Fast alle Gelder, etwa 7,8 Milliarden Dollar, flossen zwischen Binance und der größten iranischen Kryptobörse Nobitex, wie eine Auswertung von Daten des führenden US-Blockchain-Forschers Chainalysis ergab. Nobitex bietet auf seiner Website Anleitungen zur Umgehung der Sanktionen.

Drei Viertel der iranischen Gelder, die über Binance geflossen sind, waren in einer relativ unauffälligen Kryptowährung namens Tron, die den Nutzern die Möglichkeit bietet, ihre Identität zu verschleiern. In einem Blog-Beitrag im letzten Jahr ermutigte Nobitex seine Kunden, Tron - einen mittelgroßen Token - zu verwenden, um anonym zu handeln, ohne "Vermögenswerte aufgrund von Sanktionen zu gefährden".

Über das Ausmaß der iranischen Kryptowährungsströme bei Binance - und die Tatsache, dass sie anhalten - wurde bisher nicht berichtet.

Die neuen Erkenntnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das US-Justizministerium eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften durch Binance einleitet, das mit über 120 Millionen Nutzern die 1 Billion Dollar schwere Kryptoindustrie dominiert. Die Transaktionen bergen das Risiko, dass das Unternehmen gegen das US-Verbot von Geschäften mit dem Iran verstößt, so Anwälte und Experten für Handelssanktionen.

Im Juli enthüllte Reuters, dass Binance weiterhin Kunden im Iran bedient und dass die Beliebtheit der Börse in der Islamischen Republik innerhalb des Unternehmens bekannt war. Dies war eine von mehreren Reuters-Untersuchungen über die problematische Geschichte von Binance in Bezug auf die Einhaltung von Finanzvorschriften. Am Tag der Veröffentlichung des Artikels erklärte Binance in einem Blogbeitrag, dass das Unternehmen die internationalen Sanktionsregeln für den Iran befolgt und den Zugang zur Plattform für alle dort ansässigen Personen sperrt. Der milliardenschwere Gründer der Börse, Changpeng Zhao, tweetete: "Binance sperrte iranische Nutzer nach den Sanktionen, 7 wurden übersehen/fanden einen Workaround, sie wurden später trotzdem gesperrt."

Binance beantwortete keine detaillierten Fragen zu den neuen Transaktionen, die von Reuters aufgedeckt wurden. In einer Erklärung sagte der Sprecher Patrick Hillmann: "Binance.com ist kein US-Unternehmen, im Gegensatz zu anderen Plattformen, die mit denselben von den USA sanktionierten Unternehmen zu tun haben. Wir haben jedoch proaktive Schritte unternommen, um unser Engagement auf dem iranischen Markt zu begrenzen", indem wir mit Partnern aus der Branche und internen Tools zusammenarbeiten.

Binance lehnt es ab, Einzelheiten über den Standort oder das Unternehmen hinter seiner Binance.com-Börse zu nennen.

Nobitex hat auf Fragen für diesen Artikel nicht geantwortet. Ebenso wenig das Tron Network mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln und sein Gründer Justin Sun.

Im August 2021 kündigte Binance an, dass Kunden keine Konten mehr eröffnen und ihre Dienste nicht mehr ohne Identifikation nutzen können. Aber seitdem hat die Börse fast 1,05 Milliarden Dollar an Geschäften direkt von Nobitex und anderen iranischen Börsen abgewickelt, wie aus den Chainalysis-Daten hervorgeht, die bis November dieses Jahres reichen. Seit Zhaos Tweet im Juli hat Binance rund 80 Millionen Dollar an iranischen Geschäften abgewickelt.

