Das Board of Directors der CROSSTEC Group Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass mit Wirkung vom 20. Januar 2023: Frau Lee Kwai Sheung (aMs. Lee') wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (aAudit Committee'), des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (aNomination Committee'), des Vergütungsausschusses der Gesellschaft (aRemuneration Committee') und des Risikomanagementausschusses der Gesellschaft (aRisk Management Committee') ernannt; Frau Wang Qin (aMs. Wang Qin (aFrau Wang') wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Risikomanagementausschusses ernannt; und Herr Tsang Ho Yin (aHerr Tsang'), ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde in ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied umbenannt und ist nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses. Herr Tsang ist weiterhin Mitglied des Nominierungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Risikomanagementausschusses. Frau Lee Kwai Sheung (früherer Name: Lee Yin Sheung) ist 44 Jahre alt und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung.

Frau Lee ist ein Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants. Sie hat einen Bachelor of Arts in Buchhaltung von der Universität Bolton. Frau Lee hat eine von der Gesellschaft ausgestellte Ernennungsurkunde für die Ernennung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum vom 20. Januar 2023 bis zum 8. September 2023 unterzeichnet, der von jeder Partei mit einer Frist von mindestens drei Monaten gekündigt werden kann.

Frau Wang Qin ist 37 Jahre alt und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Personalwesen und/oder Verwaltungsmanagement. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Verwaltungsmanagement von der China Central Radio and TV University (jetzt bekannt als Open University of China). Frau Wang hat eine von der Gesellschaft ausgestellte Ernennungsurkunde für die Ernennung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum vom 20. Januar 2023 bis zum 8. September 2023 unterzeichnet, der von jeder Partei mit einer Frist von mindestens drei Monaten gekündigt werden kann.

Herr Tsang Ho Yin, 37 Jahre alt, ist vom 28. September 2021 bis zum 19. Januar 2023 ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Er ist derzeit Mitglied des Nominierungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Risikomanagementausschusses. Er ist für die Überwachung des Verwaltungsrats und die Bereitstellung eines unabhängigen Urteils verantwortlich.

Herr Tsang ist praktizierender Anwalt in Hongkong. Herr Tsang ist derzeit Partner bei Stevenson, Wong & Co. und spezialisiert auf Unternehmensfinanzierung und Handelsrecht. Herr Tsang ist seit Januar 2020 nicht-geschäftsführender Direktor der China Regenerative Medicine International Limited (ein Unternehmen, dessen Aktien am GEM der Börse notiert sind, Aktiencode: 8158) und seit Januar 2020 ein unabhängiges Non-Executive Director von Sterling Group Holdings Limited (ein Unternehmen, dessen Aktien am Main Board der Börse notiert sind, Aktiencode: 1825) seit September 2021.

Herr Tsang war von Juni 2019 bis Juni 2021 unabhängiges Non-Executive Director der Inno-Tech Holdings Limited (aInno-Tech') (ein Unternehmen, dessen Aktien am GEM der Börse notiert sind und dessen Notierung am 13. Juli 2021 eingestellt wurde, Aktiencode: 8202) von Juni 2019 bis Juni 2020. Herr Tsang erwarb 2008 einen Bachelor-Abschluss in Jura und einen Bachelor-Abschluss in Handel und anschließend 2010 einen Master-Abschluss in Jura an der Universität von Melbourne, Australien. Außerdem erwarb er 2011 das Postgraduierten-Zertifikat in Rechtswissenschaften an der City University of Hong Kong.

Herr Tsang wurde 2012 in Australien und 2013 in Hongkong als Anwalt zugelassen. Herr Tsang hat eine von der Gesellschaft ausgestellte Ernennungsurkunde für die Ernennung als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum vom 20. Januar 2023 bis zum 8. September 2023 unterzeichnet, die von beiden Parteien mit einer Frist von mindestens drei Monaten gekündigt werden kann.