ProSiebenSat 1 Media : Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat)

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Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE besteht satzungsgemäß aus neun Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Vorstand der Gesellschaft wird vom Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE bei der Unternehmensführung überwacht und beraten. Alle Geschäfte und Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, werden in enger Abstimmung des Vorstands mit dem Aufsichtsrat abgewickelt. Dazu sind eine offene Kommunikation und enge Kooperation zwischen den Organen von besonderer Bedeutung.

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai 2022 endet die Amtszeit von drei gewählten Amtsträgern. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE schlägt daher der Hauptversammlung die nachfolgend aufgeführten Personen zur Wahl vor:

•  Dr. Andreas Wiele, vormals Vorstandsmitglied der Axel Springer SE, wurde gerichtlich mit Wirkung zum 13. Februar 2022 als Nachfolger von Adam Cahan in den Aufsichtsrat bestellt, der mit Wirkung zum 12. November 2021 sein Mandat niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Dr. Wiele im Anschluss an die Hauptversammlung zum neuen Vorsitzenden zu wählen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Werner Brandt, dessen Mandat mit der Hauptversammlung 2022 endet, stellt sich nicht zur Wiederwahl.

•  Als weiteres neues Aufsichtsratsmitglied wird Bert Habets, ehemals CEO der RTL Group, zur Wahl vorgeschlagen.

•  Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, seit 2015 im Aufsichtsrat, stellt sich auf der Hauptversammlung am 5. Mai 2022 zur Wiederwahl.

Es ist vorgesehen, die Wahl der neuen Mitglieder entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind sämtliche zur Wahl vorgeschlagenen Personen unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019.

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Dr. Werner Brandt Vorsitzender des Aufsichtsrats

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2022

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG seit

26. Juni 2014 / der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015

Ausschüsse

•  Personalausschuss (Vorsitz)

•  Präsidial- und Nominierungsausschuss (Co-Vorsitzender)

•  Kapitalmarktausschuss (Vorsitz)

Weitere Mandate

•  RWE AG, Essen, börsennotiert − Vorsitzender des Aufsichtsrats

•  Siemens AG, Berlin, börsennotiert − Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Dr. Marion Helmes stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrats

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2023

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG seit

26. Juni 2014 / der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015

Lawrence A. Aidem

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2023

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG seit

26. Juni 2014 / der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015

Ausschüsse

•  Personalausschuss (Mitglied)

•  Präsidial- und Nominierungsausschuss (Co-Vorsitzende)

•  Prüfungsausschuss (Mitglied)

•  Kapitalmarktausschuss (Mitglied)

Weitere Mandate

•  British American Tobacco p.l.c., London/UK, börsennotiert - nicht geschäftsführendes Mitglied des Main Board

•  Heineken N.V., Amsterdam/Niederlande, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats

•  Siemens Healthineers AG, München, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Ausschüsse

•  Personalausschuss (Mitglied)

•  Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)

Weitere Mandate

•  Keine

Marjorie KaplanErik Huggers

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG seit

26. Juni 2014 / der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 16. Mai 2018

Ausschüsse

•  Keine

Weitere Mandate

•  WeTransfer B.V., Amsterdam/Niederlande - Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Vergütungsausschusses

•  Hexagon AB, Stockholm/Schweden, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats

Ausschüsse

•  Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)

Weitere Mandate

•  ArtBnK LLC, Newmarket, New Hampshire/USA - Mitglied des Advisory Board

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Dr. Antonella Mei-Pochtler

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2023

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 13. April 2020

Ketan Mehta

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 24. November 2015

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2022

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015

Ausschüsse

•  Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)

•  Prüfungsausschuss (Mitglied)

Weitere Mandate

•  Publicis Groupe S.A., Paris/Frankreich börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats, des Vergütungsausschusses und des Governance- und Nachhaltigkeitsausschusses

•  Assicurazioni Generali SpA, Mailand/Italien -

  Mitglied des Aufsichtsrats und des Ausschusses für Nachhaltigkeit und Governance und Interessenskonflikte

•  Westwing Group AG, München, börsennotiert - stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats

•  La Société Ivoirienne de Productions Animales (SIPRA), Elfenbeinküste/Westafrika - Mitglied des Aufsichtsrats

Ausschüsse

•  Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)

•  Kapitalmarktausschuss (Mitglied)

Weitere Mandate

•  Keine

Ausschüsse

•  Personalausschuss (Mitglied)

•  Prüfungsausschuss (Vorsitzender und unabhängiger Finanzexperte)

•  Kapitalmarktausschuss (Mitglied)

Weitere Mandate

•  Continental AG, Hannover, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses

•  Bis 21. April 2022: Covestro AG, Leverkusen, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses

•  Bis 21. April 2022: Covestro Deutschland AG (100 %-Tochter der Covestro AG), Leverkusen - Mitglied des Aufsichtsrats

Dr. Andreas Wiele

Gerichtlich bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2022

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 13. Februar 2022

Ausschüsse

•  Keine

Weitere Mandate

•  Giano Capital Management S.à r.l. (gehört zu Giano Capital S.à r.l.), Luxembourg/Luxemburg, nicht börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats

•  Giano Capital S.à r.l., Genf/Schweiz, nicht börsennotiert - Mitglied des Beirats

•  OakTree Power Ltd, London/UK, nicht börsennotiert - Mitglied des Verwaltungsrats