BILANZ veröffentlicht Liste der Wuppertaler Steuerfahndung
Hamburg (ots) - Der Deal könnte sich rechnen: Rund fünf Millionen
Euro soll das Land Nordrhein-Westfalen einem Whistleblower für
Informationen über Banken bezahlt haben, die an womöglich illegalen
Cum-Ex-Geschäften beteiligt waren.
Nach Informationen von BILANZ haben die Institute mit den
zweifelhaften Geschäften für sich Steuervorteile realisiert, die auf
rund 600 Millionen Euro taxiert werden. Die Wuppertaler
Steuerfahndung geht diesen Geschäften, die sich auf die Jahre 2007
bis 2012 beziehen, jetzt in jedem Einzelfall nach.
Die Liste aller beteiligten Finanzinstitute:
ABN AMRO Bank N.V.
AMUNDI
Archelon Deutschland GmbH
Arrowgrass Cap Partners
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Urquijo SA
Bank of America
Bankgesellschaft Berlin AG
Banque Cantonale Vaudoise
Banque d'Orsay
Barclays Bank London
Barclays BK PIC
Barclays CAP SEC LTD
Barclays Capital London
Bayerlnvest Kag
Bayerische Landesbank
Bear Stearns International Ltd
BHF Bank AG
BNP Paribas Arbitrage
BNP Paribas London Branch
BNP Paribas Securities Services
BRED Banque Populaire
BT-Trading GmbH
Calyon
Calyon Financial SNC
Cater Allen Intl. Ltd
Cater Allen Intl. Ltd
CCR
Chase Manhattan Int. Ltd.
CIBC World Markets
CIC SECURITIES
Citi AG
CITIBANK
CITIBK AG
Citigroup Global Markets
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
CM-CIC Asset Management
BONDS Commerzbank AG
Credit Acricole Indosuez
Credit du Nord Monaco
Credit Suisse (Europe) Ltd
Credit Suisse INTL
CSFB Europe
CSFB London CUBE
Danske Bnk Rf. Danske Capital
DB Equity Limited
Deutsche Bank AG
Dresdner Bank AG
Dresdner Kleinwort
DWP Bank
DZ Bank AG
DZ BANK AG
Equinet
ERDSH
EUREX Clearing AG
Equity CCP
Everest Capital LTD
EXANESA
FIMAT InternationaI Bq.SA
FIMAT SNC
Forten
Fortis Bank Global Clearing NV
Fortress INVT Grp (UK) Ltd
GFI SECURITIES
GFS A/C EQY - UK
Global Derivative Trading GmbH
Global Fund Services SG House
GOLD SACHS LON
Goldman Sachs Intl.
GROUPAMA AM
HSBC BANK PLC
HSBC France SA
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
HSH Nordbank AG
HypoVereinsbank / London
HypoVereinsbank Munich
ICAP
ING Bank NV
ING BELGIUM
Investec Bank PLC
IXIS Corporate + Investment Bank
JP Morgan Securities Ltd
JP Morgan LON
KBC Securities
Kepler Capital Markets SA
La Mondiale
Landesbank HeLaBa
Landesbank Berlin AG
Lehman Brothers Intl. (Europe)
Liquid Capital Markets
Liquid Capital Markets Ltd.
LLC Technical Centre
Louis Capital Markets (UK)
LLP MacQuarie Bank Ltd,
MacQuarie Inv. Deutschland GmbH
Main First Bank AG
MAN Financial Ltd
Merrill INTL
Merrill Lynch Intern.
Morgan S INTL PLC
Morgan Stanley & Co.
Morgan Stanley & Co. lntl. Ltd
Natexis Banque Populaires
NATIXIS
NBF International S.A.
Newedge Group
Nomura International plc
NOMURA LON
Oddo et Cie
ODDO OPTIONS
OPTIVER VOF
Pictet Asset Management
SA Raymond James
RBC London Branch
Rosenblatt via Jeffries
SCOR S.E.
Scotiabank (Ireland) Ltd
SG Bank and Trust
SG London
SGSS Deutschland KAG mbh
Société Generale
SYCOMORE AM
UBS AG LON
UBS Limited
UNICREDIT BANK
Veritas Investment Trust GmbH
West LB AG
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