Die New Sparkle Roll International Group Limited gab bekannt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) am 30. April 2024 schriftliche Beschlüsse zur Ernennung neuer Mitglieder in den Ausschüssen des Verwaltungsrats, eines Bevollmächtigten, eines zusätzlichen geschäftsführenden Direktors und des Vorsitzenden des Verwaltungsrats (die Beschlüsse vom 30. April 2024) gefasst hat. Im Anschluss an die Verabschiedung der Beschlüsse vom 30. April 2024 berief der Verwaltungsrat am 13. Mai 2024 eine weitere Sitzung des Verwaltungsrats ein (in Anwesenheit des gesamtschuldnerischen Liquidators der Gesellschaft) und beschloss, die in den Beschlüssen vom 30. April 2024 vorgenommenen Ernennungen zu ratifizieren und zu bestätigen (die Beschlüsse vom 13. Mai 2024). Ratifizierung der Ernennung der Mitglieder des Prüfungsausschusses: Nach der Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder auf der vertagten Hauptversammlung sind Herr Choy Sze Chung, Jojo (Herr Choy), Herr Lam Kwok Cheong (Herr Lam) und Herr Gao Yu mit Wirkung zum Ende der vertagten Hauptversammlung nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der Prüfungsausschuss).

Infolgedessen hat der Verwaltungsrat am 30. April 2024 beschlossen, Herrn Chan Man Kit (Herr Chan), Herrn You Yiyang (Herr You) und Herrn Gao Yafei als neue Mitglieder des Prüfungsausschusses zu ernennen, um die durch die Abberufung von Herrn Choy, Herrn Lam und Herrn Gao Yu frei gewordenen Sitze mit Wirkung zum selben Datum zu besetzen. Der Vorstand hat außerdem Herrn Chan zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit Wirkung zum 30. April 2024 ernannt. Ihre Ernennungen wurden durch die Beschlüsse vom 13. Mai bestätigt und ratifiziert.

Ratifizierung der Ernennung der Mitglieder des Vergütungsausschusses: Nach der Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder auf der vertagten Hauptversammlung sind Herr Lam, Herr Choy und Herr Zheng Hao Jiang (Herr Zheng) mit Wirkung zum Abschluss der vertagten Hauptversammlung nicht mehr Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft (der Vergütungsausschuss). Infolgedessen hat der Vorstand am 30. April 2024 beschlossen, Herrn Li Baochun (Herr Li), Herrn Chan und Herrn Gao Yafei als neue Mitglieder des Vergütungsausschusses zu ernennen, um die durch die Abberufung von Herrn Lam, Herrn Choy und Herrn Zheng entstandenen freien Stellen mit Wirkung zum selben Datum zu besetzen. Der Vorstand hat außerdem Herrn Li zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses mit Wirkung zum 30. April 2024 ernannt.

Ihre Ernennungen wurden durch die Beschlüsse vom 13. Mai bestätigt und ratifiziert. Ratifizierung der Ernennung der Mitglieder des Nominierungsausschusses: Nach der Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder auf der vertagten Hauptversammlung sind Frau Liu Wenjing (Frau Liu), Herr Choy und Herr Lam mit Wirkung zum Abschluss der vertagten Hauptversammlung nicht mehr Mitglied des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (der Nominierungsausschuss). Infolgedessen hat der Verwaltungsrat am 30. April 2024 beschlossen, Herrn Gao Yafei, Herrn Li und Herrn Qiu Peiyuan (Herr Qiu) als neue Mitglieder des Nominierungsausschusses zu ernennen, um die durch die Abberufung von Frau Liu, Herrn Choy und Herrn Lam frei gewordenen Sitze mit Wirkung vom selben Tag zu besetzen.

Der Verwaltungsrat hat außerdem Herrn Gao Yafei zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses mit Wirkung zum 30. April 2024 ernannt. Ihre Ernennungen wurden durch die Beschlüsse vom 13. Mai bestätigt und ratifiziert. Da Herr Zheng nach seiner Abberufung als Verwaltungsratsmitglied auf der vertagten Hauptversammlung nicht mehr als bevollmächtigter Vertreter der Gesellschaft gemäß Regel 3.05 der Börsenzulassungsregeln (der bevollmächtigte Vertreter) fungiert, hat der Verwaltungsrat am 30. April 2024 Herrn Qiu zum neuen bevollmächtigten Vertreter ernannt, um die vakante Stelle mit Wirkung zum selben Datum zu besetzen.

Seine Ernennung wird durch die Beschlüsse vom 13. Mai bestätigt und ratifiziert. Der Vorstand gab bekannt, dass Dr. Wang Bangyi (Dr. Wang) durch die Beschlüsse vom 30. April 2024 mit Wirkung zum 30. April 2024 zum Executive Director der Gesellschaft ernannt wurde. Seine Ernennung wurde außerdem durch die Beschlüsse vom 13. Mai bestätigt und ratifiziert.

Dr. Wang ist 50 Jahre alt und hat im Juli 2005 an der School of Economics and Management der Tsinghua Universität in Wirtschaftswissenschaften promoviert, im Juni 2000 einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Xiamen Universität und im Juli 1995 einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften an der China Three Gorges Universität erworben. Dr. Wang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verwandten Fachgebieten und im Management. Von März 2017 bis Juli 2022 war er Executive Director, Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender des Investment Decision Committee bei China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited.

Von November 2004 bis September 2008 und von Juni 2011 bis August 2019 war Dr. Wang als Investment Manager, Department General Manager, Chief Strategy Officer und Assistant General Manager bei China Re Asset Management Co. Ltd. Von September 2008 bis Juni 2011 war er außerdem Executive Director der Investmentabteilung der China Galaxy Financial Holdings Company Limited und Senior Expert des Investment Management Center der Happy Life Insurance Co. Ltd. Dr. Wang wurde von Januar 2019 bis September 2022 zum nicht-geschäftsführenden Direktor von Beijing Jingneng Clean Energy Co. ernannt.

Dr. Wang wurde außerdem von Juni 2019 bis Oktober 2020 zum nicht-geschäftsführenden Direktor der Huadian Fuxin Energy Corporation Limited ernannt. Dr. Wang wurde außerdem zum nicht-geschäftsführenden Direktor der China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. von März 2020 bis Dezember 2021.

Dr. Wang ist nun geschäftsführender Direktor und CEO von Pan Asia Data Holdings Co. Ltd. ab Dezember 2022. Der Vorstand gab bekannt, dass Dr. Wang mit Wirkung vom 30. April 2024 durch die Beschlüsse vom 30. April 2024 auch zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde.

Seine Ernennung wurde außerdem durch die Beschlüsse vom 13. Mai bestätigt und ratifiziert.