Die New Sparkle Roll International Group Limited gab das Ausscheiden von Herrn Liu Hongqiang ("Herr Liu") als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum selben Datum bekannt. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Li Min ("Herr Li") mit Wirkung vom 15. Dezember 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, um die durch das Ausscheiden von Herrn Liu entstandene Vakanz zu füllen. Herr Li, 56 Jahre alt, erwarb im Jahr 2000 ein Abschlusszertifikat, nachdem er an der Tour Guide Translation Faculty des Shanghai Institute of Tourism Englisch für Reiseleiter studiert hatte, und im Jahr 2005 einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, nachdem er das gemeinsame Programm der Shanghai University of Finance and Economics und der Webster University abgeschlossen hatte. Herr Li verfügt über mehr als 33 Jahre Erfahrung im Verkauf und im Management von internationalen Reisen und Premium-Konsumgütern sowie luxuriösen Marken der Textil- und Bekleidungsindustrie, darunter Zegna, YES OR NO/CAMPUS, Dunhill, Trussardi und Corneliani. Von Oktober 2013 bis zum 20. Oktober 2013 war er als Country Manager-Greater China von Corneliani (Shanghai) Commercial Co. Ltd. von Oktober 2013 bis Oktober 2023. Derzeit ist Herr Li General Manager (Greater China) von Paul & Shark (Shanghai) Trading Co. Ltd. Herr Li hat keine Verwaltungsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen inne, deren Wertpapiere
deren Wertpapiere in den letzten drei Jahren an einer Wertpapierbörse in Hongkong oder in Übersee notiert waren, oder andere wichtige Ämter und berufliche Qualifikationen. Herr Li hat keine anderen Positionen in der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften inne und steht in keiner Beziehung zu anderen Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären der Gesellschaft. Herr Li hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für einen festen Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen, der um ein Jahr verlängert werden kann und der gemäß der Geschäftsordnung des Unternehmens (die "Geschäftsordnung") dem turnusmäßigen Ausscheiden und der Wiederwahl unterliegt. Die Ernennungsurkunde kann von jeder Partei gekündigt werden, indem sie der anderen Partei
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist vor Ablauf der ursprünglichen zweijährigen Amtszeit schriftlich kündigen. Gemäß der Geschäftsordnung bleibt Herr Li nur bis zur ersten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nach seiner Ernennung im Amt und kann dann wiedergewählt werden. Herr Li hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar von 240.000 HKD pro Jahr. Dieses wurde vom Vergütungsausschuss des Unternehmens empfohlen und vom Vorstand auf der Grundlage seiner
Qualifikationen, seiner Erfahrung und des Umfangs der übernommenen Verantwortung, den vorherrschenden Marktbedingungen und der Vergütungspolitik des Unternehmens.