CORPORATE GOVERNANCE Bericht
Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 243c UGB sowie § 267b UGB (Konsolidierter Corporate Governance Bericht)
ALLGEMEINES | Der vorliegende Bericht erläutert die im Hinblick auf die Finanzgebarung und gegenüber Ak- |
tionären implementierten Strukturen, Prozesse und Regeln, denen die Linz Textil Holding AG | |
im Bereich Corporate Governance folgt. Gleichzeitig enthält der Bericht auch die Inhalte des | |
konsolidierten Corporate Governance Berichtes für die Unternehmensgruppe. | |
Als börsennotierte Aktiengesellschaft mit Firmensitz in Österreich ergibt sich der Geschäftsrah- | |
men für Corporate Governance aus dem österreichischen Recht, der Satzung und den Geschäfts- | |
ordnungen für die Organe der Gesellschaft. Die Aktien der Linz Textil Holding AG werden im | |
Standard Market Auction-Markt der Wiener Börse gehandelt. | |
Der in Österreich allgemein anerkannte Corporate Governance Kodex ist der vom österreichi- | |
schen Arbeitskreis für Corporate Governance herausgegebene "Österreichische Corporate Go- | |
vernance Kodex". | |
Der genannte Corporate Governance Kodex kann unter http://www.corporate-governance.at/ im | |
Internet angefordert und abgerufen werden. | |
Die Linz Textil Holding AG und ihre Konzernunternehmen bekennen sich seit jeher zu einer | |
verantwortungsvollen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensführung. Traditions- | |
gemäß bildet die langfristige Sicherung des Unternehmensbestandes aus eigener Kraft das vor- | |
dringlichste Ziel der Unternehmensleitung. Die an Langfristigkeit und Nachhaltigkeit orientierte | |
Unternehmensstrategie setzt sich unverändert auf unbestimmte Zeit fort. Beim Agieren in einem | |
volatilen und von Herausforderungen gezeichnetem Marktumfeld hat sich diese Grundhaltung | |
besonders bewährt. | |
Die durch den Corporate Governance Kodex vorgegebenen Leitlinien zur Unternehmensführung | |
wurden somit bereits im Laufe des langjährigen Bestehens der Unternehmensgruppe implemen- | |
tiert und in die Unternehmenskultur integriert, ohne sich dabei formal auf einen solchen Kodex | |
zu beziehen. Die auf gesetzlichen Bestimmungen beruhenden L-Regeln (Legal Requirement) des | |
Corporate Governance Kodex werden eingehalten und umgesetzt. Soweit die übrigen Bestim- | |
mungen und Regeln des Corporate Governance Kodex für die Unternehmensgruppe anwendbar | |
und angemessen sind, werden diese auch implementiert und bilden einen wichtigen Bestandteil | |
bei der Wahrnehmung von Führungsverantwortung. | |
Die Unternehmensleitung der Linz Textil Holding AG evaluiert in regelmäßigen Abständen die | |
implementierten Strukturen und überprüft, ob der ausgearbeitete Verhaltenskodex gegebenen- | |
falls einer Anpassung bedarf. |
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ORGANE DER GESELLSCHAFT
Zusammensetzung des Vorstandes
Gemäß Satzung der Gesellschaft wird die Anzahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat festge- legt. Derzeit besteht der Vorstand aus zwei Personen. Folgende Personen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Mitglied des Vorstandes:
Name | Erstbestellung | Ende der Funktionsperiode |
Mag. Friedrich Schopf | Aufsichtsratsbeschluss vom | 30.06.2026 |
Mitglied, geb. 1974 | 12.06.2018 mit Wirkung ab | |
18.06.2018 | ||
Mag. Eveline Jungwirth | Aufsichtsratsbeschluss vom | 30.11.2025 |
Mitglied, geb. 1983 | 24.06.2019 mit Wirkung ab | |
01.12.2019 | ||
Die Mitglieder des Vorstandes haben keine Aufsichtsratsmandate in anderen in- und auslän- dischen Gesellschaften inne.
Mag. Friedrich Schopf ist Vorsitzender des Vorstands und verantwortet folgende Bereiche:
- Produktion und Technik
- Forschung und Entwicklung
- Vertrieb und Marketing
- Einkauf und Logistik
Mag. Eveline Jungwirth ist als Vorstand Finanzen für folgende Verantwortungsbereiche zuständig:
- Controlling, Finanz- und Rechnungswesen
- Personal
- Organisation
- IT
- Recht und Compliance
- Investor Relations und Finanzberichterstattung
- Immobilienmanagement
Für die Auswahl der Vorstandsmitglieder werden derzeit keine speziellen Nachhaltigkeitskrite- rien herangezogen. Durch die stabile Kernaktionärsstruktur ist aber gewährleistet, dass nachhal- tig Aspekte in diesem Gremium Beachtung finden.