Hillmann sagte in der Erklärung von Binance, dass das Unternehmen von allen Nutzern eine vollständige "Know Your Customer"-Prüfung verlangt "und dass es Einwohnern des Iran verboten ist, ein Konto zu eröffnen oder zu führen. Wir aktualisieren ständig unsere Prozesse und Technologien, wenn wir von neuen Risiken und potenziellen Gefahren erfahren. Als Ergebnis dieser Bemühungen, einschließlich der Überwachung von Transaktionen in Echtzeit in Zusammenarbeit mit externen Anbietern, ist das Engagement von Binance gegenüber iranischen Unternehmen zwischen Juni 2021 und November 2022 exponentiell zurückgegangen."

Die von Reuters ausgewerteten Daten zeigen, dass seit 2018 insgesamt etwa 2,95 Milliarden Dollar an Kryptowährungen direkt zwischen iranischen Börsen und Binance verschoben wurden.

Weitere 5 Milliarden Dollar an Kryptowährungen wurden zwischen iranischen Börsen und Binance über verschiedene Zwischenhändler bewegt, wie die Daten ebenfalls zeigen. Die Regulierungsbehörden sagen, dass solche "indirekten" Geldflüsse für Kryptobörsen ein rotes Tuch sein sollten - ein Indikator für mögliche Geldwäsche und Sanktionsumgehung. Krypto-Nutzer, die ihre Spuren verwischen wollen, verwenden oft ausgeklügelte Techniken, um komplexe Ketten von Krypto-Transfers zu erstellen.

Nobitex rät seinen 4 Millionen Kunden auf seiner Website, "den direkten Transfer" von Kryptowährungen zwischen iranischen und ausländischen Krypto-Plattformen zu vermeiden, um "die Sicherheit zu wahren".

Der Sprecher von Binance, Hillmann, sagte im Juni gegenüber Reuters in Bezug auf die indirekte Gefährdung der Börse durch illegale Gelder, dass "es nicht wichtig ist, woher die Gelder kommen - da Kryptoeinlagen nicht blockiert werden können - sondern was wir tun, nachdem die Gelder eingezahlt wurden." Er sagte, dass Binance Transaktionsüberwachungen und Risikobewertungen einsetzt, um "sicherzustellen, dass illegale Gelder aufgespürt, eingefroren, eingezogen und/oder an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Neben dem Tron-Token entfielen die restlichen iranischen Transaktionen auf die großen Kryptowährungen Bitcoin, Ether, Tether und XRP sowie auf einen kleineren Token, Litecoin.

Binance ist der größte Markt für den Handel mit Tron, wie aus den Daten der Branche hervorgeht. Einige andere große Börsen, darunter die in den USA regulierten Coinbase und Gemini, listen den Token nicht.

Bis vor kurzem ist Tron weitgehend unter dem Radar der Kryptowährungs-Tracker geflogen. Der Marktführer Chainalysis, der von US-Regierungsbehörden genutzt wird, hat erst im Mai dieses Jahres begonnen, die Verfolgung von Tron vollständig zu unterstützen, wie aus einer E-Mail von Chainalysis an einen Kunden hervorgeht.

Der Tron-Datensatz enthält über 1,15 Millionen direkte Überweisungen zwischen Binance und Nobitex seit April 2020, als die ersten Tron-Flows aufgezeichnet wurden. Die Daten enthalten Wallet-Adressen und eine eindeutige Identifikationsnummer für jede Transaktion.

Reuters erhielt die Tron-Zahlen zusammen mit weiteren Datensätzen, die andere Krypto-Token abdecken, von drei Unternehmen, die Zugang zu Chainalysis' Untersuchungssoftware Reactor haben. Reuters hat die Zahlen der einzelnen Unternehmen gegengeprüft. Ein viertes Unternehmen bestätigte ebenfalls einige der Zahlen zu direkten Transfers auf der Grundlage eines separaten Datensatzes, der mit einer anderen Software erstellt wurde.

Reuters stellt hier die Daten für direkte Transaktionen seit dem 20. August 2021 zur Verfügung, die sich auf rund 1 Milliarde Dollar belaufen.

