Informationen nach§125Abs.1AktGi.V.m.§125Abs.5 AktG, Art.4Abs.1,Tabelle3 desAnhangs der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe
Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der |
Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft | ||
am 25. Juli 2023 | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: VIVHV2023 | ||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN | DE000A1E8G88 |
2. Name des Emittenten | Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft |
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. | Datum der Hauptversammlung | 25. Juli 2023 |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 20230725 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
als Präsenz-Hauptversammlung | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, |
Ewige Weide 15, 22926 Ahrensburg | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | Nachweisstichtag 04. Juli 2023, 00:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 20230703 | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://vivanco.com/hauptversammlung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: PH | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung |
Teilnahme festgelegte Frist | bis zum 18. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20230718; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 25. Juli 2023 |
Abstimmung | während der Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20230725 | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht |
und Weisungen an von der Gesellschaft benannte(n) | |
Stimmrechtsvertreter | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: PX | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung |
Teilnahme festgelegte Frist | bis zum 18. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20230718; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch schriftliche Erteilung |
Abstimmung | von Vollmacht und Weisungen an die von der |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | |
- schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax | |
oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an | |
die Stimmrechtsvertreter bis 23.Juli 2023, 24:00 | |
Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der | |
Gesellschaft); | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20230723; 22:00 Uhr (UTC) | |
Bei persönlicher Teilnahme auch über den | |
23. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis | |
unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der | |
ordentlichen Hauptversammlung am | |
25. Juli 2023 | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20230725 | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch bevollmächtigte Dritte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht an Dritte |
(auch Vereinigungen von Aktionären) | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: PX | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung |
Teilnahme festgelegte Frist | bis zum 18. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20230718; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 25 Juli 2023 |
Abstimmung | während der Abstimmung. |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20230725 | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunktes | TOP 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses |
nebst Lagebericht des Vorstandes der Vivanco | |
Gruppe Aktiengesellschaft zum 31. Dezember | |
2022, des gebilligten Konzernabschlusses nebst | |
Konzernlagebericht des Vorstandes zum 31. | |
Dezember 2022 für die Vivanco Gruppe | |
Aktiengesellschaft, des erläuternden Berichts des | |
Vorstandes nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 | |
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das | |
Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://vivanco.com/hauptversammlung |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Keine |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | ./. |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunktes | TOP 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über den Vortrag des |
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 auf neue | |
Rechnung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://vivanco.com/hauptversammlung |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts | TOP 3 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder |
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://vivanco.com/hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts | TOP 4 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder |
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://vivanco.com/hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts | TOP 5 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des |
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://vivanco.com/hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts | TOP 6 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des |
Vergütungsberichtes nach § 162 Aktiengesetz | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://vivanco.com/hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Empfehlende Abstimmung | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: AV | |||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: VF, VA, AB | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | |||
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der | ||
Tagesordnung | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 24. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: 20230624; 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge | |||
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den | ||
Beschlussvorschlägen zu den Punkten der | |||
Tagesordnung | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 10. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: 20230710; 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | |||
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des | ||
Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum | |||
Aufsichtsrat | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 10. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: 20230710; 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | |||
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der | ||
Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen | |||
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung | |||
erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich | |||
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen | |||
Beziehungen der Gesellschaft zu einem | |||
verbundenen Unternehmen. | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 25. Juli 2023 während der Hauptversammlung | ||
bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür | |||
festgelegten Zeitpunkt. | |||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: 20230725 | |||
F.Angabeder Fristenfür dieAusübung anderer Aktionärsrechte-Elektronische Einlegungvon
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
1. Gegenstand der Frist
Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
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Vivanco Gruppe AG published this content on 14 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2023 10:12:21 UTC.