KuCoin ist eine Tochtergesellschaft eines auf den Seychellen registrierten Unternehmens namens MEK Global Limited (MGL), so die Bank in einer Erklärung.

MGL "verstößt gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und bietet illegale Dienstleistungen an", so De Nederlandsche Bank.

KuCoin reagierte nicht sofort auf eine per E-Mail gestellte Anfrage nach einem Kommentar.

Die Kunden der Börse verstoßen nicht gegen das Gesetz, sagte die DNB, "aber sie könnten ein erhöhtes Risiko haben, in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwickelt zu werden."

Im August 2021 gab die DNB eine ähnliche Warnung heraus, dass Binance Holdings Ltd. in den Niederlanden ohne Lizenz tätig war. Dies führte dazu, dass das Unternehmen eine Niederlassung in dem Land gründete und im April 2022 eine Geldstrafe in Höhe von 3,3 Millionen Dollar zahlte.