Die Frauenquote im Vorstand liegt bei 50 %. Auf Ebene der anderen Konzernunternehmen liegt die kaufmännische Geschäftsführung der kroatischen Tochtergesellschaft in weiblicher Hand. Die kroatische Tochtergesellschaft gewann durch weitere Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 zunehmend an Bedeutung. Weitere weibliche Führungskräfte sind als Abteilungsleiterinnen in verschiedenen Unternehmen der Gruppe tätig und tragen in verantwortungsvollen Positionen maßgeblich zur Unternehmensentwicklung bei. Der Vorstand verfolgt das Ziel, den Anteil weib- licher Führungskräfte zu erhöhen. Soweit es sich um Führungspositionen in der Produktion handelt, ist das Potential an weiblichen Technikern jedoch quantitativ begrenzt.
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Zusammensetzung des Aufsichtsrates
Entsprechend der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung bestellt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder des abgelaufenen Geschäfts- jahres waren:
Name | Erstbestellung | Ende der Funktionsperiode |
DI Friedrich Weninger, MBA | 24.05.2018 | Hauptversammlung 2026 |
Vorsitzender, geb. 1957 | ||
Mag. Barbara Lehner | 12.10.2017 | Hauptversammlung 2027 |
Stellvertreterin des Vorsitzenden, geb. 1966 | ||
(bis 25.5.2023) | ||
DI Peter Schraut | 25.05.2023 | Hauptversammlung 2026 |
Stellvertreter des Vorsitzenden, geb. 1964 | ||
Dr. Günther Grassner | 23.05.2013 | Hauptversammlung 2026 |
geb. 1955 | ||
Mag. Johanna Katharina Jetschgo | 10.05.2017 | Hauptversammlung 2027 |
geb. 1987 | ||
Dr. Michael Schneditz-Bolfras | 10.05.2017 | Hauptversammlung 2027 |
geb. 1955 | ||
Laura Bianchini, BSc | 25.05.2023 | Hauptversammlung 2026 |
geb. 1992 | ||
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind gleichzeitig auch Aufsichtsräte bei der Linz Textil Gesellschaft m.b.H., welche eine 100%ige Tochtergesellschaft der Linz Textil Holding AG ist.
Herr DI Friedrich Weninger, MBA, ist Mitglied des Aufsichtsrates des holländischen Unter- nehmens Tencate Protective Fabrics und Herr Dr. Günther Grassner ist stellvertretender Vorsit- zender des Aufsichtsrates der Swietelsky AG. Es liegen keine weiteren Aufsichtsratsmandate der anderen Mitglieder vor.
Bei der Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrates stehen fachliche Qualifikation und persön- liche Kompetenz im Vordergrund. Darüber hinaus werden aber auch Aspekte der Diversität, der Vertretung beider Geschlechter und der Altersstruktur bestmöglich berücksichtigt. Dem Aufsichtsrat gehören in der derzeitigen Zusammensetzung drei Frauen an. Dies entspricht einem Frauenanteil von über 40%, der deutlich über dem Schnitt anderer österreichischer Unterneh- men liegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind zum Berichtstag zwischen 31 und 68 Jahre alt.
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OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN ÜBER DIE VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT
Der Vergütungsbericht erläutert die Höhe und Struktur der Vorstands- und Aufsichtsratsvergü- tungen der Linz Textil Holding AG.
Die Vorstandsvergütungen betrugen im Geschäftsjahr 2023 insgesamt EUR 393.431,12 (2022: TEUR 351) und teilen sich wie folgt auf:
Mag. Friedrich Schopf | Eur | 214.285,06 |
Mag. Eveline Jungwirth | Eur | 179.146,06 |
Für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde für das Jahr 2023 insgesamt in Höhe von TEUR 88 (2022: TEUR 68) aufwandswirksam vorgesorgt.
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ARBEITSWEISE DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATES
Vorstand
Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt eigenverantwortlich deren Geschäfte. Oberstes Ziel der Unternehmensführung ist die langfristige sowie nachhaltige Sicherung der Unterneh- mensexistenz. In der täglichen Praxis der Unternehmensführung zählen Kollegialität, Offenheit und kurze Entscheidungswege zu den wesentlichen Führungsprinzipien. Eine konstante und aufmerksame Betrachtung des Unternehmensumfeldes erlaubt ein frühzeitiges und rasches Re- agieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen, sodass der Vorstand zeitgerecht jene Maßnah- men setzen kann, die eine nachhaltige Unternehmensentwicklung sicherstellen.
