Der Vorstand (der "Vorstand") der MTT Group Holdings Limited (die "Gesellschaft", zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") hat bekannt gegeben, dass Herr Ho Wang Shun () ("Herr Ho") mit Wirkung vom 10. Juli 2023 zum nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt worden ist. Die biographischen Details von Herrn Ho sind unten aufgeführt: Herr Ho ist 50 Jahre alt und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Design und Management von motorisierten Toren, Feuerschutzprodukten, Baustahl und allgemeinen Metallarbeiten bei Bauprojekten in Hongkong. Herr Ho ist Alleininhaber und Gründer von WH Consultant, einem Ingenieurbüro.

Herr Ho ist derzeit bei Hang Yick Gate Engineering Limited ("Hang Yick"), einer Tochtergesellschaft der Hang Yick Holdings Company Limited (ein am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") notiertes Unternehmen (Aktiencode: 1894)), als Projektmanager (Design) beschäftigt. Von März 2004 bis März 2022 arbeitete Herr Ho als Projektmanager bei Hang Yick, wo er hauptsächlich für Produktdesign, Sicherheitsprüfung, Kostenanalyse und strategische Marketingplanung verantwortlich war. Herr Ho erwarb 1996 einen Bachelor of Engineering (Maschinenbau) an der Ryerson Polytechnic University (derzeit bekannt als Toronto Metropolitan University) in Toronto, Kanada.

Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Lo Kwok Loong Sammy () ("Herr Lo") mit Wirkung vom 10. Juli 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt wurde. Die biographischen Details von Herrn Lo sind unten aufgeführt: Herr Lo ist 59 Jahre alt und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Wertpapier- und Termingeschäftsbranche, wobei er sich auf das gesamte Spektrum der Börsenmaklertätigkeit spezialisiert hat. Herr Lo ist derzeit Account Director und seit April 2023 lizenzierter Vertreter der iFREE GROUP Securities and Futures Limited für regulierte Tätigkeiten des Typs 1 (Handel mit Wertpapieren) und des Typs 2 (Handel mit Terminkontrakten) gemäß der SFO.

Von April 2003 bis Oktober 2022 war Herr Lo Geschäftsführer der First Shanghai Securities Limited und der First Shanghai Futures Limited, beides Tochtergesellschaften der First Shanghai Investments Limited (ein am Main Board der Börse notiertes Unternehmen (Aktiencode: 227)), wo er an der Verwaltung des Geschäfts mit Rohstoffen, US-Aktien und festverzinslichen Wertpapieren beteiligt war. Herr Lo war von November 2007 bis Oktober 2022 bzw. von August 2019 bis Oktober 2022 ein lizenzierter verantwortlicher Angestellter von First Shanghai Futures Limited für regulierte Tätigkeiten des Typs 2 (Handel mit Terminkontrakten) und des Typs 5 (Beratung zu Terminkontrakten) gemäß der SFO sowie von November 2009 bis Oktober 2022 ein lizenzierter verantwortlicher Angestellter von First Shanghai Securities Limited für regulierte Tätigkeiten des Typs 1 (Handel mit Wertpapieren) gemäß der SFO. Herr Lo erwarb 1986 einen Bachelor of Arts an der Universität von Toronto.

Herr Lo hat eine Ernennungsurkunde mit dem Unternehmen für eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren ab dem 10. Juli 2023 abgeschlossen. Seine Ernennung unterliegt jedoch unter anderem einer vorzeitigen Kündigung durch eine der beiden Parteien mit einer Frist von mindestens drei Monaten oder einer Zahlung anstelle einer Kündigung sowie einem turnusmäßigen Ausscheiden und einer Wiederwahl in Übereinstimmung mit der Satzung und den Listing Rules. Gemäß der Ernennungsurkunde hat Herr Lo Anspruch auf eine Vergütung als Direktor in Höhe von 10.000 HKD pro Monat (ohne Ermessensbonus).

Die Vergütung von Herrn Lo wird vom Vorstand auf Empfehlung des Vergütungsausschusses der Gesellschaft unter Berücksichtigung seines Hintergrunds, seiner Qualifikation, seiner Erfahrung, seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt.