Kulmbacher Brauerei Aktien Gesellschaft : Tagesordnung (virtuelle) Hauptversammlung 18. Mai 2022

Einladung zur

Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung)

am

18. Mai 2022

ISIN DE0007007007

WKN 700 700

Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

125. ordentlichen Hauptversammlung.

Sie findet statt als virtuelle Hauptversammlung ohne physi- sche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre (im Folgenden "Aktionäre") sowie ihrer Bevollmächtigten am Mittwoch, 18. Mai 2022, 10:00 Uhr (MESZ; entspricht 8:00 Uhr UTC),

und wird aus den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der

Gummistraße 1, 95326 Kulmbach, übertragen.

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft verfolgen können.

Die Hauptversammlung wird gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (BGBl. I 2020, S. 569), zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 10. September 2021 (BGBl. I 2021, S. 4153) ("COVID-19-Gesetz"), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den Hinweisen, die im Anschluss an diese Tagesordnung abgedruckt sind.

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Kulmbacher Brauerei AG

TAGESORDNUNG

• 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats

  Die genannten Unterlagen sind von dem Zeitpunkt der

  Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft

  http://www.kulmbacher-brauerei-ag.de/investor-relations/

  hauptversammlung/

  zugänglich. Die Unterlagen werden dort auch während

  der virtuellen Hauptversammlung zugänglich sein.

• 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-gewinns für das Geschäftsjahr 2021

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn

  des Geschäftsjahres 2021 der Kulmbacher Brauerei Aktien-

  Gesellschaft in Höhe von EUR 5.064.336,03 wie folgt zu

  verwenden:

  Ausschüttung von EUR 1,50 Dividende je

  dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 5.040.000,00

  Gewinnvortrag:

  EUR

  24.336,03

  Bilanzgewinn:

  EUR 5.064.336,03

  Nach § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptver- sammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.

• 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-glieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

  jahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für

  diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende

  des Aufsichtsrats, der satzungsgemäß die Hauptver-

  sammlung leitet, wird eine Einzelentlastung durchführen

  lassen.

• 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-glieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts- jahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der satzungsgemäß die Hauptversamm- lung leitet, wird eine Einzelentlastung durchführen lassen.

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• 5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

  Herr Dr. Hermann Brandstetter hat mit Schreiben vom

  10. Februar 2022 mit Wirkung zum Ende der ordentlichen

  Hauptversammlung am 18. Mai 2022 fristgerecht sein

  Amt als Mitglied und seine Funktion als Vorsitzender

  des Aufsichtsrats der Kulmbacher Brauerei Aktien-

  Gesellschaft niedergelegt.

  Nach § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus

  sechs Mitgliedern und setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101

  Absatz 1 Aktiengesetz und § 4 Drittelbeteiligungsgesetz

  aus vier von der Hauptversammlung und aus zwei von

  den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen.

  Nach § 8 Abs. 2 Satz 3 der Satzung erfolgt die Wahl

  des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit aus-

  geschiedenen Mitglieds für den Rest der Amtszeit des

  ausgeschiedenen Mitglieds. Die Amtszeit von Herrn

  Dr. Brandstetter hätte mit Ablauf der ordentlichen

  Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das

  Geschäftsjahr 2022 beschließt, geendet.

  Der Aufsichtsrat schlägt vor,

  Herrn Martin Brümmerhoff, Fürstenfeldbruck

  Leiter Recht & Compliance der

  Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA,

  München

  für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung in

  den Aufsichtsrat zu wählen, die über seine Entlastung für

  das Geschäftsjahr 2022 beschließt.

• 6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Pricewaterhouse-

  Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt

  am Main, Zweigniederlassung München, zum Abschluss-

  prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr

  2022 zu wählen.

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