Der Verwaltungsrat von Convenience Retail Asia Limited hat die folgenden Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses mit Wirkung zum Abschluss der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 26. Mai 2022 bekannt gegeben: Herr ZHANG Hongyi ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückgetreten, da er mehr Zeit für seine anderen persönlichen Verpflichtungen aufwenden muss. Herr Terrence TSANG Diao-Long wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt. Die biographischen Daten von Herrn Tsang lauten wie folgt: Herr Terrence Tsang Diao-Long ist 46 Jahre alt und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Gastgewerbe sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Herr Tsang ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Quality Quotient Solutions Limited, einem Beratungsunternehmen für das Gastgewerbe mit Sitz in Hongkong. Zuvor war Herr Tsang Director of Project Analysis und Corporate Director of Food and Beverage der Langham Hospitality Group. Davor war Herr Tsang 12 Jahre für das Four Seasons Hotel in Hongkong und New York und 2 Jahre für das St.

Regis Hotel in New York. Herr Tsang besitzt einen Master of Business Administration, Executive Program der J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University in den Vereinigten Staaten und der Hong Kong University of Science and Technology. Außerdem hat er einen Bachelor-Abschluss in Hospitality Management von der University of New Hampshire in den Vereinigten Staaten.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Herr Tsang keine Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat Herr Tsang keinen Dienstvertrag mit der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften abgeschlossen. Die Ernennung zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ist nicht befristet, sondern unterliegt dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens.

Gemäß Artikel 86 der Satzung der Gesellschaft wird Herr Tsang sein Amt bis zur ersten Hauptversammlung der Aktionäre nach seiner Ernennung ausüben und auf dieser Hauptversammlung wiedergewählt werden können. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar in Höhe von 200.000 HKD pro Jahr und ein zusätzliches Honorar in Höhe von 50.000 HKD bzw. 70.000 HKD pro Jahr für die Mitgliedschaft im (1) Vergütungsausschuss bzw. Nominierungsausschuss und im (2) Prüfungsausschuss. Der Vorsitzende des (1) Vergütungsausschusses oder des Nominierungsausschusses und des (2) Prüfungsausschusses erhält außerdem ein zusätzliches Honorar von 60.000 HKD bzw. 70.000 HKD.

Die Honorare der Direktoren werden vom Verwaltungsrat festgelegt und von den Anteilseignern von Zeit zu Zeit unter Bezugnahme auf die Vergütungsspanne anderer an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notierter Unternehmen mit ähnlicher Geschäftstätigkeit und Marktkapitalisierung im Verhältnis zu dem Zeitraum, in dem er/sie im Amt war, genehmigt. Änderungen in der Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses: Nach dem Ausscheiden von Herrn Zhang als Verwaltungsratsmitglied ist er auch nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft, während Herr Tsang zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft ernannt wurde. Nach den Änderungen besteht der jeweilige Vorstandsausschuss aus den folgenden Mitgliedern: Prüfungsausschuss: Herr Anthony LO Kai Yiu – Vorsitzender; Herr Godfrey Ernest SCOTCHBROOK – Mitglied; Herr Benedict CHANG Yew Teck – Mitglied; Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Mitglied; Herr Terrence TSANG Diao-Long – Mitglied.

Vergütungsausschuss: Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Vorsitzender; Dr. William FUNG Kwok Lun – Mitglied; Mr. Terrence TSANG Diao-Long – Mitglied. Nominierungsausschuss: Dr. William FUNG Kwok Lun – Vorsitzender; Mr. Anthony LO Kai Yiu – Mitglied; Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Mitglied; Mr. Terence FUNG Yue Ming – Mitglied; Mr. Terrence TSANG Diao-Long – Mitglied.