Hang Chi Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Kwok Chi Shing mit Wirkung zum 15. August 2022 als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gesellschaft und als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft zurückgetreten ist, um mehr Zeit für seine jeweiligen anderen geschäftlichen Verpflichtungen aufzubringen. Herr Kwok hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Vorstand möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Kwok seinen Dank für seine wertvollen Beiträge zum Unternehmen während seiner Amtszeit auszusprechen.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Chan Ching Sum Sam mit Wirkung vom 15. August 2022 zum unabhängigen, nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt wurde. Herr Chan, 39 Jahre alt, erwarb im November 2005 einen Bachelor of Business Administration mit Schwerpunkt Rechnungswesen an der Hong Kong Baptist University und im November 2012 einen Master of Science mit Schwerpunkt Finanzanalyse an der Hong Kong University of Science and Technology. Herr Chan ist seit März 2017 Fellow-Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

Herr Chan hat über 16 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Buchhaltungsbranche. Er verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen bei grenzüberschreitenden und inländischen Fusionen und Übernahmen sowie bei Kapitalmarkttransaktionen einschließlich Börsengängen, Übernahmen und Finanzberatung. Herr Chan ist seit September 2017 unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Satu Holdings Limited, deren Aktien an der GEM der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert sind.

Herr Chan ist seit Juli 2022 geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Titan Financial Services Limited. Von Mai 2020 bis Juli 2022 war Herr Chan Leiter der Abteilung für Fusionen und Übernahmen und geschäftsführender Direktor der Abteilung für Unternehmensfinanzierung bei Eddid Capital Limited. Von Dezember 2017 bis Mai 2020 diente er als Direktor von First Shanghai Capital Limited.

Von Februar 2013 bis Februar 2017 war er bei Changjiang Securities Holdings Limited tätig, zuletzt als Senior Vice President der Corporate Finance-Abteilung. Von Dezember 2010 bis August 2012 war er als Investmentbanking-Analyst bei Piper Jaffray Asia Limited tätig. Von Juli 2009 bis Dezember 2010 war er als Senior Officer in der Finanzabteilung der China Construction Bank Corporation tätig, deren Aktien am Main Board der Börse notiert sind.

Von März 2008 bis Juli 2009 arbeitete er bei PricewaterhouseCoopers als Senior Associate in der Wirtschaftsprüfungsabteilung. Von September 2005 bis März 2008 arbeitete er bei Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer in der Abteilung für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Herr Chan hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde für eine anfängliche feste Laufzeit von drei Jahren ab dem 15. August 2022 abgeschlossen, die danach für einen Zeitraum verlängert werden kann, den die Parteien vereinbaren können, vorausgesetzt, dass jede Partei die Ernennung jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an die andere Partei mit einer Frist von mindestens drei Monaten kündigen kann.

Gemäß der Satzung der Gesellschaft bleibt Herr Chan bis zur nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft im Amt und stellt sich, sofern er wählbar ist, zur Wiederwahl. Danach wird er turnusgemäß in den Ruhestand treten und auf den Jahreshauptversammlungen der Gesellschaft gemäß der Satzung wiedergewählt. Die derzeitige Vergütung von Herrn Chan beträgt 180.000 HK$ pro Jahr und wird jährlich vom Vergütungsausschuss überprüft. Das Vergütungspaket von Herrn Chan wird unter Bezugnahme auf seine Aufgabe, Qualifikation und Erfahrung sowie die vorherrschende Marktbenchmark festgelegt.

Der Vorstand gibt bekannt, dass Frau Chu Kit Ying mit Wirkung vom 15. August 2022 zur gemeinsamen Gesellschaftssekretärin des Unternehmens ernannt wurde. Frau Leung Pui Shan, die bisherige Sekretärin des Unternehmens, wird weiterhin als andere gemeinsame Sekretärin des Unternehmens tätig sein. Die biografischen Daten von Frau Chu sind nachstehend aufgeführt: Frau Chu, 36 Jahre alt, wurde im Juli 2017 zur stellvertretenden Unternehmenssekretärin und Finanzcontrollerin des Unternehmens ernannt.

Sie ist derzeit für die Buchhaltung, das Finanzmanagement und die Unternehmenssekretariatsangelegenheiten der Gruppe verantwortlich. Frau Chu erwarb im November 2008 einen Bachelor of Commerce in Rechnungswesen an der Macquarie University in Australien. Sie ist seit 2012 Mitglied der CPA Australia.

Von März 2015 bis April 2016 war Frau Chu als Company Secretarial Officer bei Imagi International Holdings Limited tätig, deren Aktien am Main Board der Börse notiert sind. Von Dezember 2012 bis März 2015 war Frau Chu bei Manwell Limited, einer Tochtergesellschaft der China Tianyi Holdings Limited Holdings Limited), deren Aktien derzeit am Main Board der Börse notiert sind, tätig, zuletzt als stellvertretende Unternehmenssekretärin. Frau Chu arbeitete im Bereich Wirtschaftsprüfung bei Jupiter Lee & Co.

von April 2009 bis August 2012. Frau Chu erfüllt die Qualifikationsanforderungen für Unternehmenssekretäre gemäß Regel 5.14 der GEM Listing Rules. Der Vorstand möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Chan als Mitglied des Vorstands und Frau Chu zu ihrer neuen Ernennung zu begrüßen.