Linz Textil : Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2022

CORPORATE GOVERNANCE Bericht

für das Geschäftsjahr 2022 gemäß § 243c UGB sowie § 267b UGB (Konsolidierter Corporate Governance Bericht)

ALLGEMEINES	Der vorliegende Bericht erläutert die im Hinblick auf die Finanzgebarung und gegenüber
	Aktionären implementierten Strukturen, Prozesse und Regeln, denen die Linz Textil Holding AG
	im Bereich Corporate Governance folgt. Gleichzeitig enthält der Bericht auch die Inhalte des
	konsolidierten Corporate Governance Berichtes für die Unternehmensgruppe.
	Als börsennotierte Aktiengesellschaft mit Firmensitz in Österreich ergibt sich der Geschäftsrah-
	men für Corporate Governance aus dem österreichischen Recht, der Satzung und den Geschäfts-
	ordnungen für die Organe der Gesellschaft. Die Aktien der Linz Textil Holding AG werden im
	Standard Market Auction-Markt der Wiener Börse gehandelt.
	Der in Österreich allgemein anerkannte Corporate Governance Kodex ist der vom österrei-
	chischen Arbeitskreis für Corporate Governance herausgegebene "Österreichische Corporate
	Governance Kodex".
	Der genannte Corporate Governance Kodex kann unter http://www.corporate-governance.at/ im
	Internet angefordert und abgerufen werden.
	Die Linz Textil Holding AG und ihre Konzernunternehmen bekennen sich seit jeher zu einer
	verantwortungsvollen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensführung. Traditions-
	gemäß bildet die langfristige Sicherung des Unternehmensbestandes aus eigener Kraft das vor-
	dringlichste Ziel der Unternehmensleitung. Die an Langfristigkeit und Nachhaltigkeit orientierte
	Unternehmensstrategie setzt sich unverändert auf unbestimmte Zeit fort. Beim Agieren in einem
	volatilen und von Herausforderungen gezeichnetem Marktumfeld hat sich diese Grundhaltung
	besonders bewährt.
	Die durch den Corporate Governance Kodex vorgegebenen Leitlinien zur Unternehmensführung
	wurden somit bereits im Laufe des langjährigen Bestehens der Unternehmensgruppe implemen-
	tiert und in die Unternehmenskultur integriert, ohne sich dabei formal auf einen solchen Kodex
	zu beziehen. Die auf gesetzlichen Bestimmungen beruhenden L-Regeln (Legal Requirement) des
	Corporate Governance Kodex werden eingehalten und umgesetzt. Soweit die übrigen Bestim-
	mungen und Regeln des Corporate Governance Kodex für die Unternehmensgruppe anwendbar
	und angemessen sind, werden diese auch implementiert und bilden einen wichtigen Bestandteil
	bei der Wahrnehmung von Führungsverantwortung.
	Die Unternehmensleitung der Linz Textil Holding AG evaluiert in regelmäßigen Abständen die
	implementierten Strukturen und überprüft, ob der ausgearbeitete Verhaltenskodex gegebenen-
	falls einer Anpassung bedarf.

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Zusammensetzung des Vorstandes

Gemäß Satzung der Gesellschaft wird die Anzahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat fest- gelegt. Derzeit besteht der Vorstand aus zwei Personen. Folgende Personen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Mitglied des Vorstandes:

Name	Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode
Mag. Friedrich Schopf	Aufsichtsratsbeschluss vom	30.06.2023
Mitglied, geb. 1974	12.06.2018 mit Wirkung ab
	18.06.2018
Mag. Eveline Jungwirth	Aufsichtsratsbeschluss vom	30.06.2025
Mitglied, geb. 1983	24.06.2019 mit Wirkung ab
	01.12.2019

Die Mitglieder des Vorstandes haben keine Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländi- schen Gesellschaften inne.

Mag. Friedrich Schopf ist Sprecher des Vorstands und verantwortet als Vorstand Vertrieb und Technik folgende Bereiche:

• Produktion und Technik
• Forschung und Entwicklung
• Vertrieb und Marketing
• Einkauf und Logistik

Mag. Eveline Jungwirth ist als Vorstand Finanzen für folgende Verantwortungsbereiche zuständig:

• Controlling, Finanz- und Rechnungswesen
• Personal
• Organisation
• IT
• Recht und Compliance
• Investor Relations und Finanzberichterstattung
• Immobilienmanagement

Für die Auswahl der Vorstandsmitglieder werden derzeit keine speziellen Nachhaltigkeits- kriterien herangezogen. Durch die stabile Kernaktionärsstruktur ist aber gewährleistet, dass nachhaltig Aspekte in diesem Gremium Beachtung finden.

Die Frauenquote im Vorstand liegt bei 50 %. Auf Ebene der anderen Konzernunternehmen liegt die kaufmännische Geschäftsführung der kroatischen Tochtergesellschaft in weiblicher Hand. Die kroatische Tochtergesellschaft gewann durch weitere Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 zunehmend an Bedeutung. Weitere weibliche Führungskräfte sind als Abteilungsleiterinnen in verschiedenen Unternehmen der Gruppe tätig und tragen in verantwortungsvollen Positionen maßgeblich zur Entwicklung bei. Der Vorstand verfolgt das Ziel, den Anteil weiblicher Füh- rungskräfte zu erhöhen. Soweit es sich um Führungspositionen in der Produktion handelt, ist das Potential an weiblichen Technikern jedoch quantitativ begrenzt.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Entsprechend der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung bestellt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder des abgelaufenen Geschäfts- jahres waren:

Name	Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode
DI Friedrich Weninger, MBA	24.05.2018	Hauptversammlung 2023
Vorsitzender, geb. 1957
Mag. Barbara Lehner	12.10.2017	Hauptversammlung 2027
Stellvertreterin des Vorsitzenden, geb. 1966
Dr. Günther Grassner	23.05.2013	Hauptversammlung 2026
geb. 1955
Mag. Johanna Katharina Jetschgo	10.05.2017	Hauptversammlung 2027
geb. 1987
Dr. Michael Schneditz-Bolfras	10.05.2017	Hauptversammlung 2027
geb. 1955

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind gleichzeitig auch Aufsichtsräte bei der Linz Textil Gesellschaft m.b.H., welche eine 100%ige Tochtergesellschaft der Linz Textil Holding AG ist.

