NEW VENTURETEC AG Stimmbüro geöffnet ab 8.00 Uhr
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Begrüssung und Eröffnung
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Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014/2015 sowie Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014/2015 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers.
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Verwendung des Bilanzverlustes 2014/2015
Verlustvortrag CHF 15'119'761.--
Jahresgewinn 2014/2015CHF 14'847'103 .--
Bilanzverlust 2014/2015 CHF 272'658.--
Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzverlust von CHF 272'658 auf die neue Rechnung vorzutragen.
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Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane
Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Verwaltungsorgane für das Geschäftsjahr 2014/2015.
- Vergütungen des Verwaltungsrates
Antrag für die Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 53'122 (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) rückwirkend für das Geschäftsjahr 2014/15.
Antrag für die Genehmigung der Advisory Fee an Madison Investment Advisor welche sich im Besitz des Präsidenten des Verwaltungsrates befindet von CHF 560'165 rückwirkend für das Geschäftsjahr 2014/15.
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Wahlen in den Verwaltungsrat
Die Verwaltungsratsmandate von Herrn Peter Friedli, Herrliberg, Herrn Hans Lerch, Uetikon am See, und Herrn Andreas von Sprecher, Zollikon, enden mit der Generalversammlung.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Friedli, Herrliberg, Herrn Hans Lerch, Uetikon am See, und Herrn Andreas von Sprecher, Zollikon, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
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Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Friedli als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.
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Wahl des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Hans Lerch und Herrn Andreas von Sprecher als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
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Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer von einem Jahr Herr Rechtsanwalt Michael Endress, Cham als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.
New Venturetec AG, Steinhasusen
Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung vom 4. Dezember 2015 Seite 2
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Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer von einem Jahr die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer wieder zu wählen.
- Verschiedenes Unterlagen
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung, der Geschäftsbericht 2014/2015 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers und die Anträge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Hauptsitz der Gesellschaft, Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen auf. Auf Wunsch wird den Aktionären der Geschäftsbericht zugestellt (Telefon 041 740 2525) oder er kann via Internet www.newventuretec.com bezogen werden.
StimmlegitimationAls Stimmlegitimation für Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung. Die Aktionäre werden gebeten, diese Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt vorzuweisen.
StellvertretungAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herr Michael Endress, HütteLAW, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine Depot Bestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 2. Dezember 2015 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.
Elektronische AbstimmungAktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen. Hierzu muss eine Email mit einer gescannten Depot Bestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung im Anhang, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 2. Dezember 2015 um 23.59 Uhr an michael.endress@huettelaw.ch geschickt werden.
Vorzeitiges Verlassen der GeneralversammlungZur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung vorzuweisen.
Steinhausen, 11. November 2015 New Venturetec AG
Im Namen des Verwaltungsrates: Der Präsident: Peter Friedli
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