Magnus Concordia Group Limited hat bekannt gegeben, dass Frau Zeng Zhu (``Frau Zeng'') als Executive Director des Unternehmens zurückgetreten ist und ihre Tätigkeit als Mitglied des Nominierungsausschusses, als Mitglied des Vergütungsausschusses des Unternehmens und als Bevollmächtigte des Unternehmens gemäß Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited mit Wirkung zum 1. März 2023 aufgrund einer Änderung der Arbeitsverhältnisse beendet hat. Frau Zeng hat bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens oder der Börse zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat möchte Frau Zeng seinen Dank für ihren Beitrag zum Unternehmen während ihrer Amtszeit aussprechen.

Der Verwaltungsrat gibt hiermit bekannt, dass Frau Mou Li mit Wirkung vom 1. März 2023 zum Executive Director des Unternehmens ernannt wurde. Frau Mou ist 38 Jahre alt und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Termingeschäfte. Derzeit ist sie Compliance- und Risikokontrollbeauftragte der Hangzhou Hongyiwanying Private Placement Fund Management Company Limited.

Von 2018 bis 2022 war sie General Manager der Qianhai Futures Company Limited Sichuan Branch. Frau Mou besitzt ein Diplom in Finanzwesen, das von der Southwestern University of Finance and Economics in Sichuan verliehen wurde. Abgesehen von den oben genannten Angaben hat Frau Mou zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bestätigt, dass (i) sie in den letzten drei Jahren keine Direktorenposten in Aktiengesellschaften innehatte, deren Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder im Ausland notiert sind; (ii) sie keine Beziehungen zu Direktoren, leitenden Angestellten, Großaktionären oder Mehrheitsaktionären der Gesellschaft unterhielt; und (iii) sie keine Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) hatte.

Frau Mou wird einen Dienstleistungsvertrag mit dem Unternehmen für eine Dauer von drei Jahren abschließen. Die Ernennung von Frau Mou unterliegt der Satzung des Unternehmens und den Börsenzulassungsregeln, die Bestimmungen über den turnusmäßigen Rücktritt und die Wiederwahl von Direktoren auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens enthalten. Gemäß der Dienstvereinbarung hat Frau Mou Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar in Höhe von 240.000 HK$ sowie auf Boni, die vom Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen festgelegt werden können.

Die Höhe der Vergütung der geschäftsführenden Direktoren wird unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens, der Vergütungsbenchmarks in der Branche und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt. Frau Mou Li wurde außerdem mit Wirkung vom 1. März 2023 zum Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses der Gesellschaft ernannt.