Die Zhongtai Futures Company Limited hat auf ihrer Jahreshauptversammlung am 27. Juni 2024 den Vorschlag zur Wahl von Frau WANG Hui als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Gesellschaft angenommen. WANG Hui wird für eine Amtszeit ernannt, die mit dem Datum der Hauptversammlung (27. Juni 2024) beginnt und mit dem Ablauf der Amtszeit der vierten Sitzung des Vorstands der Gesellschaft endet. Sie kann nach Ablauf ihrer Amtszeit wiedergewählt und wiederbestellt werden.

Das Unternehmen hat einen Dienstleistungsvertrag mit Frau WANG Hui abgeschlossen. Während ihrer Amtszeit erhält Frau WANG Hui keine Bezüge als Verwaltungsratsmitglied von der Gesellschaft. Frau. WANG Hui hat bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung (1) sie in den letzten drei Jahren keine Verwaltungsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen innehatte und auch keine anderen wichtigen Ämter und beruflichen Qualifikationen besitzt; (2) sie keine Position in der Gesellschaft oder den Tochtergesellschaften der Gesellschaft innehat; (3) sie steht in keiner Beziehung zu einem Verwaltungsratsmitglied, Aufsichtsführenden, leitenden Angestellten, wesentlichen Anteilseigner oder kontrollierenden Anteilseigner der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft; (4) sie hat keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance; und (5) es gibt keine weiteren Informationen, die gemäß den Regeln 13 offengelegt werden müssen.51(2)(h) bis (v) der Börsenzulassungsregeln zu veröffentlichen sind, und es gibt keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrer Ernennung, die den Aktionären der Gesellschaft zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Herr LIU Feng aufgrund anderer beruflicher Verpflichtungen als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses des Verwaltungsrats (der Strategie- und Entwicklungsausschuss) und Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats (der Prüfungsausschuss) zurückgetreten ist. Der Rücktritt von Herrn LIU Feng wird am 27. Juni 2024 wirksam. Herr LIU Feng bestätigte, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss.

Wie bereits erwähnt, hat Herr LIU Feng sein Amt als Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses aufgrund anderer beruflicher Verpflichtungen niedergelegt. Am 27. Juni 2024 hat der Verwaltungsrat den Vorschlag zur Wahl von Frau WANG Hui als Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses angenommen. Das Unternehmen stimmt hiermit der Wahl von Frau WANG Hui als Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses zu.

Ihre Amtszeit beginnt am 27. Juni 2024 und endet mit dem Ablauf der vierten Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft.