Stimmrechts zu erbringenden Nachweis geändert. Bei Inhaberaktien börsennotierter
Gesellschaften soll nach dem neugefassten § 123 Abs. 4 S. 1 AktG für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß
dem neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen.
Vor diesem Hintergrund schlägt die Gesellschaft vor, § 20 Abs. 2 der Satzung der
Gesellschaft zu ändern, um die Gesetzesänderung auch in der Satzung entsprechend zu
berücksichtigen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
10. § 20 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:
'Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache
erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung bezogene
Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach;
hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis durch den Letztintermediär gemäß §
67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der
Versammlung zugehen. Der Vorstand ist ermächtigt, diese Frist in der
Einberufung zu verkürzen.' Im Übrigen bleibt § 20 der Satzung unverändert.
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft
Gemäß des durch die Umsetzung der zweiten Aktionärsrichtlinie (ARUG II) neu in das
Aktiengesetz eingefügten § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer
börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Billigung des vom
Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
sowie bei jeder wesentlichen Änderung dieses Vergütungssystems.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 das Vergütungssystem für die
Vorstandsmitglieder unter Beachtung der Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG beschlossen. Dieses
11. Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ist nachstehend dargestellt sowie
auch über die Internetseite der Deutsche Konsum REIT-AG unter der Internetadresse
https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/hauptversammlungabrufbar.
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft wird gebilligt.
Darstellung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft:
i. Grundlegende Zielsetzung
Die Vergütungsstruktur des Vorstands der Gesellschaft soll eine angemessene Vergütung des
Vorstands gewährleisten, die sich an einer nachhaltigen und langfristigen Entwicklung der
Gesellschaft und des operativen Geschäfts ausrichtet und diese Ziele fördert. Die
Vergütungsstruktur soll damit einen Beitrag zur Geschäftsstrategie und zur nachhaltigen
Steigerung des Unternehmenswerts und der erfolgsorientierten Führung der Gesellschaft
leisten.
Die Vergütungsstruktur besteht dabei aus einer festen Grundvergütung, die in Abhängigkeit
von den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds vereinbart wird und die
monatlich zahlbar ist, sowie einer kurz- und langfristigen variablen Vergütung, die an die
Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft, des operativen Ergebnisses sowie des
Nettovermögenswerts anknüpft.
ii. Verfahren zur Festsetzung und Überprüfung der Vergütung
Bei der Festlegung der einzelnen Vergütungsbestandteile berücksichtigt der Aufsichtsrat ein
angemessenes Verhältnis der Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder zu ihren
Aufgaben und Leistungen, zur Lage der Gesellschaft sowie der Vergütungshöhe vergleichbarer
Unternehmen und der Mitarbeiter der Gesellschaft, wobei auch die zeitliche Entwicklung der
Vergütung berücksichtigt wird. Bei der Betrachtung der Vergütungshöhe vergleichbarer
Unternehmen zieht der Aufsichtsrat geeignete Vergleichsgruppen heran, wobei sowohl das
Geschäftsfeld als auch die Größe und Marktpositionierung des Unternehmens berücksichtigt
werden. Sofern es nicht die Umstände im Einzelfall rechtfertigen, soll die Gesamtvergütung
eines Vorstandsmitglieds nicht mehr als das 15-fache des Durchschnittsgehalts
(Vollzeitäquivalent) aller festangestellten Mitarbeiter der Gesellschaft betragen.
Die Vergütung wird regelmäßig durch den Aufsichtsrat überprüft, wobei der Aufsichtsrat bei
Zweifeln ein Vergütungsgutachten unabhängiger Berater einholen kann. Sofern der
Aufsichtsrat im Rahmen der Überprüfung die Notwendigkeit von Veränderungen des
Vergütungssystems feststellt, fasst er einen entsprechenden Beschluss, der sodann der
Hauptversammlung zum Zwecke der Billigung vorgelegt wird. Interessenkonflikte der
Aufsichtsratsmitglieder im Zusammenhang mit der Entscheidung über das Vergütungssystem des
Vorstands sind in der Vergangenheit nicht vorgekommen. Sollte es im Zusammenhang mit der
Festsetzung, Umsetzung oder Überprüfung des Vergütungssystems des Vorstands in der Zukunft
zu Interessenkonflikten kommen, wird das betroffene Aufsichtsratsmitglied einen solchen
Konflikt möglichst frühzeitig offenlegen und sich an der Beschlussfassung - im Falle
schwerer Interessenkonflikte auch an der Beratung - nicht beteiligen.
iii. Feste Vergütung
Die feste Vergütung besteht aus einer jährlichen Barvergütung, die sich an der Erfahrung,
dem Verantwortungsumfang und den Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert
und unter Berücksichtigung der vorstehenden Kriterien individuell vereinbart wird. Die
feste Vergütung wird monatlich in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt.
iv. Nebenleistungen
Die Gesellschaft stellt den Vorstandsmitgliedern die erforderlichen
Telekommunikationsmittel und die technische Infrastruktur zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur
Verfügung und kann den Vorstandsmitgliedern einen angemessenen Dienstwagen zur Verfügung
stellen.
v. Variable Vergütung
Zusätzlich zur festen Vergütung zahlt die Gesellschaft den Vorstandsmitgliedern eine
variable Vergütung, die sich - wie nachstehend im Einzelnen dargestellt - an verschiedenen
Zielerreichungskriterien orientiert und kurz- und langfristige Komponenten beinhaltet.
a. Zielerreichungskriterien Der Aufsichtsrat der Gesellschaft legt vor Beginn eines jeden
Geschäftsjahres die in diesem Geschäftsjahr zu erreichenden Ziele fest, an
denen sich die variable Vergütung orientiert. Dabei werden die folgenden drei
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January 28, 2021 09:06 ET (14:06 GMT)
