Staatsanwälte aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg, die eine grenzüberschreitende Untersuchung zur Geldwäsche durchführen, vermuten, dass Riad Salameh und sein Bruder Raja zwischen 2002 und 2015 illegal mehr als 300 Millionen Dollar von der Zentralbank erhalten haben, sagten europäische Justizbeamte und spiegelten damit eine Schweizer Untersuchung des Falles wider.

Ein libanesischer Richter hatte Riad Salameh im März in einem separaten, aber damit zusammenhängenden Verfahren wegen unerlaubter Bereicherung angeklagt.

Der Gouverneur der Zentralbank und sein Bruder streiten die Vorwürfe ab. Riad Salameh hat gesagt, er werde zum Sündenbock für die tiefe Finanzkrise im Libanon gemacht, die 2019 ausgebrochen ist.

Die europäischen Staatsanwälte, die noch keine förmliche Anklage erhoben haben, vermuten, dass die beiden Männer einen Teil des Geldes für den Erwerb von Immobilienvermögen in Frankreich und in ganz Europa verwendet haben, so europäische Beamte und französische Gerichtsdokumente, die Reuters vorliegen.

Nach Angaben europäischer Beamter und französischer Gerichtsdokumente wurden im Zusammenhang mit dem Fall Immobilien und Konten im Wert von 130 Millionen Dollar in ganz Europa eingefroren.

Die Salameh-Brüder haben die Beschlagnahme der Vermögenswerte in Frankreich angefochten, so ihre Anwälte. Ein französisches Gericht ist mit dem Fall befasst.

Die Dokumente, die von den europäischen Staatsanwälten eingesehen wurden, enthielten Bankunterlagen, in denen Geldtransfers aufgeführt waren, die Raja Salameh über libanesische Banken getätigt hatte, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Europäische Beamte sagten, es sei das erste Mal, dass die Staatsanwälte die Überweisungsdetails sehen, die helfen könnten, den Fluss der Gelder zu verfolgen. Libanesische Staatsanwälte, die eine parallele Untersuchung durchführen, hatten diese Ergebnisse bisher nicht mitgeteilt, fügten sie hinzu.

Der oberste Staatsanwalt des Libanon, Ghassan Oueidat, reagierte nicht auf eine Anfrage, welche Dokumente von den europäischen Staatsanwälten eingesehen wurden.

FINANZIELLER ZUSAMMENBRUCH

Die Salameh-Brüder haben bestritten, öffentliche Gelder abgezweigt oder gewaschen zu haben. Sie behaupten, die 300 Millionen Dollar seien im Rahmen legitimer Geschäftsaktivitäten verdient worden.

Sie sagten, die Ermittlungen seien Teil einer koordinierten Kampagne, um Riad Salameh, der seit drei Jahrzehnten Gouverneur der Banque du Liban ist, für den finanziellen Zusammenbruch des Libanon im Jahr 2019 verantwortlich zu machen, der die Banken des Landes lahmgelegt und die Nation verarmt hat.

Die Krise brach aus, nachdem der Libanon nach dem Bürgerkrieg von 1975-1990 drei Jahrzehnte lang riesige Schulden angehäuft hatte.

Ein französischer Anwalt von Riad Salameh sagte, der Fall sei politisiert worden und sein Mandant halte sein Geld und die Vermögenswerte der Zentralbank strikt getrennt.

"In der Akte, zu der ich Zugang habe, gibt es kein Diagramm der Finanzströme, das Riad Salameh durch eine Verwechslung seiner Vermögenswerte und Konten mit denen der Zentralbank direkt belasten würde", sagte der Anwalt, Pierre-Olivier Sur, gegenüber Reuters.

Raja Salameh hat jegliche Veruntreuung öffentlicher Gelder bestritten, sagte eine dem Bruder des Gouverneurs nahestehende Person.

Der 72-jährige Gouverneur hat zuvor gesagt, dass sein Reichtum aus Geldern stammt, die er als Banker bei Merrill Lynch verdient hat, bevor er 1993 Gouverneur wurde.

Die mit der Angelegenheit vertrauten Personen sagten, dass die von den libanesischen Behörden zur Verfügung gestellten Bankunterlagen von einem Team europäischer Staatsanwälte geprüft werden, das letzte Woche in Beirut eingetroffen ist und mindestens bis Freitag bleiben wird.

Sie sagten, dass die Staatsanwälte am Montag die erste von etwa einem Dutzend Anhörungen mit Zeugen in Beirut begannen, darunter aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Zentralbank, leitende Banker und andere Finanzbeamte.

Die Anhörungen werden von libanesischen Richtern geleitet, die die Fragen der europäischen Staatsanwälte weiterleiten, hieß es.

Die libanesischen Staatsanwälte haben im Mai Zugang zu den Bankunterlagen erhalten. Zwei libanesische Justizquellen und ein europäischer Beamter sagten, dass die Daten zu diesem Zeitpunkt nicht weitergegeben werden konnten, weil Riad Salameh eine Klage gegen den Richter eingereicht hatte, der die Untersuchung leitete.

Der Richter wurde vor einigen Tagen von dem Fall abgezogen, sagte der libanesische Oueidat, so dass die juristische Zusammenarbeit mit den Europäern wieder aufgenommen werden konnte. Oueidat sagte, dass bald ein neuer Richter ernannt werden würde.

Riad Salameh hat die Unterstützung einiger der mächtigsten Politiker des Libanon, darunter Nabih Berri, der Parlamentspräsident, der dieses Spitzenamt seit Jahrzehnten innehat.

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