Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited gab nach Abschluss der außerordentlichen Hauptversammlung bekannt, dass der Antragsteller beim Grand Court of the Cayman Islands eine Erklärung beantragt hat, dass die außerordentliche Hauptversammlung gültig einberufen und abgehalten wurde und dass die Abberufung und Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder auf der außerordentlichen Hauptversammlung gültig und wirksam war, und zwar mit Wirkung vom 6. Januar 2022. Diese Erklärung wurde vom Grand Count der Cayman-Inseln am 12. Mai 2022 abgegeben. Die Einzelheiten der Erklärung lauten wie folgt: Auf der Grundlage der Abstimmungsergebnisse der EGM ist der Wechsel der Verwaltungsratsmitglieder, nämlich die Abberufung von Herrn Pan und Herrn Tang als geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und die Ernennung von Herrn Yu als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sowie von Herrn Wong, Frau Wong und Herrn Hau als unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, gültig und wirksam ab dem 6. Januar 2022; und dementsprechend sind nach Abschluss der EGM mit Wirkung vom 6. Januar 2022: (i) Herr Pan nicht mehr geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats; (ii) Herr Tang nicht mehr geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied; (iii) Herr Yu wurde zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt; und (iv) Herr Wong, Frau Wong und Herr Hau wurden jeweils zu unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt.

Herr Yu Zhen Hua Johnny, früher bekannt als Yu Shu Kuen, 53 Jahre alt, verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Herr Yu schloss sein Studium an der University of Southern California im Jahr 1991 mit einem Bachelor of Arts in Sozialwissenschaften und Kommunikation (Wirtschaft) ab. Danach war er im Bereich Investment Banking in Hongkong tätig und gründete 1996 sein eigenes Finanzdienstleistungsunternehmen.

Herr Yu war von April 1996 bis September 2004 geschäftsführender Direktor eines Wertpapierhandelsunternehmens und von 1997 bis April 2000 eines Unternehmens für den Handel mit Futures. Herr Yu ist Direktor der Koffman Investment Limited, einer privaten Gesellschaft, die früher unter dem Namen Koffman Securities Limited bekannt war und früher eine lizenzierte Gesellschaft war, um bestimmte regulierte Aktivitäten gemäß der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) durchzuführen. Herr Yu hat keine Position in der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften und keine Verwaltungsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen inne, deren Wertpapiere in den letzten drei Jahren an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder in Übersee notiert waren.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung besteht kein Dienstvertrag zwischen der Gesellschaft und Herrn Yu. Er unterliegt der Rotation und der Wiederwahl auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung. Die Vergütung von Herrn Yu wird vom Vorstand unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen, der Vergütungspolitik des Unternehmens und der Empfehlung des Vergütungsausschusses festgelegt.

Herr Wong Hin Shek, 52 Jahre alt, hat einen Master of Science (Financial Management) der University of London in Großbritannien und einen Bachelor of Commerce der University of Toronto in Kanada. Neben seiner mehr als 27-jährigen Erfahrung im Investmentbanking war Herr Wong an der Leitung, Geschäftsentwicklung und strategischen Investition von börsennotierten Unternehmen in Hongkong beteiligt, die in den Bereichen Finanzen, Informationstechnologie, Hotel, Produktion und Umweltschutz tätig sind. Herr Wong ist derzeit Vorsitzender, Executive Director und Chief Executive Officer der Merdeka Financial Group Limited.

Außerdem ist er derzeit ein nicht geschäftsführender Direktor der Sino Golf Holdings Limited. Er war Vorsitzender und geschäftsführender Direktor der DeTai New Energy Group Limited. Frau Wong Lai Na, 35 Jahre alt, verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung.

Frau Wong erwarb im Januar 2009 einen Bachelor of Business Administration in Accounting an der Jinan University in der VR China und wurde im Oktober 2018 als Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants zugelassen. Frau Wong arbeitete als Audit-Trainee bei Anthony Chan & Co. CPA, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hongkong, und war dort von Februar 2009 bis Mai 2010 für die Prüfungsarbeiten verschiedener Unternehmen zuständig.

Anschließend arbeitete sie als Audit Supervisor bei K S Yu & Co. CPA, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hongkong, von Oktober 2010 bis Februar 2014, wo sie für die Prüfung von Unternehmen unterschiedlicher Größe zuständig war. Seit März 2014 ist Frau Wong Managerin bei Top Name Consultant Limited und u.a. für das Kundenmanagement zuständig. Bis zu ihrem Ausscheiden am 31. Dezember 2019 war sie Audit Managerin bei Alan Chan & Company CPA, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hongkong, und dort für Buchhaltung und Finanzanalyse verantwortlich.

Seit dem 8. März 2020 hat sie ihre eigene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft NB CPA & Company gegründet. Frau Wong ist seit dem 1. Dezember 2017 bis zum 28. Juli 2021 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der WT Group Holdings Limited ernannt worden, einem Unternehmen, das an der Börse GEM notiert ist. Frau Wong war Direktorin der Reliable Group Limited, einer in Hongkong gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 7. November 2014 durch Deregistrierung gemäß Abschnitt 750 der Companies Ordinance aufgelöst wurde.

Diese Gesellschaft hat nie eine Geschäftstätigkeit aufgenommen und war zum maßgeblichen Zeitpunkt ruhend. Frau Wong bestätigte, dass (i) es keine unrechtmäßige Handlung ihrerseits gibt, die zur Auflösung der oben genannten Gesellschaft geführt hat; (ii) sie sich keiner tatsächlichen oder potenziellen Forderung bewusst ist, die aufgrund der Auflösung gegen sie erhoben wurde oder werden wird; und (iii) kein Fehlverhalten ihrerseits an der Auflösung der Gesellschaft beteiligt war. Herr Hau Chi Kit, 50 Jahre alt, ist derzeit Rechtsanwalt in Hongkong und war von 2001 bis 2008 als Barrister-at-Law in privater Praxis in Hongkong tätig. Bevor er Anwalt wurde, arbeitete Herr Hau bei der Securities and Futures Commission.

Herr Hau war von November 2016 bis Juli 2019 unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Code Agriculture (Holdings) Limited (jetzt bekannt als Farnova Group Holdings Limited), einem an der GEM der Börse notierten Unternehmen. Derzeit ist er ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Xinyang Maojian Group Limited, ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Zhongzheng International Company Limited und ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von hmvod Limited. Rückwirkend zum 6. Januar 2022 hat sich die Zusammensetzung der Ausschüsse des Verwaltungsrats wie folgt geändert: (i) Frau Wong wurde zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt, und Herr Wong und Herr Hau wurden jeweils zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses ernannt; (ii) Herr Wong wurde zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt, und Frau Wong und Herr Hau wurden jeweils zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses ernannt; und Herr Hau wurde zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses ernannt, und Herr Wong und Frau Wong wurden jeweils zu Mitgliedern des Nominierungsausschusses ernannt.