Einladung zur 23. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG

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Generalversammlung
Einladung zur 23. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity
Holding AG

05.06.2020 / 07:00

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An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 5. Juni 2020

Einladung zur 23. Generalversammlung der Aktionäre
der Private Equity Holding AG

Dienstag, 30. Juni 2020 um 14.00 Uhr

am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ergänzt und untersagte damit auch
private Veranstaltungen. Der Verwaltungsrat muss unter diesen Umständen eine
persönliche Teilnahme der Aktionäre ausschliessen und den Aktionären
gemäss
Art. 6b der oben erwähnten Verordnung auferlegen, Ihre Rechte durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Allen Aktionären steht die
Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche
oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Dies ist möglich
mit dem beigelegten Antwortschein oder elektronisch über die von der
ShareCommService AG entwickelte Online-Plattform.

Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der
Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung
stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der
statutarischen Jahresrechnung 2019/2020; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach
IFRS und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019/2020,
nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

3. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Die Amtsdauer der Verwaltungsräte läuft mit dieser Generalversammlung ab.

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr.
Petra Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021) in den
Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

4.1.1. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als
Verwaltungsratspräsident

4.1.2. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat

4.1.3. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat

4.1.4. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat

4.2. Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von
einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021) in
den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:

4.2.1. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Vergütungsausschuss

4.2.2. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Vergütungsausschuss

4.2.3. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Vergütungsausschuss

4.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von
einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021) als
unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.

4.4. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für
eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2021) wiederzuwählen.

5. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Bruttodividende von CHF 1.00
je Namenaktie auszuschütten, je hälftig aus freiwilligen Gewinnreserven und
den Kapitaleinlagereserven. Die Gesellschaft verzichtet auf eine
Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen
Aktien.

Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die
AHV-Finanzierung (STAF) am 1. Januar 2020 ist eine Ausschüttung nur aus
Kapitaleinlagereserven wie in den Vorjahren nicht mehr möglich. Bei
Gutheissung dieses Antrages wird die Bruttodividende von CHF 1.00 je
Namenaktie folglich zu 50% aus freiwilligen Gewinnreserven unter Abzug von
35% eidgenössischer Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die anderen 50% der
Bruttodividende werden aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt und sind
steuerprivilegiert, da die Kapitaleinlagereserven ohne Abzug der
eidgenössischen Verrechnungssteuer und ohne Einkommenssteuerfolgen für in
der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche Aktien in ihrem
Privatvermögen halten, ausgeschüttet werden können.

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgende Verwendung des Bilanzgewinns.
Gegenüber dem publizierten Geschäftsbericht 2019/2020 wurde die
vorgeschlagene Bruttodividende von CHF 2.00 auf CHF 1.00 je Namenaktie
angepasst. Die Revisionsstelle hat den angepassten Antrag des
Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft und
Konformität mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten bestätigt.

     CHF 1,000
     Jahresverlust                                                 -567
     Freiwillige Gewinnreserven                                 103,334
     Bilanzgewinn                                               102,767
     Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven                      1,295
     (Kapitaleinlagereserven) in freiwillige Gewinnreserven1
     Dividendenausschüttung2                                     -2,590
     - Davon 50% aus Kapitaleinlagereserven und 50% aus
     freiwilligen Gewinnreserven
     Vortrag auf neue Rechnung2                                 101,472
1 Aus steuerlichen Gründen ist für die Ausschüttung aus
Kapitaleinlagereserven eine vorgängige Umklassierung in freie Reserven
notwendig

2 Berechnet für 2,750,000 Namenaktien abzüglich 160,287 von der Gesellschaft
gehaltenen eigenen Aktien per 2, Juni 2020. Die Anzahl der
ausschüttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch Transaktionen in
eigenen Aktien bis zum Datum der Dividendenausschüttung verändern.

Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am 8.
Juli 2020. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung
berechtigt, ist der 3. Juli 2020. Ab dem 6. Juli 2020 werden die Aktien
ex-Dividende gehandelt.

6. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000
(Vorjahr CHF 200,000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr.
Petra Salesny verzichtet bei einer Wiederwahl in den Verwaltungsrat auf eine
Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.

7. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000
als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung
verantwortlichen
Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung.

8. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019/2020 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS
und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte
der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, ab dem 5. Juni 2020, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und
können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der
Webseite der Gesellschaft ( www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die
Druckversion kann unter info @peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80
bezogen werden.

Stimmberechtigung

Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private
Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur
Stimmrechtsabgabe an der ordentlichen Generalversammlung eingeladen. Nach
Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine
neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen
(Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben,
sind nicht mehr stimmberechtigt.

Antwortschein

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit
der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre
werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein an
ShareCommServices AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.

Vollmachtserteilung

Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die
persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf
die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)
ausgeschlossen. Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit Ausnahme
des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die
unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten
durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c
OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird
der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates
folgen.

Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des
Aktienregisters (Indirect Voting System - IDVS) zu registrieren, um dem
unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur
Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 26. Juni 2020, 17.00 Uhr, zu
erteilen.

Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind,
können sich mit den Zugangsdaten auf dem beiliegenden Formular ein
persönliches IDVS-Konto eröffnen. Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie
die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=28c752066b6edfe7b6ab6e56e934cc22
Dateibeschreibung: PEH GV Einladung

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1063693



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1063693 05.06.2020

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