Net Digital : HV Berichte (net digital AG Informationen 2024 nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blocke A bis F Durchfuhrungsverordnung EU 2018 1212)

net digital AG, c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover

Fax: [phone] 19, Mail: [e-mail]

Ordentliche Hauptversammlung der net digital AG am 30. August 2024

Informationen gemäß § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz, Artikel 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

	Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	NETDIGITAL2024oHV
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten
1.	ISIN	DE000A2BPK34
2.	Name des Emittenten	net digital AG
C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der Hauptversammlung	30. August 2024
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830]
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ)
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)]
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET]
4.	Ort der Hauptversammlung	Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40547 Düsseldorf
5.	Aufzeichnungsdatum	08.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240808]
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.net-digital.com/hv2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]

1. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
2. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823; 22:00 Uhr UTC]

30. August 2024, bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung

[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]

23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823; 22:00 Uhr UTC]

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

1. • per Post, Telefax oder E-Mail bis zum 29. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240829; 22:00 Uhr UTC]
   • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 30. August 2024, bis zum Beginn der Abstimmung
     [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Beginn der Abstimmung]
2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der	23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Teilnahme festgelegte Frist	[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823, 22:00 Uhr UTC]
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 30. August 2024, bis
	Abstimmung	zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Ende der Abstimmungen
		in der Hauptversammlung]
		Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht (mit Weisungen) durch den
		bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
			per Post, Telefax oder E-Mail bis zum 29. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
			[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240829; 22:00 Uhr UTC]
			bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 30. August 2024,
			bis zum Beginn der Abstimmung
			[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Beginn der
			Abstimmung]
E. Tagesordnung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1.	Eindeutige Kennung des	1
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der net digital AG, des gebilligten
		Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der net digital AG sowie des
		Berichts des Aufsichtsrates der Gesellschaft, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.net-digital.com/hv2024
	Unterlagen

1. Abstimmung
2. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1.	Eindeutige Kennung des	2
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
		Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.net-digital.com/hv2024
	Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1.	Eindeutige Kennung des	3
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
		Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.net-digital.com/hv2024
	Unterlagen

2

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1.	Eindeutige Kennung des	4
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.net-digital.com/hv2024
	Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1.	Eindeutige Kennung des	5
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 gegen
		Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts
		sowie die entsprechende Änderung der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.net-digital.com/hv2024
	Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1.	Eindeutige Kennung des	6
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung von § 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der
		Gesellschaft
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.net-digital.com/hv2024
	Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung

1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	5. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240805; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
		Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815, 22:00 Uhr UTC]

3

F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. August 2024; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der
		Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter
		[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; ab Beginn der Hauptversammlung
		bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]
F. Aktionärsrecht - Widerspruch gegen Beschlüsse
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. August 2024; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der
		Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter.

[im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

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