Herr DI Friedrich Weninger, MBA, ist Mitglied des Aufsichtsrates des holländischen Unter- nehmens Tencate Protective Fabrics und Herr Dr. Günther Grassner ist Vorsitzender des Auf- sichtsrates der Swietelsky AG. Es liegen keine weiteren Aufsichtsratsmandate der anderen Mit- glieder vor.

Bei der Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrates stehen fachliche Qualifikation und persön- liche Kompetenz im Vordergrund. Darüber hinaus werden aber auch Aspekte der Diversität, der Vertretung beider Geschlechter und der Altersstruktur bestmöglich berücksichtigt. Dem Auf- sichtsrat gehören in der derzeitigen Zusammensetzung zwei Frauen an. Dies entspricht einem Frauenanteil von 40 %, der deutlich über dem Schnitt anderer österreichischer Unternehmen liegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind zum Berichtstag zwischen 35 und 67 Jahre alt.

OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN ÜBER DIE VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Der Vergütungsbericht erläutert die Höhe und Struktur der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütun- gen der Linz Textil Holding AG.

Die Vorstandsvergütungen betrugen im Geschäftsjahr 2022 insgesamt EUR 350.713,87 (2021: TEUR 352) und teilen sich wie folgt auf:

Mag. Friedrich Schopf	Eur	189.838,68
Mag. Eveline Jungwirth	Eur	160.875,19

Für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde für das Jahr 2022 insgesamt in Höhe von TEUR 68 (2021: TEUR 68) aufwandswirksam vorgesorgt.

ARBEITSWEISE DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATES

Vorstand

Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt eigenverantwortlich deren Geschäfte. Oberstes Ziel der Unternehmensführung ist die langfristige sowie nachhaltige Sicherung der Unterneh- mensexistenz. In der täglichen Praxis der Unternehmensführung zählen Kollegialität, Offenheit und kurze Entscheidungswege zu den wesentlichen Führungsprinzipien. Eine konstante und aufmerksame Betrachtung des Unternehmensumfeldes erlaubt ein frühzeitiges und rasches Re- agieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen, sodass der Vorstand zeitgerecht jene Maßnah- men setzen kann, die eine nachhaltige Unternehmensentwicklung sicherstellen.

Aufsichtsrat

Die Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung erfolgt durch den Aufsichtsrat. Im Ge- schäftsjahr 2022 befasste sich der Aufsichtsrat in fünf Sitzungen mit der wirtschaftlichen Lage und der operativen sowie strategischen Entwicklung des Unternehmens und seiner Geschäfts- bereiche. Zusätzlich hat der Aufsichtsrat den, vom Vorstand der Linz Textil Holding AG erstell- ten, Nichtfinanziellen Bericht geprüft. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen laufend mit den für die Unternehmensgruppe im Jahr 2022 wesentlichen Sonder- themen (Investitionen in der Weberei Linz, personelle Veränderungen in den Organen, Investi- tionen im Bereich nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften) befasst.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist durch eine offene Kommunikation und ständigen Informationsaustausch gekennzeichnet. Geschäftsvorgänge, die für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, werden vom Vorstand auch zwischen den Sitzungen unverzüglich an den Aufsichtsrat berichtet. Dies ermöglicht dem Aufsichtsrat eine effektive Wahrnehmung seiner Kontroll- und Beratungsfunktion.

Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates

Der Prüfungsausschuss hat die im Aktiengesetz definierten Aufgaben wahrgenommen und im Geschäftsjahr 2022 zwei Ausschusssitzungen abgehalten. Schwerpunktmäßig hat sich der Prüfungsausschuss mit der Überwachung des internen Kontroll- und Risikomanagement- systems, der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie der Überwachung des Rech- nungslegungsprozesses auseinandergesetzt.

Darüber hinaus hat sich der Prüfungsausschuss mit der Nichtfinanziellen Berichterstattung befasst. Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sowie die Genehmigung zulässiger Nicht- prüfungsleistungen bildete einen weiteren Schwerpunkt der Tätigkeit des Prüfungsausschusses.

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

• Mag. Katharina Johanna Jetschgo, Vorsitzende und Finanzexpertin, Mitglied seit 06.10.2017
• Dr. Günther Grassner, Mitglied seit 09.03.2017

Personalausschuss des Aufsichtsrates

Der Personalausschuss hat sich in seinen regelmäßigen Sitzungen im Jahr 2022 im Wesentlichen mit der Vergütungspolitik sowie mit der Überarbeitung der Geschäftsordnung für den Vorstand befasst

Der Personalausschuss setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

• DI Friedrich Weninger, MBA,Vorsitzender und Mitglied seit 24.05.2018
• Mag. Barbara Lehner, Mitglied seit 06.10.2017