
5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Beschluss: Angenommen
5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024
Beschluss: Angenommen
5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024
Beschluss: Angenommen
6. Statutenänderungen
6.1. Anpassung des Gesellschaftszwecks
Beschluss: Angenommen
6.2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
Beschluss: Angenommen
6.3. Flexibilisierung bei der Durchführung von Generalversammlungen
Beschluss: Angenommen
6.4. Aufhebung des statutarischen Quorums für statutenändernde Beschlüsse der Generalversammlung
Beschluss: Angenommen
6.5. Anpassung der Vorgaben zur maximalen Vergütung bei Vereinbarung eines Konkurrenzverbots sowie betreffend externe Mandate von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Beschluss: Angenommen
6.6. Statutenänderungen im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen, insbesondere der Aktienrechtsrevision,sowie redaktionelle Bereinigungen
Beschluss: Angenommen
Phoenix Mecano AG
Anhang - Stimmergebnisse
Vom gesamten Aktienkapital von CHF 960'500.--, eingeteilt in 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.-- Nennwert, hält die Phoenix Mecano AG 1900 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 958'600 Aktien.
Anwesende Stimmen: 641'272 (66.76% der Aktienstimmen )
Absolutes Mehr: 320'637 Stimmen
Traktandum | JA | NEIN | Enthalt- | |
ungen | ||||
Abnahme des Lageberichtes mit | ||||
1. | Jahresrechnung und Konzernrechnung | 641'199 | 53 | 20 |
2022 sowie Entgegennahme des | ||||
Berichtes der Revisionsstelle | ||||
Entlastung der Mitglieder des | ||||
2. | Verwaltungsrates und der | 592'019 | 36'503 | 120 |
Geschäftsleitung | ||||
3. | Verwendung des Bilanzgewinnes und | 641'252 | 0 | 20 |
Festsetzung der Dividende | ||||
Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als | ||||
4.1.1 | Mitglied und Präsident des | 602'280 | 38'972 | 20 |
Verwaltungsrates | ||||
4.1.2 | Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als | 596'393 | 44'859 | 20 |
Mitglied des Verwaltungsrates | ||||
4.1.3 | Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als | 569'269 | 71'983 | 20 |
Mitglied des Verwaltungsrates | ||||
4.1.4 | Wiederwahl von Ulrich Hocker als | 575'138 | 66'114 | 20 |
Mitglied des Verwaltungsrates | ||||
4.1.5 | Wiederwahl von Beat Siegrist als | 596'393 | 44'859 | 20 |
Mitglied des Verwaltungsrates | ||||
4.1.6 | Wahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied | 638'707 | 2'440 | 125 |
des Verwaltungsrates | ||||
4.1.7 | Wahl von Claudine Hatebur Calderón | 638'712 | 2'440 | 120 |
als Mitglied des Verwaltungsrates | ||||
4.2.1 | Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als | 569'169 | 71'983 | 120 |
Mitglied des Vergütungsausschusses | ||||
4.2.2 | Wiederwahl von Ulrich Hocker als | 575'038 | 66'114 | 120 |
Mitglied des Vergütungsausschusses | ||||
Traktandum | JA | NEIN | Enthalt- | |
ungen | ||||
4.2.3 | Wiederwahl von Beat Siegrist als | 590'743 | 50'409 | 120 |
Mitglied des Vergütungsausschusses | ||||
4.3 | Wahl des unabhängigen Stimmrechts- | 641'252 | 0 | 20 |
Vertreters, Herr Hans Rudi Alder | ||||
4.4. | Wahl der Revisionsstelle | 641'209 | 43 | 20 |
BDO AG, Zürich | ||||
5.1. | Konsultativabstimmung über den | 598'388 | 42'854 | 30 |
Vergütungsbericht 2022 | ||||
Genehmigung eines maximalen | ||||
5.2. | Gesamtbetrages für die Vergütungen | 598'866 | 42'281 | 125 |
des Verwaltungsrates für das | ||||
Geschäftsjahr 2024 | ||||
Genehmigung eines maximalen | ||||
5.3. | Gesamtbetrages für die Vergütungen | 640'921 | 281 | 70 |
der Geschäftsleitung für das | ||||
Geschäftsjahr 2024 | ||||
6.1. | Anpassung des Gesellschaftszwecks | 641'252 | 0 | 20 |
6.2. | Umwandlung der Inhaberaktien in | 641'152 | 0 | 120 |
Namenaktien | ||||
6.3. | Flexibilisierung bei der Durchführung | 597'002 | 44'250 | 20 |
von Generalversammlungen | ||||
Aufhebung des statutarischen Quorums | ||||
6.4. | für statutenändernde Beschlüsse der | 632'818 | 8'434 | 20 |
Generalversammlung | ||||
Anpassung der Vorgaben zur | ||||
maximalen Vergütung bei Vereinbarung | ||||
6.5. | eines Konkurrenzverbots sowie | 639'018 | 2'234 | 20 |
betreffend externe Mandate von | ||||
Mitgliedern des Verwaltungsrats und | ||||
der Geschäftsleitung | ||||
Statutenänderungen im Zusammen- | ||||
6.6. | hang mit Gesetzesänderungen, | 641'099 | 153 | 20 |
insbesondere der Aktienrechtsrevision, | ||||
sowie redaktionelle Bereinigungen |
Schaffhausen, 17. Mai 2023
Der Vorsitzende | Der Protokollführer |
Benedikt A. Goldkamp | René Schäffeler |
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Phoenix Mecano AG published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 12:38:16 UTC.