Die indische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Intelligence Unit, FIU) hat gegen die weltweit größte Kryptobörse Binance eine Geldstrafe in Höhe von 188,2 Millionen Rupien (2,25 Millionen Dollar) verhängt, weil sie in dem Land gegen die dortigen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hat.

Indien verlangt von Anbietern virtueller digitaler Vermögenswerte wie Krypto-Börsen, dass sie bei der FIU als meldepflichtige Unternehmen registriert sind und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.

Binance hat auf eine E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme nicht sofort reagiert.

Im Mai hatte Binance

registriert.

bei der FIU registriert, da die Börse versuchte, den Betrieb in dem Land wieder aufzunehmen, nachdem die Aufsichtsbehörde neun Offshore-Börsen, die gegen die lokalen Regeln verstoßen hatten, zur Räson gebracht hatte.

Die Aufsichtsbehörde hatte auch das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie aufgefordert, den Online-Zugang zu den Börsen zu sperren.

Die Krypto-Börse KuCoin hatte sich im März bei der FIU registriert, musste aber eine geringere Strafe in Höhe von 3,45 Millionen Rupien zahlen.

Auch die kanadische Anti-Geldwäsche-Behörde hatte

verhängt.

im Mai eine Geldstrafe in Höhe von 4,38 Millionen Dollar gegen Binance wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen verhängt.

Changpeng Zhao, der ehemalige Geschäftsführer von Binance, wurde

verurteilt

im Mai von US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen die Gesetze des Landes gegen Geldwäsche verstoßen zu haben. ($1 = 83,4970 indische Rupien) (Berichterstattung von Jaspreet Kalra; Bearbeitung von Sohini Goswami)