Aufsichtsrat
Die Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung erfolgt durch den Aufsichtsrat. Im Geschäftsjahr 2023 befasste sich der Aufsichtsrat in sechs Sitzungen mit der wirtschaftlichen Lage und der operativen sowie strategischen Entwicklung des Unternehmens und seiner Ge- schäftsbereiche. Zusätzlich hat der Aufsichtsrat den, vom Vorstand der Linz Textil Holding AG erstellten, Nichtfinanziellen Bericht geprüft. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen laufend mit den für die Unternehmensgruppe im Jahr 2023 wesent- lichen Sonderthemen (Sanierungen im Bereich nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften, Vertragsabschluss mit neuem Hotelbetreiber) befasst.
Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist durch eine offene Kommunikati- on und ständigen Informationsaustausch gekennzeichnet. Geschäftsvorgänge, die für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, werden vom Vorstand auch zwischen den Sitzungen unverzüglich an den Aufsichtsrat berichtet. Dies ermöglicht dem Aufsichtsrat eine effek- tive Wahrnehmung seiner Kontroll- und Beratungsfunktion.
Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates
Der Prüfungsausschuss hat die im Aktiengesetz definierten Aufgaben wahrgenommen und im Geschäftsjahr 2023 zwei Ausschusssitzungen abgehalten. Schwerpunktmäßig hat sich der Prü- fungsausschuss mit der Überwachung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems, der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie der Überwachung des Rechnungsle- gungsprozesses auseinandergesetzt.
Darüber hinaus hat sich der Prüfungsausschuss mit der Nichtfinanziellen Berichterstattung befasst. Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sowie die Genehmigung zulässiger Nicht- prüfungsleistungen bildete einen weiteren Schwerpunkt der Tätigkeit des Prüfungsausschusses.
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen:
- DI Peter Schraut, Vorsitzender und Finanzexperte, Mitglied seit 25.05.2023
- Mag. Katharina Johanna Jetschgo, Vorsitzende und Finanzexpertin, Mitglied bis 25.05.2023
- Dr. Günther Grassner, Mitglied seit 09.03.2017
Personalausschuss des Aufsichtsrates
Der Personalausschuss hat sich in seinen regelmäßigen Sitzungen im Jahr 2023 im Wesentlichen mit der Vergütungspolitik sowie mit der Überarbeitung der Geschäftsordnung für den Vorstand befasst.
Der Personalausschuss setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen:
- DI Friedrich Weninger, MBA,Vorsitzender und Mitglied seit 24.05.2018
- Mag. Barbara Lehner, Mitglied seit 06.10.2017
- Laura Bianchini, BSc, Mitglied seit 25.5.2023
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COMPLIANCE
BEI DER LINZ TEXTIL
Die Linz Textil-Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen in der Textilbranche. Als verlässlicher Partner trägt sie folglich auch Verantwortung im Umgang mit ihren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Der im November 2017 vom Vorstand ausgearbeitete Verhaltens- kodex führt die wichtigen Grundregeln und Prinzipien, die derzeit gültig und auch in Zukunft verbindlich sind, in einem Dokument zusammen.
Als grundlegende Verhaltensvorgabe für die Unternehmensleitung, alle Führungskräfte sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird dabei die Einhaltung der gesetzlichen Normen und behördlichen Vorschriften festgelegt. Im Verhaltenskodex werden Leitlinien vorgegeben, die sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen:
- Einhaltung von Gesetzen und sonstigen externen und internen Vorschriften
- Kapitalmarktvorschriften
- Fairer Wettbewerb
- Korruption/Bestechung
- Interessenskonflikte
- Vermögensgegenstände und Ressourcen
- Respekt und Integrität
- Verbot von Kinderarbeit
- Vermeidung von Gefahren für Mensch und Umwelt
- Spenden
- Unternehmenskommunikation
- Datenschutz und Informationssicherheit
- Umsetzung und Ansprechpartner
Linz, am 30. April 2024
Der Vorstand
Mag. Friedrich Schopf | Mag. Eveline Jungwirth |
Vorsitzender des Vorstandes | Vorstandsmitglied |
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Linz Textil Holding AG published this content on 30 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2024 12:06:22 UTC.