Zhaos Anwälte baten den US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle in einem am Donnerstag eingereichten Antrag, die von einem Richter am Dienstag festgelegten Kautionsbedingungen nicht aufzuheben, die es ihm erlauben würden, die USA zu verlassen, während er auf sein Urteil wartet.
Zhao, ein Staatsbürger der Vereinigten Arabischen Emirate und Kanadas, war am Dienstag als CEO von Binance zurückgetreten, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, vorsätzlich dafür gesorgt zu haben, dass die globale Kryptowährungsbörse kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche unterhielt.
Die US-Behörden erklärten, Binance habe gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verstoßen und es versäumt, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen mit Organisationen zu melden, die von den USA als terroristische Gruppen bezeichnet wurden, darunter die Hamas, Al-Qaida und der Islamische Staat im Irak und in Syrien.
Das Unternehmen hat sich im Rahmen eines Vergleichs bereit erklärt, mehr als 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Zhao hat sich bereit erklärt, eine Strafe in Höhe von 150 Millionen Dollar an die U.S. Commodity Futures Trading Commission zu zahlen, und die Staatsanwaltschaft erklärte in einem am Mittwoch eingereichten Schriftsatz, dass ihm bis zu 18 Monate Gefängnis drohen.
Das Justizministerium hat Jones bis Montag gebeten, eine Entscheidung des US-Magistratsrichters Brian Tsuchida zu revidieren, Zhao vor seiner Verurteilung am 23. Februar die Rückkehr in die Vereinigten Arabischen Emirate zu gestatten, nachdem dieser zugestimmt hatte, ihn gegen eine Kaution von 175 Millionen Dollar freizulassen.
Die Regierung erklärte, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sei, seine Rückkehr sicherzustellen, wenn er sich entscheide, nicht zur Urteilsverkündung in die USA zurückzukehren, da es kein Auslieferungsabkommen mit den VAE gibt und Zhao ein Multimilliardär mit erheblichem Vermögen ist.
Zhaos Anwälte argumentierten jedoch, dass der ehemalige CEO bewiesen habe, dass keine Fluchtgefahr bestehe, indem er einem "beträchtlichen" Kautionspaket zugestimmt habe und freiwillig in die USA gekommen sei, um die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen.
Wenn man Zhao die Rückkehr in die Vereinigten Arabischen Emirate erlaube, könne er sich um seine Partnerin und seine drei Kinder kümmern und sie auf seine Verurteilung vorbereiten, argumentierten die Verteidiger.
Das Justizministerium antwortete am Freitag in einem Schriftsatz, dass seine Entscheidung bei der Anhörung am Dienstag, Zhao vor der Verurteilung freizulassen, eine "Ausnahme" war und nur deshalb getroffen wurde, weil man der Meinung war, dass die Fluchtgefahr, die von ihm ausging, durch die Einschränkung seiner Reise "beherrscht" werden könne.
"In den allermeisten Fällen würde ein Multimilliardär, der sich schuldig bekannt hat, dem eine Gefängnisstrafe droht und der in einem Land lebt, das seine Bürger nicht an die Vereinigten Staaten ausliefert, inhaftiert werden", so die Anwälte des Justizministeriums.
