3U : Abstimmungsergebnisse

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.2024 in Marburg

	Tagesordnungspunkte	Aktien, für die	Anteil am	Ja	in %	Nein	in %	Enthaltungen	Beschlussvor-
		gültige Stimmen	Grund-						schlag
		abgegeben	kapital in
		worden sind	%
TOP 2	Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres	10.968.947	29,80%	10.955.744	99,88 %	13.203	0,12 %	0	angenommen
	2023
	mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und
	Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im
	Bundesanzeiger am 17. April 2024 veröffentlicht
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des	10.658.615	28,95%	10.655.972	99,98 %	2.643	0,02 %	500	angenommen
	Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
TOP	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des	10.966.419	29,79%	10.949.854	99,85 %	16.565	0,15 %	2.528	angenommen
4.a)	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
	Herrn Ralf Thoenes für das Geschäftsjahr 2023
	Entlastung zu erteilen
TOP	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des	10.933.335	29,70%	10.930.692	99,98 %	2.643	0,02 %	2.528	angenommen
4.b)	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
	Herrn Stefan Thies für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung
	zu erteilen
TOP	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des	1.498.994	4,07%	1.496.051	99,80 %	2.943	0,20 %	2.528	angenommen
4.c)	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
	Herrn Michael Schmidt für das Geschäftsjahr 2023
	Entlastung zu erteilen
TOP	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des	10.966.419	29,79%	10.963.476	99,97 %	2.943	0,03 %	2.528	angenommen
4.d)	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
	Herrn Jürgen Beck-Bazlen für das Geschäftsjahr 2023
	Entlastung zu erteilen
TOP	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des	1.498.994	4,07%	1.259.258	84,01 %	239.736	15,99 %	2.528	angenommen
4.e)	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
	Herrn Lenard Lange für das Geschäftsjahr 2023
	Entlastung zu erteilen

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.2024 in Marburg

Tagesordnungspunkte

Aktien, für die

Anteil am

Ja

in %

Nein

in %

Enthaltungen

Beschlussvor-

gültige Stimmen

Grund-

schlag

abgegeben

kapital in

worden sind

%

TOP 5

Wahl

des

Abschlussprüfers

und

des

10.968.947

29,80%

10.962.597

99,94 %

6.350

0,06 %

0

angenommen

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

die RSM

Ebner

Stolz

GmbH

& Co.

KG

W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t

Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, für das Geschäftsjahr

2024 zum Abschlussprüfer der 3U HOLDING AG und des

Konzerns

sowie

zum

Prüfer

für

den

Halbjahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen

Durchsicht unterzogen wird, zu wählen

TOP 6

Beschlussfassung

über

die

Zustimmung

zum

10.968.547

29,80%

10.968.394

99,99 %

153

0,01 %

400

angenommen

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der

RISIMA Consulting GmbH

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und

Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im

Bundesanzeiger am 17. April 2024 veröffentlicht

TOP 7

Beschlussfassung

über

die

Zustimmung

zum

10.968.547

29,80%

10.968.394

99,99 %

153

0,01 %

400

angenommen

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der cs

communication systems GmbH

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und

Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im

Bundesanzeiger am 17. April 2024 veröffentlicht

TOP 8

Billigung

des

Vergütungsberichts

für

Vorstand

und

10.965.177

29,79%

10.727.143

97,83 %

238.034

2,17 %

3.770

angenommen

Aufsichtsrat

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und

Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im

Bundesanzeiger am 17. April 2024 veröffentlicht