Die China Tianbao Group Development Company Limited hat bekannt gegeben, dass Frau Lin Sio Ngo ihren Rücktritt als Joint Company Secretary des Unternehmens, als bevollmächtigte Vertreterin des Unternehmens gemäß Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Börse von Hongkong Limited und als bevollmächtigte Vertreterin des Unternehmens für die Entgegennahme von Zustellungen und Mitteilungen im Namen des Unternehmens in Hongkong gemäß Teil 16 der Companies Ordinance eingereicht hat; und Herr Du Hang hat seinen Rücktritt als Joint Company Secretary eingereicht. Beide Rücktritte von Frau Lin und Herrn Du werden am 21. Oktober 2022 wirksam. Frau Lin und Herr Du haben jeweils bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben und dass es keine Angelegenheit im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt gibt, die der Börse und den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Vorstand freut sich außerdem bekannt zu geben, dass Herr Liu Tsz Kit mit Wirkung vom 21. Oktober 2022 zum Gesellschaftssekretär, Bevollmächtigten und Prozessbevollmächtigten des Unternehmens ernannt wurde. Herr Lawrence Liu trat im Februar 2020 als Chief Investment Officer in das Unternehmen ein. Er ist seit 2010 ein Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants und seit 2006 Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

Bevor er zum Unternehmen kam, arbeitete er acht Jahre lang in einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und zehn Jahre lang bei Prosperity International Holdings Limited, wo er zuletzt als Financial Controller tätig war. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Finanzmanagement in Hongkong und China. Herr Lawrence Liu hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Rechnungswesen von der Polytechnischen Universität Hongkong.

Der Verwaltungsrat möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Du und Frau Lin für ihre wertvollen Bemühungen und Beiträge zum Unternehmen während ihrer jeweiligen Dienstzeit zu danken und Herrn Lawrence Liu zu seiner neuen Ernennung zu begrüßen. Der Verwaltungsrat hat außerdem den schriftlichen Rücktritt von Herrn Liu Kaixiang als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Investitionsentscheidungsausschusses des Verwaltungsrats aufgrund anderer persönlicher Interessen und der Geschäftsentwicklung mit Wirkung zum 21. Oktober 2022 erhalten. Herr Liu hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheiten gibt, die der Börse oder den Aktionären zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Verwaltungsrat möchte Herrn Liu seinen Dank für seine wertvollen Bemühungen und Beiträge zum Unternehmen während seiner Amtszeit aussprechen. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Hou Liang mit Wirkung vom 21. Oktober 2022 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde. Herr Hou Liang, 65 Jahre alt, wurde am 21. Oktober 2022 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Herr Hou verfügt über etwa 35 Jahre Managementerfahrung in Regierungsbehörden. Herr. Hous primäre Arbeitserfahrung umfasst: seit Juli 1982 als Sekretär des Komitees der Jugendliga der Stadt Daoyindi im Kreis Kangbao; seit Oktober 1993 als stellvertretender Direktor des Zhangjiakou Coal Bureau; seit Juni 2001 als stellvertretender Bürgermeister und Mitglied der Parteigruppe der Stadtverwaltung von Zhangjiakou; seit Oktober 2010 stellvertretender Sekretär des Stadtkomitees von Zhangjiakou, Dekan der Verwaltungsschule der Stadt Zhangjiakou und Mitglied des Rates der Parteischule des Stadtkomitees von Zhangjiakou; seit Februar 2012 stellvertretender Sekretär des Stadtkomitees von Zhangjiakou, Bürgermeister und Sekretär der Parteigruppe der Stadtverwaltung von Zhangjiakou; seit August 2015 Sekretär des Stadtkomitees von Zhangjiakou. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Sekretärs des Stadtkomitees von Zhangjiakou im Februar 2017 bekleidete Herr Hou keine Position in der Partei und der Regierung mehr.

Herr Hou hat einen berufsbegleitenden Postgraduiertenkurs für Wirtschaft und Management an der Parteischule des Provinzkomitees von Hebei absolviert und einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften erworben. Herr Hou hat mit der Gesellschaft eine Ernennungsurkunde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für eine anfängliche Amtszeit von drei Jahren, beginnend am 21. Oktober 2022, unterzeichnet. Herr Hou wird sein Amt bis zur ersten Hauptversammlung des Unternehmens nach seiner Ernennung ausüben und unterliegt danach dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und den Börsenzulassungsregeln.

Gemäß der Ernennungsurkunde hat Herr Hou Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von 20.000 US-Dollar pro Jahr. Dieses Honorar wurde vom Vorstand unter Berücksichtigung seiner Qualifikationen, Erfahrung, Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gesellschaft sowie der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt. Der Vorstand gibt außerdem bekannt, dass Herr Hou mit Wirkung vom 21. Oktober 2022 zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses, des Nominierungsausschusses, des Investitionsentscheidungsausschusses und des strategischen Planungsausschusses des Vorstands ernannt wurde.