Der Verwaltungsrat der China Shengmu Organic Milk Limited gibt hiermit bekannt, dass Herr Lu Mingfang (Herr Lu) seinen Rücktritt als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, als Vorsitzender des Verwaltungsrats und als Vorsitzender des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats sowie des Strategie- und Nachhaltigkeitsausschusses des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 28. Mai 2024 aufgrund von Anpassungen der Arbeitsorganisation eingereicht hat. Herr Lu hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es in Bezug auf seinen Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens (Aktionäre) oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat gab ferner bekannt, dass Herr Chen Yiyi (Herr Chen) mit Wirkung vom 28. Mai 2024 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats und zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses und des Strategie- und Nachhaltigkeitsausschusses ernannt wurde.

Die biographischen Daten von Herrn Chen sind im Folgenden aufgeführt: Herr CHEN Yiyi, 49 Jahre alt, ist derzeit Vizepräsident und Leiter des strategischen Managements der China Mengniu Dairy Company Limited (Mengniu Group) und verantwortlich für das strategische und Investitionsmanagement des Unternehmens. Herr Chen ist außerdem nicht-geschäftsführender Direktor der China Modern Dairy Holdings Ltd, einem Unternehmen, dessen Aktien an der Börse notiert sind (Aktiencode: 1117), sowie ein nicht-unabhängiger Direktor und der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd, einem Unternehmen, dessen Aktien an der Shanghai Stock Exchange notiert sind (Aktiencode: 600882).

Bevor er zur Mengniu Group kam, war Herr Chen geschäftsführender Direktor und Präsident der Royal Group Co. Ltd. (ein an der Shenzhen Stock Exchange notiertes Unternehmen mit dem Aktiencode: 002329) von Januar 2017 bis Dezember 2021. Herr Chen verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit für mehrere bekannte multinationale Unternehmen wie Nestle SA, International Paper Co, Tetra Pak Sidel, China Resources Enterpris sowie für börsennotierte Unternehmen in Hongkong und Festlandchina und bekleidete Führungspositionen wie National Commercial Manager, North Asia Regional Director, Vice Chief Strategy Officer, President und Executive Director sowie andere leitende Positionen.

Durch seine langjährige Tätigkeit in den schnelllebigen Konsumgüterindustrien der Milchwirtschaft und des Einzelhandels verfügt Herr Chen über eine Fülle von Fachkenntnissen in den Bereichen Integration von Industriebetrieben, strategische Planung, Unternehmenskooperationen und Fusionen und Übernahmen sowie über eine breite Branchenperspektive und internationale Geschäftserfahrung. Herr Chen hat einen Bachelor-Abschluss in Jura von der Fudan Universität. Das Unternehmen hat einen Dienstleistungsvertrag mit Herrn Chen abgeschlossen.

Gemäß den Bedingungen des Dienstvertrags beträgt die Laufzeit drei Jahre, beginnend am 28. Mai 2024. Die Ernennung von Herrn Chen zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied unterliegt dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl durch die Hauptversammlung der Anteilseigner in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens.