Singha Estate Public Company Limited hat die Beschlüsse der Verwaltungsratssitzung Nr. 1/2024 vom 5. Januar 2024 wie folgt mitgeteilt: 1. Anerkennung des Rücktritts von Herrn Karoon Nuntileepong von seinen Ämtern als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, als Mitglied des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses des Unternehmens aufgrund der Beendigung seiner neunjährigen ununterbrochenen Amtszeit als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, was im Einklang mit den Grundsätzen guter Unternehmensführung und der Charta des Verwaltungsrats des Unternehmens steht, mit Wirkung ab dem 5. Januar 2024; 2. Genehmigung der Ernennung von Frau Chananyarak Phetcharat als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, als Mitglied des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses des Unternehmens als Ersatz für die vakanten Positionen mit Wirkung ab dem 5. Januar 2024. In diesem Zusammenhang wird das neu ernannte Verwaltungsratsmitglied sein Amt für die verbleibende Amtszeit des frei gewordenen Verwaltungsratsmitglieds ausüben.

Nach der Genehmigung besteht der Verwaltungsrat aus den folgenden Personen: 1. Herr Petipong Pungbun Na Ayudhya: Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats; 2. Herr Prasan Chuaphanich: Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses; 3. Herr Charamporn Jotikasthira: Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Risikomanagementausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses; 4. Assoc. Prof. Thanavath Phonvichai, Ph.D. Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Risikomanagementausschusses und Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses; 5. Frau Chananyarak Phetcharat Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Prüfungsausschusses und Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses; 6. Chayanin Debhakam, D.B.A. Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Exekutivausschusses, Vorsitzender des Ernennungs- und Vergütungsausschusses und Vorsitzender des Ausschusses für Corporate Governance und nachhaltige Entwicklung; 7. Herr Voravud Bhirombhakdi Direktor und Mitglied des Ausschusses für Corporate Governance und nachhaltige Entwicklung; 8. Herr Nutchdhawattana Silpavittayakul Direktor und Mitglied des Ausschusses für Corporate Governance und nachhaltige Entwicklung; 9. Herr Don Boonman Direktor und Mitglied des Exekutivausschusses; 10. Frau Thitima Rungkwansiriroj Direktorin, Mitglied des Exekutivausschusses, Mitglied des Ausschusses für Corporate Governance und nachhaltige Entwicklung, Mitglied des Risikomanagementausschusses und Chief Executive Officer.