Der Vorstand der Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 26. September 2022: 1. Frau ZENG Jing ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzende des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Nominierungsausschusses zurückgetreten; und 2. Frau TONG Naqiong wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzende des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt. Der Vorstand (der "Vorstand") der Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited (das " Unternehmen ") gibt bekannt, dass Frau ZENG Jing (" Frau ZENG") ihr Amt niedergelegt hat. ZENG") ihren Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzende des Prüfungsausschusses (der "Prüfungsausschuss") und als Mitglied des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") des Verwaltungsrats (der "Rücktritt") aufgrund ihrer persönlichen geschäftlichen Verpflichtungen mit Wirkung zum 26. September 2022 eingereicht hat. Frau ZENG hat bestätigt, dass (i) sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und (ii) es keine Angelegenheiten in Bezug auf ihren Rücktritt gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited oder den Aktionären der Gesellschaft (die "Aktionäre") zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Nominierungsausschuss hat beschlossen, Frau TONG Naqiong ("Frau TONG") als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied zu nominieren. Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Frau TONG mit Wirkung vom 26. September 2022 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt worden ist. Die biographischen Daten von Frau TONG sind im Folgenden aufgeführt: Frau TONG Naqiong, 42 Jahre alt, war von Januar 2010 bis Juli 2011 als Assistenzprofessorin für Rechnungswesen an der Merrick School of Business, University of Baltimore in den Vereinigten Staaten tätig.

Seit August 2011 war Frau TONG nacheinander Assistenzprofessorin und außerordentliche Professorin für Rechnungswesen an der HSBC Business School der Universität Peking. Zuvor war Frau TONG von September 2018 bis August 2018 als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Shenzhen Bingchuan Network Co. Ltd.* von September 2018 bis August 2022 und als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von Beijing Zhtd Environmental Protection Technology Co.

Ltd.* seit April 2020. Frau TONG erhielt im Juli 2002 einen Bachelor-Abschluss in Kulturerbe und Museologie von der Fudan-Universität in der Volksrepublik China ("VRC"), im August 2004 einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft vom College of Cardiff der University of Wales im Vereinigten Königreich und im Oktober 2009 einen Doktortitel in Rechnungswesen von der Rutgers University in den Vereinigten Staaten. Frau TONG besitzt eine Qualifikation des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Die Ernennung von Frau TONG wurde vom Nominierungsausschuss empfohlen, nachdem ihre bisherige Berufserfahrung und ihr zu erwartender Einsatz für das Unternehmen in Form von Zeit und Mühe berücksichtigt worden waren. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesichtspunkte (u.a. Geschlecht, Alter, kultureller und Bildungshintergrund, Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit, Fähigkeiten und Kenntnisse) ist der Verwaltungsrat davon überzeugt, dass Frau TONG über einen solchen Charakter, Integrität und Erfahrung verfügt, die dem Amt eines unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds angemessen sind. Frau TONG hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde für die Dauer eines Jahres ab dem 26. September 2022 abgeschlossen.

Gemäß der Satzung des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit geändert und ergänzt wird, bleibt Frau TONG bis zur nächstfolgenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens nach ihrer Ernennung im Amt und kann auf dieser Versammlung wiedergewählt werden; danach muss sie auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens mindestens alle drei Jahre turnusmäßig ausscheiden. Während der Amtszeit kann die Ernennung von jeder Partei durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei mit einer Frist von mindestens einem Monat beendet werden. Sie hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar von 100.000 HKD pro Jahr.

Das Honorar wurde vom Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen, der Qualifikationen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Frau TONG festgelegt. Der Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats ist der Ansicht, dass das Vergütungspaket von Frau TONG fair und angemessen ist.