T-Home, Deutsche Telekom
AG
1996 - 2006 Verschiedene
Führungsfunktionen in
Vertrieb, Kundenservice
und Marketing innerhalb
der T-Mobile Deutschland
und der T-Mobile
International
1992 - 1995 Verschiedene Positionen im
Vertrieb der DeTeMobil
GmbH
*Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:*
* keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
* Nokia Oyj, Espoo, Finnland, Mitglied
des Aufsichtsrats
* axxessio GmbH, Bonn, Mitglied des
Beirats
*Übersicht über wesentliche
Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:*
Herr Thomas Dannenfeldt ist als Mitglied
des Aufsichtsrats von Nokia Oyj, Espoo,
Finnland, und als Mitglied des Beirats der
axxessio GmbH, Bonn, Deutschland, tätig.
6. *Billigung des Systems zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder*
Durch das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene
Gesetz zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wurde in §
87a AktG geregelt, dass der Aufsichtsrat
börsennotierter Gesellschaften ein klares und
verständliches System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder beschließt. Über
dessen Billigung beschließt gem. § 120a Abs.
1 AktG die Hauptversammlung bei jeder
wesentlichen Änderung und mindestens alle
vier Jahre. Nach der Übergangsvorschrift des
§ 26j Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum AktG
muss die erstmalige Beschlussfassung in der
Hauptversammlung erfolgen, die auf den 31.
Dezember 2020 folgt.
Das System zur Vergütung der Mitglieder des
Vorstands ("*Vergütungssystem für die
Vorstandsmitglieder*") beschreibt die Regeln und
Gesichtspunkte, nach denen die jeweilige
Gegenleistung für die von den Mitgliedern des
Vorstands der CECONOMY AG zu erbringenden
Tätigkeiten zu bestimmen ist.
Wie im AktG und im DCGK vorgesehen,
beschließt der Aufsichtsrat der CECONOMY AG
das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder.
Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen am 16.
September und 7. Oktober 2020 sowie durch weitere
Beschlüsse außerhalb einer Sitzung des
Aufsichtsrats vom 14. Oktober 2020 das
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder
festgelegt. Das Vergütungssystem für die
Vorstandsmitglieder ist in den ergänzenden
Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 dargestellt und
über die Internetadresse
www.ceconomy.de/Hauptversammlung
verfügbar.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, das
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zu
billigen.
7. *Beschlussfassung über die Herabsetzung der
Aufsichtsratsvergütung sowie über die Billigung
der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1
AktG)*
*a) Beschlussfassung über die Herabsetzung der
Aufsichtsratsvergütung*
Die Vergütung des Aufsichtsrats soll durch
Änderung der Satzung mit Wirkung ab
Eintragung der Satzungsänderung herabgesetzt
werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 13 Abs.
1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
"(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats
erhalten eine feste jährliche
Vergütung. Sie beträgt für das einzelne
Mitglied 80.000 Euro. Ab dem Beginn des
Monats, der auf die Eintragung der
Änderung dieses § 13 Abs. 1 der
Satzung durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17. Februar 2021
folgt, beträgt die feste jährliche
Vergütung für das einzelne Mitglied
70.000 Euro; § 13 Abs. 4 der Satzung
gilt entsprechend."
*b) Beschlussfassung über die Billigung der
Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1
AktG)*
Nach § 113 Abs. 3 AktG ist bei einer
börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier
Jahre über die Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen,
wobei eine rein bestätigende Beschlussfassung der
bestehenden Vergütung zulässig ist. Die Vergütung
des Aufsichtsrats wird durch § 13 der Satzung
bestimmt und wurde als reine Festvergütung
festgelegt.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 11.
Dezember 2020 das Vergütungssystem überprüft,
seine Feststellungen mit dem Vorstand beraten und
beschlossen, im Hinblick auf die für alle
Bereiche der Gesellschaft bestehende
Notwendigkeit der maßvollen Vergütung die
Vergütung des Aufsichtsrats noch im laufenden
Geschäftsjahr herabzusetzen, was mit der unter
diesem Tagesordnungspunkt lit. a) genannten
Satzungsänderung erfolgt.
Vorstand und Aufsichtsrat halten das
Vergütungssystem und die in § 13 der Satzung
festgesetzte Vergütung, jeweils in der Fassung
nach Eintragung der Satzungsänderung, für
angemessen und schlagen daher vor, die
Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat in § 13
der Satzung in der Fassung nach Eintragung der
Satzungsänderung zu billigen.
