Die FINMA teilte mit, dass sie die Bank angewiesen habe, alle aktuellen Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen zu überprüfen und dass sie die Bank daran hindern werde, Geschäftsbeziehungen mit diesen Personen einzugehen.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörde wurden die verdächtigen Transaktionen zwischen 2002 und 2015 mit einem Gesamtwert von 300 Millionen Dollar getätigt. Die Gelder wurden aus dem Libanon in die Schweiz und umgekehrt transferiert, fügte sie hinzu.