029 GROUP SE Hauptversammlung der 029 Group SE am 10. Juni 2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung |
A. Inhalt der Mitteilung | |
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Z29062024oHV |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE000A2LQ2D0 |
2. Name des Emittenten | 029 Group SE |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 10.06.2024 |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240610] | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
09:00 UTC] | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | |
4. Ort der Hauptversammlung | WeWork, Stresemannstraße 123, 10963 Berlin, Deutschland |
5. Aufzeichnungsdatum | 19.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240519] | |
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
- Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Persönliche Stimmabgabe vor Ort
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
03.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 UTC]
10.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; bis zum Ende der Abstimmungen]
1
Hauptversammlung der 029 Group SE am 10. Juni 2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
03.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
-
schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 09.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 10.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; bis zum Beginn der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
- Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
03.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 UTC]
Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 10.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; bis zum Ende der Abstimmungen]
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
-
schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 09.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 10.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; bis zum Beginn der Abstimmungen]
2
Hauptversammlung der 029 Group SE am 10. Juni 2024
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts für die |
Gesellschaft, des erläuternden Berichts zu den Angaben gemäß | |
§ 289a HGB sowie des Berichts des Verwaltungsrats jeweils für das | |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
4. Abstimmung | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden |
Direktors für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
3
Hauptversammlung der 029 Group SE am 10. Juni 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des |
Verwaltungsrats und über die Billigung des Vergütungssystems für die | |
Verwaltungsratsmitglieder | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
4
Hauptversammlung der 029 Group SE am 10. Juni 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats - Herrn Leon Sander |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.029-group.com/de/investor-relations |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 10.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240510; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den |
Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Gegenanträge: |
26.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240526; 22:00 UTC] | |
Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: | |
10.06.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240610] | |
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Wahlvorschläge: |
26.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240526; 22:00 UTC] | |
Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: | |
10.06.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240610] |
5
Hauptversammlung der 029 Group SE am 10. Juni 2024
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht | |
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 |
Abs. 1 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 10.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240610; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] | |
F. Aktionärsrecht - Widerspruch | |
1. Gegenstand der Frist | Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 10.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240610; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |
6
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
029 Group SE published this content on 30 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2024 10:14:05 UTC.