Der Wortlaut von § 13 der Satzung in der nach
Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 7
vorgeschlagenen Satzungsänderung geänderten
Fassung sowie die Angaben gemäß §§ 113 Abs.
3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG, soweit sie für
den Aufsichtsrat relevant sind, werden
nachfolgend dargestellt; hierauf wird Bezug
genommen.
"*§ 13*
*Vergütung des Aufsichtsrats*
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats
erhalten eine feste jährliche Vergütung.
Sie beträgt für das einzelne Mitglied
80.000 Euro. Ab dem Beginn des Monats,
der auf die Eintragung der Änderung
dieses § 13 Abs. 1 der Satzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 17.
Februar 2021 folgt, beträgt die feste
jährliche Vergütung für das einzelne
Mitglied 70.000 Euro; § 13 Abs. 4 der
Satzung gilt entsprechend.
(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält
das Dreifache, sein Stellvertreter und
die Vorsitzenden der Ausschüsse je das
Doppelte und die sonstigen Mitglieder
der Ausschüsse je das Eineinhalbfache
des in Absatz 1 festgelegten Betrags.
Dies gilt nicht für den Vorsitz und die
Mitgliedschaft in dem Ausschuss
gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG. Die
Vergütung für eine Mitgliedschaft oder
den Vorsitz in einem Ausschuss wird nur
gezahlt, wenn mindestens zwei Sitzungen
oder sonstige Beschlussfassungen dieses
Ausschusses im jeweiligen Geschäftsjahr
stattgefunden haben. Wenn ein Mitglied
des Aufsichtsrats zur gleichen Zeit
mehrere der in Satz 1 genannten
Ämter innehat, erhält es die
Vergütung nur für ein Amt, bei
unterschiedlicher Vergütung für das am
höchsten vergütete Amt.
(3) Die Vergütung ist zahlbar am Schluss des
jeweiligen Geschäftsjahres.
(4) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während
eines Teils des Geschäftsjahres dem
Aufsichtsrat angehört haben, erhalten
für jeden angefangenen Monat ihrer
Tätigkeit ein Zwölftel der Vergütung.
Aufsichtsratsmitglieder, die innerhalb
eines Monats ausscheiden und neu
bestellt werden, erhalten für diesen
Monat nur ein Zwölftel der jährlichen
Vergütung. Dies gilt entsprechend für
Mitgliedschaften in einem Ausschuss, den
Vorsitz oder den stellvertretenden
Vorsitz im Aufsichtsrat oder den Vorsitz
in einem Ausschuss.
(5) Die Gesellschaft erstattet den
Mitgliedern des Aufsichtsrats die durch
die Ausübung des Amts entstehenden
Auslagen sowie eine etwaige auf die
Vergütung und den Auslagenersatz
entfallende Umsatzsteuer."
Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und
Überwachung des Vorstands, der die
Gesellschaft unter eigener Verantwortung leitet
und deren Geschäfte führt. Die Mitglieder des
Aufsichtsrats haben Anspruch auf eine Vergütung,
die in einem angemessenen Verhältnis zu den
Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage
der Gesellschaft steht.
Dem wird durch die Satzungsregelung über die
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung
getragen: § 13 der Satzung in der Fassung nach
Eintragung der Satzungsänderung sieht eine feste
jährliche Vergütung für das einzelne Mitglied des
Aufsichtsrats in Höhe von 70.000 Euro vor (ab dem
Monat, der auf die Eintragung der
Satzungsänderung folgt) sowie für den
Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Dreifache, für
den stellvertretenden Vorsitzenden des
Aufsichtsrats und die Vorsitzenden der Ausschüsse
je das Doppelte und für die sonstigen Mitglieder
der Ausschüsse je das Eineinhalbfache dieses
Betrags. Durch die entsprechende Anwendung des §
13 Abs. 4 der Satzung wird sichergestellt, dass
die bisherige höhere (zeitanteilige) Vergütung
nur für angefangene Monate bis zur Eintragung der
Satzungsänderung Anwendung findet, danach wird ab
dem nächsten angefangenen Monat die niedrigere (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 07, 2021 09:05 ET (14:05 GMT)
