Im Rahmen der Prüfung soll untersucht werden, ob die Führungskräfte von BharatPe ordnungsgemäße interne Angaben über persönliche Investitionen machen und auf Konflikte prüfen, was zu einem neuen Verhaltenskodex führen soll, sagte eine der Quellen gegenüber Reuters.

BharatPe, das es Ladenbesitzern ermöglicht, digitale Zahlungen über QR-Codes zu tätigen, ist unter intensive Beobachtung von Investoren und indischen Medien geraten, nachdem der Mitbegründer Ashneer Grover Uday Kotak, den Chef der Kotak Mahindra Bank, auf Schadensersatz verklagt hatte. Er behauptete, die Bank habe die Finanzierung für eine persönliche Investition abgelehnt.

Die Kotak Mahindra Bank hat ihrerseits behauptet, Grover habe sich gegenüber ihren Mitarbeitern "unflätig" und bedrohlich ausgedrückt und sich das Recht vorbehalten, entsprechende rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten, wie aus einem von Reuters eingesehenen Rechtsdokument hervorgeht.

Grover, Kotak und BharatPe reagierten am Donnerstag nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Aus einem anderen Rechtsdokument geht hervor, dass der 39-jährige Grover behauptet, die Kotak Bank habe den Antrag von ihm und seiner Frau auf 5 Milliarden Rupien (67 Millionen Dollar) für den Börsengang eines indischen Unternehmens für Schönheitsprodukte "in letzter Minute" abgelehnt.

Die Kotak Bank nannte "sehr hohe Kreditzinsen" als Grund für die Ablehnung der Finanzierung, wie aus dem zweiten juristischen Dokument hervorgeht.

Die erste Quelle sagte, dass Investoren ihre Besorgnis über den Imageschaden von BharatPe geäußert haben und fügte hinzu, dass das Unternehmen in Gesprächen mit Beratern wie PwC und Alvarez & Marsal sei, um eine unabhängige Prüfung der Unternehmensführung durchzuführen.

Sowohl Alvarez & Marsal als auch PwC lehnten eine Stellungnahme ab.

Grover hat sich von BharatPe bis Ende März beurlauben lassen, da sein Streit mit Kotak für Aufsehen gesorgt hat, so die beiden Quellen.

BharatPe führt Tiger Global, Sequoia Capital und andere als "Großinvestoren" auf, ohne deren Anteile im Einzelnen zu nennen.

Tiger Global reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar, während Sequoia es ablehnte, die geplante Prüfung von BharatPe zu kommentieren.

BharatPe, das auf dem boomenden indischen Zahlungsmarkt mit Apps wie SoftBank's Paytm und Google Pay konkurriert, wird mit rund 3 Milliarden Dollar bewertet und ein Antrag auf einen Börsengang könnte innerhalb von 18 Monaten gestellt werden, so die erste Quelle weiter.