CLEEN ENERGY AG CLEEN Energy AG Vollmacht außerordentliche Hauptversammlung am 5. Dezember 2023
V O L L M A C H T
Als Aktionär/in der CLEEN Energy AG bevollmächtige ich hiermit
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(Name des/der Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)
mich in der außerordentlichen Hauptversammlung der CLEEN Energy AG, am Dienstag, den
5. Dezember 2023, um 10:00 Uhr, in der Mostviertelhalle Haag, Sportplatzstraße 4, 3350 Haag, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der CLEEN Energy AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.
Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:
- Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 1,00 durch Einziehung von einer eigenen Aktie gemäß § 192 AktG von EUR 4.880.671 auf EUR 4.880.670 und Änderung der Satzung in II.4.1.
- Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft zur Deckung eines sonst auszuweisenden Bilanzverlustes gemäß §§ 182 ff AktG von EUR 4.880.670 um EUR 1.952.268 auf EUR 2.928.402 durch Zusammenlegung der 4.880.670 auf Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 5 zu 3 auf nunmehr 2.928.402 auf Inhaber lautende Stückaktien und Änderung der Satzung in II.4.1 sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Entscheidung über die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung.
- Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen gemäß § 150 Abs 1 AktG und Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 153 Abs 3 AktG und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur damit verbundenen Änderung der Satzung in II.4.1.
- Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts bestimmter Aktionäre gemäß § 153 Abs 3 AktG, wobei hinsichtlich der bezugsberechtigten Aktionäre die neuen Aktien durch ein oder mehrere Kreditinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, diese zu den Originalkonditionen den bezugsberechtigten Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 153 Abs 6 AktG) und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur damit verbundenen Änderung der Satzung in II.4.1.
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- Wahlen in den Aufsichtsrat.
- Vergütung des Aufsichtsrates.
- Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß
- 159 Abs 2 Z 3 AktG zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie die gleichzeitige Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und Änderung der Satzung in Punkt II.4.5.
- Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
- Bericht des Vorstands über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemäß
- 65 Abs 3 AktG.
Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung sind mir bekannt.
Ich erteile dem/der oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 1. bis 9. wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen):
TOP 1.
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
TOP 2.
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
TOP 3.
JA-Stimme
TOP 4.
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
TOP 5. - Reduktion der Aufsichtsratsmitglieder von vier auf drei
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
TOP 5. - Wahl von Dr. Robert Lager, MBA
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
TOP 5. - Wahl von Mag. Erich Wolf
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
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TOP 6.
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
TOP 7.
JA-Stimme
TOP 8.
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
JA-Stimme
NEIN-Stimme
Stimmenthaltung
TOP 9.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
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(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)
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(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)
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(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)
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(Anzahl der Aktien)
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Cleen Energy AG published this content on 14 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 November 2023 13:46:46 UTC.