Das Gesamtvolumen der iranischen Transaktionen, die über Binance abgewickelt werden, ist weitaus größer als über jede andere Börse, wie die Daten zeigen. Nach Binance war die nächstbeliebte Börse für Nobitex-Nutzer seit 2018 die auf den Seychellen ansässige KuCoin, über die 820 Millionen Dollar an direkten und indirekten Transaktionen abgewickelt wurden.

KuCoin und sechs weitere iranische Börsen im Datensatz - CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex und Tether Land - reagierten nicht auf Bitten um einen Kommentar.


Grafik: Die iranische Verbindung von Binance Die iranische Verbindung von Binance -

SANKTIONEN RISIKO

Binance ist seit seinem Start im Jahr 2017 explosionsartig gewachsen. Das Unternehmen hat seine Reichweite über Krypto hinaus erweitert, indem es letzten Monat 500 Millionen Dollar in die Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk investiert hat.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen des US-Justizministeriums steht die Frage, ob Binance gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hat. Als Teil des Falles, der seit 2018 läuft, untersucht das Ministerium Binance auch wegen möglicher strafrechtlicher Sanktionsverstöße im Zusammenhang mit dem Iran, sagten drei Personen mit Kenntnis der Untersuchung. Ende 2020 forderte das Ministerium von Binance Unterlagen zu seinem Compliance-Programm an, einschließlich aller Dokumente im Zusammenhang mit dem Transfer von Kryptogeld für Personen oder Unternehmen in Ländern wie dem Iran.

Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Die US-Regierung hat 2018 erneut Sanktionen gegen den Iran verhängt, die drei Jahre zuvor im Rahmen des Atomabkommens zwischen dem Iran und den Weltmächten ausgesetzt worden waren. Der Westen und die Vereinten Nationen haben Teheran seit 1979 mit Sanktionen wegen seines Atomprogramms, angeblicher Menschenrechtsverletzungen und der Unterstützung des Terrorismus belegt.

Sechs Anwälte und Sanktionsexperten sagten, dass die von Reuters dokumentierten iranischen Transaktionen Binance dem Risiko von "sekundären" US-Sanktionen aussetzten, die verhindern sollen, dass Nicht-US-Firmen mit sanktionierten Unternehmen Geschäfte machen oder Iranern helfen, das amerikanische Handelsembargo zu umgehen. Sekundärsanktionen können den Zugang eines Unternehmens zum US-Finanzsystem abwürgen.

Binance könnte auch direkten "primären" Sanktionen ausgesetzt sein, wenn das Unternehmen einen "Nexus zu den Vereinigten Staaten" hat, wie das US-Finanzministerium es nennt, sagten die Anwälte und Experten. Solche Verbindungen können alle in den USA ansässigen Unternehmen oder Transaktionen umfassen, die über das US-Finanzsystem oder unter Verwendung des Dollars abgewickelt werden, sagten sie. Das Finanzministerium hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert.

Im Jahr 2019 stimmte die britische Standard Chartered zu, fast $930 Millionen an die US-Behörden zu zahlen, weil sie gegen strafrechtliche Sanktionen verstoßen hatte und unter anderem rund $240 Millionen für iranische Kunden über US-Finanzinstitute verschoben hatte. Standard Chartered hat die Verantwortung für diese Verstöße übernommen. Die französische Bank BNP Paribas bekannte sich 2014 schuldig, gegen US-Sanktionen gegen Länder wie den Iran verstoßen zu haben und 8,9 Milliarden Dollar zu zahlen. Beide Banken verpflichteten sich, ihre Kontrollen zu verbessern.

Binance sagt, dass es keine Kunden in den Vereinigten Staaten akzeptiert. Amerikanische Kunden werden stattdessen an eine separate Börse namens Binance.US verwiesen, die von einem US-Unternehmen betrieben wird, das seit 2019 beim Finanzministerium als Gelddienstleister registriert ist.

