Convenience Retail Asia Limited gibt die folgenden Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands und des Prüfungsausschusses mit Wirkung vom 1. September 2023 bekannt. Herr Godfrey Ernest SCOTCHBROOK ist von seinem Amt als Non-Executive Director des Unternehmens zurückgetreten, da er mehr Zeit für seine anderen persönlichen Verpflichtungen aufwenden möchte. Herr Scotchbrook hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Vorstand möchte Herrn Scotchbrook seinen aufrichtigen Dank für seinen unschätzbaren Beitrag für den Vorstand, das Unternehmen und die Aktionäre während seiner Amtszeit aussprechen. Frau Tiffany Daisy LEE Pei Ming wurde zum Non-Executive Director des Unternehmens ernannt. Die biographischen Daten von Frau Lee lauten wie folgt: Frau Tiffany Daisy LEE Pei Ming, 43 Jahre alt, Nichte von Dr. William FUNG Kwok Lun (Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär) und Cousine von Frau Sabrina FUNG Wing Yee (nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens) und Herrn Terence FUNG Yue Ming (nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens), verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Einzelhandel, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Konsumgüterindustrie.

Frau Lee war zuvor Geschäftsführerin von Wellcome Hong Kong und Macau. Außerdem hatte sie verschiedene Führungspositionen bei Café de Coral, Starbucks Coffee Asia Pacific, McDonald's Restaurants (Hongkong) und Saint Honore Cake Shop inne. Davor war Frau Lee als Finanzanalystin bei Credit Suisse Securities und als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company tätig.

Sie hat einen Master-Abschluss in Business Administration von der Harvard Business School und einen Bachelor-Abschluss vom Harvard College. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Frau Lee keine Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat Frau Lee keinen Dienstvertrag mit der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften abgeschlossen.

Die Ernennung zum Non-Executive Director ist nicht befristet, sondern unterliegt dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Gemäß Artikel 86 der Satzung des Unternehmens wird Frau Lee ihr Amt bis zur ersten Jahreshauptversammlung der Anteilseigner nach ihrer Ernennung ausüben und kann dann wiedergewählt werden.