Die zentralamerikanische Nation muss dringend von der Beobachtungsliste gestrichen werden, damit sie ihren Platz als Finanzzentrum zurückerobern kann, sagte der stellvertretende Finanzminister Jorge Almengor in einem Interview am späten Mittwochabend. Er fügte hinzu, dass aufgrund der Präsenz Panamas auf den internationalen Beobachtungslisten einige ausländische Länder von ihren eigenen Unternehmen eine stärkere Sorgfaltspflicht verlangen, wenn sie in Panama Geschäfte machen wollen.
Panama stand zum ersten Mal von 2014 bis 2016 auf der sogenannten grauen Liste der Financial Action Task Force (FAFT), die sich auf die Investitionsbewertungen und den Ruf eines Landes auswirken kann. Die FAFT ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 1989 gegründet wurde, um Geldwäsche zu bekämpfen.
In den folgenden drei Jahren war das Land von der Liste gestrichen. In dieser Zeit beschäftigte es sich mit den Folgen des Panama-Papers-Skandals, einer undichten Stelle in einer in Panama ansässigen Anwaltskanzlei, die ein Netzwerk von geheimen Offshore-Firmen aufdeckte, die das Vermögen der Reichen und Mächtigen verbergen.
Im Jahr 2019 setzte die FAFT Panama erneut auf ihre Liste, da das Land zu wenig Fortschritte bei der finanziellen Transparenz gemacht habe. Im Jahr 2020 setzte die Europäische Union Panama auf ihre eigene Liste von Ländern, die als "nicht kooperativ" für Steuerzwecke gelten.
Der Spitzendiplomat der EU, Josep Borrell, hat gesagt, dass der Block Panama nicht von seiner Liste streichen wird, es sei denn, FAFT tut dies zuerst.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat Panama ebenfalls auf ihre eigene Beobachtungsliste gesetzt.
Ein für Anfang September geplanter Besuch von FAFT-Vertretern in Panama wird voraussichtlich "zu 100% erfolgreich" sein, sagte Almengor. Er sagte, der Besuch sollte dazu führen, dass Panama bei einer Plenarsitzung der FAFT im Oktober von der Beobachtungsliste gestrichen wird.
"Die Streichung von der FAFT-Liste im Oktober sollte eine unmittelbare Wirkung haben", sagte er. "Wir könnten in den folgenden Monaten von der EU-Liste gestrichen werden."
Die EU sollte Panama spätestens von ihrer Liste streichen, bevor die derzeitige Amtszeit des panamaischen Präsidenten Laurentino Cortizo im Juli 2024 endet, sagte Almengor. Er fügte hinzu, dass die Streichung von der OECD-Liste länger dauern könnte, da mehr Anstrengungen zum Informationsaustausch erforderlich sind.
Die FAFT, die OECD und die EU haben nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme geantwortet.
Panama hat ein Online-System eingerichtet, um Informationen über die Endbegünstigten der Unternehmensgewinne zu sammeln und diese bei Bedarf den Behörden zugänglich zu machen, wie von der FAFT gefordert.
Almengor sagte, dass bis Ende Juni mehr als 74% der juristischen Personen Panamas in das System aufgenommen worden seien, fügte aber hinzu, dass die Regierung das Tempo, mit dem sie Informationen bereitstellt, und die Qualität der gespeicherten Daten noch verbessern müsse.
Die Regierung bereitet sich darauf vor, innerhalb von 45 Tagen ein Dekret zu verabschieden, das die Menge der Informationen, die in Panama registrierte Firmen offenlegen müssen, erhöhen soll, sagte er. (Berichterstattung von Valentine Hilaire in Mexiko-Stadt, Bearbeitung von Sarah Morland und Matthew Lewis)