Binance-CEO Zhao hat Binance.US als eine "völlig unabhängige Einheit" bezeichnet. Reuters berichtete im Oktober, dass er die US-Börse in der Tat kontrolliert und ihr Management vom Ausland aus leitet. Ein Binance-Berater bezeichnete 2018 in einer Nachricht an die Führungskräfte den US-Betrieb als "de facto Tochtergesellschaft".

In einem Blogbeitrag nach diesem Artikel bekräftigte Zhao, dass Binance.US "unabhängig von Binance.com operiert."

Die überwiegende Mehrheit der von Reuters identifizierten iranischen Kryptotransaktionen im Wert von 8 Milliarden Dollar betraf die Hauptbörse Binance. Aber Binance.US verarbeitete auch Krypto-Transaktionen im Wert von 1,5 Millionen Dollar von den iranischen Börsen Nobitex, Wallex und Tether Land, wie die Chainalysis-Daten zeigen.

US-Unternehmen, die gegen die Iran-Sanktionen verstoßen, können mit Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß belegt werden. Den beteiligten Personen drohen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren. Im Oktober dieses Jahres verhängte das Finanzministerium gegen die in Seattle ansässige Kryptobörse Bittrex eine Geldstrafe in Höhe von 24 Millionen Dollar, weil sie gegen die Sanktionen gegen den Iran und andere Länder verstoßen hatte, indem sie Kryptotransaktionen im Wert von über 260 Millionen Dollar abwickelte. Bittrex sagte damals, es sei "erfreut, die Angelegenheit vollständig geklärt zu haben".

Ein Sprecher von Binance.US, der für diesen Artikel kontaktiert wurde, sagte, dass die Zahlen von Reuters zu den Transaktionen mit den iranischen Börsen nicht korrekt seien und dass die Einbeziehung von "direkten und indirekten Transaktionsdaten von Chainalysis das von Ihnen zitierte Volumen sowohl verdreht als auch aufbläht". Der Sprecher nannte keine alternative Zahl.

Binance.US "hält sich an alle geltenden US-Bestimmungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten" und lässt nur den Handel von Unternehmen zu, die ein "strenges Prüfverfahren" durchlaufen haben, sagte der Sprecher.

Nobitex und die anderen iranischen Krypto-Börsen wurden von den Vereinigten Staaten nicht sanktioniert. Reuters hat keine Beweise dafür gefunden, dass sanktionierte iranische Personen, Unternehmen oder Organisationen Binance oder Binance.US genutzt haben.


Grafik: Binance und Nobitex -

"DIE BESTE OPTION"

Nobitex, die größte iranische Börse, wurde 2017 gegründet. Ihr Mitbegründer und CEO, Amirhosein Rad, promovierte in Philosophie und Chemieingenieurwesen an der iranischen Sharif University of Technology, wie sein LinkedIn-Profil zeigt. Rad hat sich für diesen Artikel nicht geäußert.

Das Ziel von Nobitex, das Anfang des Jahres auf seiner LinkedIn-Seite erklärt wurde, ist es, den Iranern zu ermöglichen, trotz "des Schattens der Sanktionen" in Kryptowährungen zu investieren. Da die Sanktionen den Iran daran hindern, Geschäfte mit der Außenwelt zu machen, sind Kryptowährungen dort für den grenzüberschreitenden Handel sehr beliebt geworden. Die Börse sagte, sie diene als "sichere Brücke zwischen 3,5 Millionen Iranern und der Welt der Kryptowährungen."

Nobitex sagte in seinem Jahresbericht 2021, dass sie 70% der iranischen Krypto-Transaktionen abwickelt. Die Börse hat ihren Kunden in mehreren Beiträgen auf ihrer Website und in den sozialen Medien die Nutzung von Binance empfohlen, so auch in diesem Jahr.

