Der Vorstand der Hephaestus Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Luk Chi Shing als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied aufgrund seiner anderen geschäftlichen Verpflichtungen mit Wirkung zum 24. Februar 2023 zurückgetreten ist. Herr Luk ist auch nicht mehr Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der "Prüfungsausschuss") und Mitglied des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") und des Vergütungsausschusses (der "Vergütungsausschuss") der Gesellschaft. Herr Luk bestätigte, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheiten gibt, die den Aktionären des Unternehmens und der The Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") im Zusammenhang mit seinem Rücktritt zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Tang Chin Ting mit Wirkung vom 24. Februar 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Ernennungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt wurde.
Herr Tang, 31 Jahre alt, verfügt über mehr als 9 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung und hat für verschiedene in Hongkong börsennotierte Unternehmen
sowie für multinationale und private Unternehmen professionelle Buchhaltungs- und Finanzberichterstattungsdienstleistungen erbracht. Herr Tang hat für verschiedene renommierte
internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Hongkong gearbeitet und ist derzeit Geschäftsführer einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hongkong. Herr Tang erwarb 2021 einen wissenschaftlichen Abschluss in professioneller Buchhaltung und
Corporate Governance an der City University of Hong Kong. Er wurde im November 2018 als Mitglied von
CPA Australia zugelassen. Herr Tang wurde außerdem im Oktober 2018 vom
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants als Wirtschaftsprüfer zertifiziert und im November 2021 als assoziiertes Mitglied
des The Hong Kong Chartered Governance Institute zugelassen. Gemäß dem Ernennungsschreiben zwischen Herrn Tang und der Gesellschaft wurde Herr Tang mit Wirkung vom
24. Februar 2023 für eine Dauer von drei Jahren als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt, sofern er nicht mit einer Frist von mindestens einem Monat durch schriftliche Mitteilung von Herrn Tang
an die Gesellschaft oder jederzeit durch Zustellung einer schriftlichen Mitteilung der Gesellschaft an Herrn Tang gekündigt wird. Herr
Tang unterliegt dem turnusmäßigen Ausscheiden und der Wiederwahl sowie anderen damit zusammenhängenden Bestimmungen, die in der Satzung des Unternehmens
und den Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der
GEM der Börse (die "GEM Listing Rules") festgelegt sind. Gemäß seinem Ernennungsschreiben hat Herr
Tang Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar in Höhe von 100.000 HKD, das unter
Berücksichtigung seines Hintergrunds, seiner Erfahrung, seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gruppe und der
vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wurde.