Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2021

    Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 29. April
2021

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Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
vom 29. April 2021

07.04.2021 / 07:00

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     Frauenfeld, 7. April 2021
     Medienmitteilung
Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
vom 29. April 2021

Die Zur Rose Group AG hat heute die Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung vom 29. April 2021 publiziert. Aufgrund der
ausserordentlichen Situation im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist
eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der
Generalversammlung auch dieses Jahr nicht möglich. Die Aktionäre können sich
ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten
lassen. In einem kurzen Video-Interview richten sich
Verwaltungsratspräsident Prof. Stefan Feuerstein und CEO Walter Oberhänsli
persönlich an die Aktionäre. Sie blicken auf das vergangene Geschäftsjahr
zurück und beleuchten aktuelle strategische Initiativen. Das Video ist
abrufbar unter www.zurrosegroup.com, «Investoren & Medien»,
«Generalversammlung».

Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital und zur Erhöhung des bedingten
Kapitals
Neben den standardmässigen Themen der Generalversammlung finden sich ein
Antrag zur Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Nennbetrag von CHF
31'579'080, gemäss welchem 1'052'636 voll zu liberierende Namenaktien
ausgegeben werden können (Traktandum 4), sowie ein Antrag zur Erhöhung des
bedingten Aktienkapitals für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke
auf CHF 31'579'080, gemäss welchem 1'052'636 voll zu liberierende
Namenaktien ausgegeben werden können (Traktandum 5), auf der
Traktandenliste. Dabei soll die Gesamtzahl der Aktien, die aus genehmigtem
und bedingtem Aktienkapital ausgegeben werden können, auf insgesamt 10
Prozent des aktuell eingetragenen Aktienkapitals (entsprechend 1'052'636
Namenaktien) beschränkt bleiben. Zu diesem Zweck beantragt der
Verwaltungsrat die Schaffung einer neuen Statutenbestimmung, wonach die
Gesamtzahl der Aktien, die aus (i) genehmigtem Aktienkapital unter
Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts, und aus (ii) dem neuen
bedingten Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke
unter Einschränkung oder Aufhebung der Vorwegzeichnungsrechte ausgegeben
werden können, auf 1'052'636 Namenaktien beschränkt ist.

Mit den beantragten Kapitalerhöhungen will der Verwaltungsrat die
finanzielle Flexibilität der Zur Rose Group AG aufrechterhalten. Durch die
gleichzeitig beantragte Schaffung von genehmigtem Kapital und Erhöhung des
bedingten Kapitals möchte sich der Verwaltungsrat ausserdem die Flexibilität
sichern, das jeweils passende Finanzierungsinstrument einsetzen zu können.
Das beantragte Kapital von insgesamt 10 Prozent des Aktienkapitals bewegt
sich im Rahmen vergleichbarer Unternehmen.

Antrag zur Wahl von Prof. Dr. Andréa Belliger als Mitglied des
Verwaltungsrats
Wie bereits am 18. März 2021 kommuniziert, steht Tobias Hartmann an der
ordentlichen Generalversammlung 2021 für eine Wiederwahl in den
Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Tobias
Hartmann für seinen engagierten Einsatz. Der Verwaltungsrat beantragt, Prof.
Dr. Andréa Belliger neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Andréa Belliger
ist
Prorektorin der Pädagogischen Hochschule Luzern und Direktorin am Institut
für Kommunikation und Führung IKF in Luzern. Des Weiteren ist sie
Verwaltungsrätin und Beirätin in verschiedenen Schweizer und deutschen
Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Versicherung und Energie
sowie Präsidentin des Advisory Board des Gesundheitsdienstleisters Medbase
(Migros). Sie ist Autorin und internationale Keynote Speakerin für Themen
der digitalen Transformation insbesondere im Healthcare-Bereich. 2019 wurde
sie unter die Top 25 der einflussreichsten Personen im Schweizer
Gesundheitswesen gewählt. Aus Sicht des Verwaltungsrats ergänzt Andréa
Belliger als ausgewiesene Expertin für die Digitalisierung im
Gesundheitswesen das Gremium in idealer Weise.

Um der Geschlechterdiversität in angemessener Weise Rechnung zu tragen,
setzt sich der Verwaltungsrat zum Ziel, dass spätestens ab 2023 beide
Geschlechter zu mindestens 30 Prozent im Verwaltungsrat vertreten sind.

Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste
ist abrufbar unter «zurrosegroup.com» | «Investoren & Medien» |
«Generalversammlung» bzw. unter folgendem Link:
https://zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/2070/generalversammlung.html.
Die Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Generalversammlung
publiziert.

Kontakt für Analysten und Investoren
Christoph Herrmann, Head of Investor Relations
E-Mail: [e-mail], Telefon: [phone]

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: [e-mail], Telefon: [phone]

Agenda
Für das zweite Quartal 2021 plant die Zur Rose-Gruppe einen Capital Markets
Day. Über die Agenda und das genaue Datum wird zu einem späteren Zeitpunkt
informiert.

20. April 2021 Q1 Trading Update
29. April 2021 Ordentliche Generalversammlung
18. August 2021 Halbjahresergebnis
21. Oktober 2021 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und
eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus
betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit
starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester
Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200
Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'752
Millionen Franken (inklusive Medpex und Apotal) bei derzeit 10.5 Millionen
aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie
zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler
Gesundheitsservices und als Technologieproviderin im Bereich von
Plattformen. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als
umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der
Aufbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich
qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen
Lösungen vernetzen. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote
zu den Kunden und Patienten zu bringen. Zur Rose verfolgt damit die Vision,
eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit nur
einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert
(Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zur Rose Group AG
                   Walzmühlestrasse 60
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   Telefon:        [phone]
   Internet:       www.zurrosegroup.com
   ISIN:           CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1181355



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1181355 07.04.2021

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