Nobitex-Nutzer begannen im April 2018, Bitcoin über Binance zu bewegen, wie die Chainalysis-Daten zeigen.

In einem Handelsleitfaden auf der Nobitex-Website, der erstmals 2019 veröffentlicht und im Oktober dieses Jahres aktualisiert wurde, riet Nobitex seinen Nutzern, Konten zu eröffnen, um ihre iranischen Rial in Kryptowährungen umzuwandeln und dann Überweisungen an eine ausländische Börse wie Binance vorzunehmen, die es als die "zuverlässigste" bezeichnete. In späteren Beiträgen im Jahr 2020 hieß es, dass "für uns Iraner Binance immer noch die beste Option ist" und dass Binance "weniger Probleme für iranische Nutzer verursacht".

In Anbetracht des Risikos durch die US-Sanktionen empfehlen die öffentlichen Nutzungsbedingungen von Nobitex den Kunden, den "direkten Transfer" von Kryptowährungen von Nobitex zu Binance zu vermeiden und stattdessen mehrere digitale Wallets anzulegen, um Gelder in separaten Schritten zu transferieren.

Das Volumen der Tron-Transaktionen zwischen Nobitex und Binance stieg ab August 2020 sprunghaft an, wie die Chainalysis-Daten zeigen.

Im selben Monat teilte der Gründer von Tron, Sun, auf Twitter mit, dass die digitale Münze eine neue Funktion aktiviert hat, die es Händlern ermöglicht, ihre Identität zu verschleiern. Sun schrieb, dass die Funktion, die als zk-SNARK bekannt ist, "die Nutzerdaten mit dem stärksten Schutz der Privatsphäre in der Branche schützen" würde.

In einem Artikel, der letztes Jahr in einer Zeitschrift des Justizministeriums veröffentlicht wurde, hieß es, die Funktion ermögliche die Entwicklung von "anonymen Kryptowährungen", die Kriminelle anziehen "wie Haie den Köder", da sie "die Privatsphäre suchen, um ihr Verhalten zu verbergen."

Nobitex empfahl den Nutzern, digitale Geldbörsen bei Binance zu eröffnen, um Tron aufgrund seiner "hohen Sicherheit" zu kaufen. In einem Nobitex-Blogbeitrag vom Juli 2021 hieß es, dass zk-SNARK der Schlüssel dazu sei, dass diejenigen, die Kryptowährungen senden und empfangen, "versteckt" bleiben.

Nobitex-Kunden konnten Binance weiterhin nutzen, um mit Tron und anderen Krypto-Token zu handeln, nachdem Binance am 20. August 2021 seine Kontrollen für Kunden verschärft hatte, so die Daten. Binance wickelte zwischen diesem Datum und November dieses Jahres direkte Transaktionen von Nobitex im Gesamtwert von über 1 Milliarde Dollar ab und übertraf damit jede andere internationale Börse bei weitem. Erst im Oktober dieses Jahres flossen 20 Millionen Dollar in Tron direkt zwischen Binance und Nobitex, wie die Daten zeigen.

Iraner, die vom US-Finanzministerium wegen Cyberangriffen und Ransomware-Aktivitäten sanktioniert wurden, haben Nobitex genutzt, so ein Chainalysis-Bericht vom September. Zwischen 2015 und 2022 haben die digitalen Geldbörsen der sanktionierten Iraner über 230.000 Dollar an Bitcoin-Ransomware-Geldern erhalten, so Chainalysis, wobei der Großteil der Kryptowährung an Nobitex geschickt wurde.

Das Finanzministerium teilte im selben Monat mit, dass die sanktionierten Iraner alle dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden angehörten, einer mächtigen Fraktion, die ein Geschäftsimperium sowie bewaffnete und geheimdienstliche Elitetruppen im Iran kontrolliert. Die iranischen Behörden haben auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert. Das iranische Außenministerium hat die US-Sanktionen als "einseitig, illegal und grausam" bezeichnet.