Can Sun, der ehemalige Chefsyndikus von FTX, sagte im Betrugsprozess gegen Bankman-Fried aus, dass das Unternehmen am 7. November 2022 Gespräche mit dem Investmentfonds Apollo führte, um Notfallkapital für eine Welle von Kundenabhebungen zu erhalten.
Nachdem Apollo um Einsicht in die Bilanzen von FTX gebeten hatte, sagte Sun aus, dass entweder Bankman-Fried oder ein anderer leitender Angestellter ihm eine Tabelle schickte, aus der hervorging, dass die Kryptowährungsbörse Milliarden Dollar zu wenig hatte, um die Kundenabhebungen zu befriedigen, und dass auch Bankman-Frieds auf Kryptowährungen spezialisierter Hedgefonds Alameda Research dem Unternehmen Milliarden Dollar schuldete.
"Ich war schockiert", sagte Sun, der in der dritten Woche des Prozesses vor dem Bundesgericht in Manhattan im Rahmen einer Nichtverfolgungsvereinbarung aussagte.
Sun erzählte den Geschworenen, dass Bankman-Fried, nachdem FTX die Tabelle an Apollo weitergegeben hatte, ihn in dem Luxusappartementkomplex auf den Bahamas, in dem der 31-jährige ehemalige Milliardär lebte, zur Seite nahm und ihm sagte, dass Apollo um eine rechtliche Begründung für die fehlenden Gelder gebeten hatte.
"Er bat mich, eine rechtliche Begründung zu liefern", sagte Sun aus. "Das bestätigte im Grunde meinen Verdacht, der sich den ganzen Tag über erhärtet hatte, dass FTX nicht über die Mittel verfügte, um die Abhebungen der Kunden zu befriedigen, und dass sie von Alameda veruntreut worden waren."
Sun sagte, er habe Bankman-Fried später an diesem Tag gesagt, dass er keine rechtlichen Gründe erkennen könne. FTX meldete am 11. November 2022 Konkurs an und hinterließ Kunden mit Verlusten in Milliardenhöhe.
Apollo reagierte am Donnerstag nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.
Die Aussage von Sun könnte Bankman-Frieds Verteidigung erschweren, dass er in gutem Glauben davon ausging, dass die Verwendung von FTX-Kundengeldern durch Alameda angemessen war. Er hat sich in zwei Fällen von Betrug und fünf Fällen von Verschwörung nicht schuldig bekannt und könnte im Falle einer Verurteilung Jahrzehnte im Gefängnis verbringen.
Seine Anwälte sollten Sun später am Donnerstag ins Kreuzverhör nehmen. Sie sagten, dass Bankman-Fried in Erwägung zieht, zu seiner eigenen Verteidigung auszusagen, nachdem die Staatsanwaltschaft ihren Fall am 26. Oktober abgeschlossen hat.
Sun sagte am Donnerstag aus, dass Bankman-Fried ihm gesagt habe, dass das Unternehmen seine Kundengelder sicher und getrennt von seinen eigenen Vermögenswerten aufbewahrt habe, und dass er die Ausleihe von FTX-Kundengeldern an Alameda Research nie genehmigt habe.
"Auf keinen Fall", sagte Sun auf die Frage der Staatsanwältin Danielle Sassoon, ob er jemals solche Kredite genehmigt habe.
Diese Aussage könnte auch das Argument von Bankman-Fried untergraben, dass er in gutem Glauben davon ausging, dass die Anwälte von FTX an vielen seiner Schlüsselentscheidungen, um die es in dem Prozess ging, beteiligt waren.
