Public Joint Stock Gazprom : Aufsichtsrat empfiehlt aufgrund von Jahresergebnissen 2019 Dividenden in Höhe von 15,24 Rubeln je Aktie auszuschütten

Pressemitteilung

21. Mai 2020, 19:10 Uhr

Der Aufsichtsrat der PAO Gazprom behandelte Fragen bezüglich der Vorbereitung und Abhaltung der Jahreshauptversammlung des Konzerns.

In der Sitzung wurde beschlossen, die Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom im Briefverfahren abzuhalten. Als Stichtag für die Abgabe von Stimmzetteln wurde festgelegt, dass sie bis 26. Juni 2020 einzureichen sind. Bei Feststellung der Beschlussfähigkeit und bei Auszählung der Stimmen werden Stimmzettel und Willenserklärungen, die bis 18 Uhr Moskauer Zeit am 25. Juni 2020 eingegangen sind, berücksichtigt. Die ausgefüllten Stimmzettel können auf dem Postweg an folgende Anschrift zugesandt: PAO Gazprom, Namjotkina-Straße 16, 117997 Moskau, GSP-7, oder unter folgender Anschrift persönlich eingereicht werden: Namjotkina-Straße 16, Moskau. Es besteht auch die Möglichkeit, die Stimmzettel in elektronischer Form auf der Internetseite https://elgol.draga.ru in der Zeit vom 5. Juni 2020 bis 18 Uhr Moskauer Zeit am 25. Juni 2020 auszufüllen.

Der Aufsichtsrat billigte die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom:

• Billigung des Jahresberichts der Gesellschaft;
• Billigung der buchhalterischen Jahresabschlüsse (Finanzberichte) der Gesellschaft;
• Billigung der Aufteilung des Gesellschaftsgewinns aufgrund von Jahresergebnissen 2019;
• Höhe der Dividenden, Termine und Form ihrer Ausschüttung aufgrund von Ergebnissen 2019 und Bestimmung des Datums für die Feststellung von Personen, die Anrecht auf Dividenden haben;
• Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit im Aufsichtsrat an nicht als Staatsbeamte tätige Aufsichtsratsmitglieder in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit in der Revisionskommission an nicht als Staatsbeamte tätige Mitglieder der Revisionskommission in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Abänderungen an der Satzung der PAO Gazprom;
• Abänderungen an der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der PAO Gazprom;
• Billigung der Geschäftsordnung für die Revisionskommission der PАО Gazprom in der neuen Fassung;
• Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft;
• Wahl der Mitglieder der Revisionskommission der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat bildete das Präsidium der Hauptversammlung, dem die Aufsichtsratsmitglieder der Gazprom angehören, und ernannte den Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns, Viktor Zubkov, zum Vorsitzenden der Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, die Gewinnverteilung der Gazprom aufgrund von Jahresergebnissen 2019 zu genehmigen.

Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, dem Vorschlag über die Dividendenausschüttung aufgrund von Geschäftsergebnissen der PAO Gazprom im Jahr 2019 in Höhe von 15,24 Rubeln je Aktie zuzustimmen. Somit wird empfohlen, für die Dividendenausschüttung 360,784 Milliarden Rubel bereitzustellen (30 Prozent vom Gewinn des Jahres 2019 gemäß International Financial Reporting Standards, der auf die Aktionäre entfällt).

Der Aufsichtsrat schlug der Hauptversammlung vor, als Stichtag, zu dem die Personen festgestellt werden, die Anrecht auf Dividenden haben, den 16. Juli 2020 festzulegen. Für die Dividendenzahlung an vorgeschobene Aktionäre und Treuhänder, die professionelle Teilnehmer des Wertpapiermarktes und im Aktienregister eingetragen sind, wurde der 30. Juli 2020, und für die Ausschüttung an andere im Aktienregister eingetragene Personen wurde der 20. August 2020 als Schlusstag empfohlen.

In der Sitzung wurde beschlossen, den Jahresbericht des Konzerns für 2019 sowie den buchhalterischen (finanziellen) Jahresabschluss von Gazprom für 2019, die nach russischem Recht vorbereitet wurden, vorab zu genehmigen und der Hauptversammlung zur Erörterung vorzulegen.

In der Sitzung wurde Vorschlägen zu Vergütungsbeträgen an Aufsichtsratsmitglieder und Mitglieder der Revisionskommission der PAO Gazprom zugestimmt.

Der Aufsichtsrat erörterte Informationen über Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung für die Auswahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die verbindliche jährliche Abschlussprüfung der Gazprom für die Jahre 2019 und 2020 übernehmen soll. Er stellte die Kandidatur des bevorzugten Bieters auf - Gesellschaft FBK, die von der Hauptversammlung der Gazprom als Abschlussprüfer der Gesellschaft zu billigen ist.

Der Aufsichtsrat billigte und legte der Hauptversammlung Entwürfe zu Satzungsänderungen der PAO Gazprom sowie zu Abänderungen an der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der PAO Gazprom vor. Die Anpassung dieser Dokumente wird benötigt aufgrund von Abänderungen am Föderalen Gesetz 'Über Aktiengesellschaften'.

Der Aufsichtsrat billigte ferner den Entwurf zur Geschäftsordnung für die Revisionskommission der PAO Gazprom in der neuen Fassung und legte ihn der Jahreshauptversammlung zur Prüfung vor. Die Abänderung dieses Dokuments wurde von der Russischen Föderation, vertreten durch die Föderale Agentur für die Verwaltung des Staatsvermögens, initiiert. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass die Anzahl von Mitgliedern der Revisionskommission von neun auf fünf Personen reduziert wird.

Der Aufsichtsrat genehmigte den Bericht über die von Gazprom 2019 abgeschlossenen Geschäfte, an denen befangene Personen beteiligt sind.

Darüber hinaus wurden in der Aufsichtsratssitzung Beschlüsse zu anderen Fragen gefasst, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom verbunden sind.

Verwaltung für Information der Gazprom

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