Alpha PetroVision : Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu

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Medienmitteilung zur ordentlichen Generalversammlung 2015

Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu

St. Gallen, 23. April 2015 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Alpha PetroVision Holding AG (SIX: APHN) haben an der heutigen Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

An der heutigen Generalversammlung der Alpha PetroVision Holding AG in Zürich waren
120'963'256 Stimmen vertreten (60.5 % des Aktienkapitals). Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrates zu und fassten folgende Beschlüsse:
Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 wurden genehmigt.
Der Verlust aus dem Geschäftsjahr 2014 wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Eine Dividende wird nicht ausgeschüttet.
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wurde für die Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
Die deklarative Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 12 Millionen auf CHF 8
Millionen zur teilweisen Beseitigung der Unterbilanz wurde beschlossen. Dabei wird der Nennwert der 200 Millionen APV-Namenaktien von CHF 0,10 auf CHF 0,04 reduziert. Die entsprechenden Statutenänderungen wurden gutgeheissen.
Die amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates T. Verne Dwyer, Christophe Gallet,
Peter Kolossa und Dr. Walter Meier wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Dr. Walter Meier wurde für ein weiteres Jahr als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt. Die erwähnten Mitglieder des Verwaltungsrates wurden gleichzeitig als Mitglieder des Vergütungsausschuss für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
Die BDO AG, Zürich, wurde als Revisionstelle für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Dr. Niccolò Gozzi, Niedermann Rechtsanwälte Zürich, wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt (mit Substitutionsbefugnis an Niedermann Rechtsanwälte, Zürich).
Die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 wurde genehmigt. Auf die Ausschüttung einer variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 wurde verzichtet.
Die maximale fixe Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016 sowie eine zusätzliche fixe Vergütung des Verwaltungsrats für die vergangene Periode von der ordentlichen

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Generalversammlung 2014 bis zur Generalversammlung 2015 wurden genehmigt. Der Verwaltungsrat verzichtet auf eine variable Vergütung.

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Jan Gregor
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