Hauptversammlung der German Values Property Group AG am 13. Dezember 2023
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | ||
A. Inhalt der Mitteilung | |||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | TVD6122023HV | ||
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung | ||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | |||
B. Angaben zum Emittenten | |||
1. ISIN | DE000A0L1NQ8 | ||
2. Name des Emittenten | German Values Property Group AG | ||
C. Angaben zur Hauptversammlung | |||
1. Datum der Hauptversammlung | 13.12.2023 | ||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
20231213] | |||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MEZ) | ||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
09:00 UTC] | |||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | ||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | |||
4. Ort der Hauptversammlung | Pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig, Deutschland | ||
5. Aufzeichnungsdatum | 22.11.2023, 00:00 Uhr (MEZ) | ||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
20231121] | |||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort | |||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Stimmabgabe vor Ort | ||
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
PH; ISO 20022: PHYS] | |||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 06.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) | ||
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20231206; 23:00 UTC] | |||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 13.12.2023, bis zum Ende der Abstimmungen in der | ||
Abstimmung | Hauptversammlung | ||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
20231213; bis zum Ende der Abstimmungen] | |||
1
Hauptversammlung der German Values Property Group AG am 13. Dezember 2023
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft |
benannten Stimmrechtsvertreter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 06.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20231206; 23:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannten Stimmrechtsvertreter |
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis 12.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231212; 23:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 13.12.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231213; bis zum Beginn der Abstimmungen]
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis 12.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ)
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 06.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20231206; 23:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am |
Abstimmung | 13.12.2023, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231213; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und | |
Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der | |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: | |
• schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis | |
12.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231212; 23:00 UTC] | |
• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am | |
13.12.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231213; bis zum Beginn der Abstimmungen] | |
2
Hauptversammlung der German Values Property Group AG am 13. Dezember 2023
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten |
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts der | |
Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022, des | |
Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022 sowie des | |
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, | |
315a HGB | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für |
das Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
für das Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
3
Hauptversammlung der German Values Property Group AG am 13. Dezember 2023
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des |
Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das | |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5a | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5a |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von |
Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5b | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5b |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von |
Herrn Dr. Reiner Fonteyn | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
4
Hauptversammlung der German Values Property Group AG am 13. Dezember 2023
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das |
Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf |
Namensaktien sowie über die entsprechende Änderung der Satzung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8a | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8a |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschluss zur Zustimmung zum Verkauf der Grundstücke |
"Herzogenrath" (durch Veräußerung von 92,5 % der Geschäftsanteile | |
an der German Property 2 GmbH) und "Hannover" (durch Veräußerung | |
von 89,9 % der Geschäftsanteile an der German Property 3 GmbH) | |
- Veräußerung des Grundstücks "Herzogenrath" | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
5
Hauptversammlung der German Values Property Group AG am 13. Dezember 2023
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8b
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8b |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschluss zur Zustimmung zum Verkauf der Grundstücke |
"Herzogenrath" (durch Veräußerung von 92,5 % der Geschäftsanteile | |
an der German Property 2 GmbH) und "Hannover" (durch Veräußerung | |
von 89,9 % der Geschäftsanteile an der German Property 3 GmbH) | |
- Veräußerung des Grundstücks "Hannover" | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Auf Verlangen der Opus 36. Vermögensverwaltung GmbH, Leipzig, auf |
Ergänzung der Tagesordnung: | |
Formwechselnde Umwandlung der German Values Property Group AG | |
von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Gesellschaft mit beschränkter | |
Haftung (GmbH) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://german-values.de/hv-13-dez-2023/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 12.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231112; 23:00 UTC] | |
6
Hauptversammlung der German Values Property Group AG am 13. Dezember 2023
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den |
Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Gegenanträge: |
28.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231128; 23:00 UTC] | |
Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: | |
13.12.2023 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231213] | |
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Wahlvorschläge: |
28.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231128; 23:00 UTC] | |
Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: | |
13.12.2023 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231213] | |
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht | |
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 |
Abs. 1 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 13.12.2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231213; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] | |
F. Aktionärsrecht - Widerspruch | |
1. Gegenstand der Frist | Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 13.12.2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231213; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] | |
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German Values Property Group AG published this content on 14 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2023 16:57:06 UTC.