DLB-Anlageservice Aktiengesellschaft, Augsburg

WKN: 554 030 ISIN: DE0005540306

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, den 21. Mai 2024, 11.00 Uhr

in Augsburg, Riegele Brauwelt, Frölichstr. 26 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.187.063,11 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € je Stückaktie

300.000,00 €

b) Vortrag auf neue Rechnung

887.063,11 €

  1. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
  2. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
  3. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 10 Abs. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 14. Mai 2024 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungs- nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 30. April 2024 beziehen.

Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten:

DLB-Anlageservice AG

Weidenweg 10E-mail: info@dlb-ag.de

D-86984 Prem

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.dlb-ag.deund, soweit es sich um Ergänzungsanträge zur Tagesordnung handelt, auch im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.

Augsburg, im April 2024

Der Vorstand

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Disclaimer

DLB Anlageservice AG published this content on 10 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2024 03:59:02 UTC.