Tibet Water Resources Ltd. gibt bekannt, dass Herr YAN Qingjiang seinen Rücktritt als Executive Director mit Wirkung zum 21. Juli 2023 eingereicht hat. Infolge seines Rücktritts ist Herr YAN mit Wirkung vom 21. Juli 2023 auch nicht mehr Prokurist, Vorsitzender des Risikomanagementausschusses und Mitglied des Ernennungsausschusses und des Vergütungsausschusses. Herr YAN hat außerdem schriftlich seine Bevollmächtigung als Prozessbevollmächtigter zum 21. Juli 2023 gekündigt und wird seine Funktion als Prozessbevollmächtigter mit Wirkung zum Ablauf von 21 Tagen nach der erforderlichen Einreichung beim Gesellschaftsregister in Hongkong aufgeben.

Der Verwaltungsrat gibt ferner die folgende Ernennung eines geschäftsführenden Direktors und die Änderung des Bevollmächtigten, des Prozessvertreters und der Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse mit Wirkung vom 21. Juli 2023 bekannt: Herr YUE Zhiqiang wurde zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt; Herr CHOW Wai Kit, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Mitglied des Nominierungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Verfahrensbevollmächtigten ernannt; und Herr CHENG Gwan Sing, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Bevollmächtigten und zum Vorsitzenden des Risikomanagementausschusses ernannt. Herr YUE, 58 Jahre alt, war vom 1. März 2011 bis zum 30. Juni 2021 geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Herr YUE verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Maschinenbau und im Betrieb von Produktionsanlagen und war Vorsitzender der wichtigsten Tochtergesellschaft, Tibet Glacier Mineral Water Co.

Ltd. Herr YUE studierte Maschinenbau an der Shandong University of Technology (jetzt in der Shandong University zusammengefasst) und erwarb einen Bachelor-Abschluss. Herr YUE ist auch Direktor einer Tochtergesellschaft und eines assoziierten Unternehmens des Unternehmens. Herr CHOW Wai Kit ("Herr CHOW"), ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Unternehmenssekretär der Gesellschaft und Bevollmächtigter, wurde mit Wirkung vom 21. Juli 2023 zum Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses sowie zum Prozessbevollmächtigten ernannt; und Herr CHENG Gwan Sing, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde mit Wirkung vom 21. Juli 2023 zum Bevollmächtigten und zum Vorsitzenden des Risikomanagementausschusses ernannt.

Neben seiner Vergütung im Rahmen seines Dienstvertrags mit der Gesellschaft hat Herr CHENG auch Anspruch auf ein zusätzliches Honorar von 20.000 HKD pro Jahr als Vorsitzender des Risikomanagementausschusses.