ProCredit : Anmelde- , sowie Vollmachts- und Weisungsformular

Das folgende Anmelde-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären, die spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, übersandt.

Dieses Formular ermöglicht es Ihnen sich bereits vor Erhalt des Einladungsbriefs zur Hauptversammlung anzumelden. Sollte Ihre Eintragung in unser Aktienregister erst nach dem oben genannten Stichtag erfolgt sein, können Sie dieses Formular ebenfalls zur Anmeldung zur Hauptversammlung verwenden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen und Hinweise im Formular und beachten Sie, dass Ihre Anmeldung nur dann gültig ist, wenn Sie Aktien der ProCredit Holding halten und als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung

Anmeldung über das beigefügte Anmeldeformular

• Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
  Zur Erteilung von Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.
• Vollmacht und ggf. Weisung an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater
  Zur Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld, tragen Sie unter Ziffer 2 die Daten der/des bevollmächtigten Intermediärs/ Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberaters ein und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.
• Persönliche Teilnahme
  Um sich persönlich zur Hauptversammlung anzumelden, markieren Sie bitte das entsprechende Feld.
• Vollmacht an einen Dritten
  Bitte markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld und tragen Sie unter Ziffer 2 die Daten der bevollmächtigten Person ein.

Hinweise zur Anmeldung sowie Weisungserteilung für die Ausübung des Stimmrechts

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies, auch bei Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzel- abstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt die Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können das Stimmrecht ausschließlich weisungs- gebunden für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.

Unter Ziffer 3 können Sie unterschreiben oder einen anderen Abschluss der Erklärung einfügen. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

Bitte senden Sie Ihr ausgefülltes Anmeldeformular auf einem der folgenden Übermittlungswege an uns zurück:

Per Post an:	ProCredit Holding AG
	c/o Computershare Operations Center
	80249 München
Per E-Mail an:	[e-mail]

Allgemeines

Ausschließlich aus Gründen leichterer Lesbarkeit wird in diesen Hinweisen und dem Anmeldeformular für natürliche Personen die männliche Form verwendet. Sie steht stets stellvertretend für Personen aller geschlechtlichen Identitäten.

Adressänderung:

Sind Ihre im Aktienregister eingetragenen Daten unzutreffend, z. B. wegen falscher Schreibweise Ihres Namens, Namensänderung oder Umzugs? Bitte informieren Sie in diesen Fällen umgehend Ihre depotführende Bank. Nur diese kann eine korrekte Eintragung in das Aktienregister veranlassen.

Datenschutz:

Ihre im Aktienregister gespeicherten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke ordnungsgemäßen Führens des Aktienregisters und zur Durchführung der Hauptversammlung verwendet. Sofern Sie Ihre Zustimmung zu weitergehender Verwendung, etwa zu Investor Relations Informationen, erteilt haben, werden Ihre Daten hierzu weiterverwendet.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte den Datenschutzinformationen für Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.procredit- holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/.

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►

Anmeldeformular

Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG am 4. Juni 2024

Bitte senden Sie die Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens bis zum Anmeldeschluss am 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) an die Anmeldeadresse. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung. Da die Verarbeitung der Formulare maschinell erfolgt, werden Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt.

Name, Vorname*	Straße*
PLZ, Ort*	Anzahl Aktien*		Aktionärsnummer*
* Pflichtfelder

Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit auf einemder folgenden Wege zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.

► Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Nicole Kraft, Frankfurt am Main und Herrn Stephen Huntze, Frankfurt am Main) unter Offenlegung des/der Namen(s) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht, wie unter Ziffer 3 markiert, auszuüben.

► Vollmacht und ggf. Weisung an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater

Ich/Wir bevollmächtige(n) den unten genannten Intermediär, die unten genannte Aktionärsvereinigung bzw. den unten genannten Stimmrechtsberater, für mich/uns das Stimmrecht, wie auf der Rückseite (Ziffer 3) angegeben, auszuüben. Soweit ich/wir umseitig keine Weisungen erteilt habe(n), soll das Stimmrecht gemäß Abstimmvorschlag des Intermediärs/ der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters ausgeübt werden.

Sollten diese zur Vertretung nicht bereit sein, bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die von der ProCredit Holding AG benannten Stimmrechtsvertreter, zu den oben genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer erteilten Weisung abzustimmen

(diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht).

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►

►

►

Persönliche Teilnahme

Ich/Wir komme(n) selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte(n) an meine/unsere oben genannte Adresse.

Hinweis: Bei einer eingetragenen Personengemeinschaft werden zwei Eintrittskarten zu möglichst gleichen Teilen

auf die Personengemeinschaft ausgestellt. Soweit nur ein Mitinhaber des Gemeinschaftsdepots an der Versamm- lung teilnehmen soll, tragen Sie bitte unter Ziffer 2 dessen Daten ein. Bei einer eingetragenen juristischen Person wird

ein Vertreter/Bevollmächtigter der juristischen Person an der Versammlung teilnehmen. Dessen Vertretungsmacht/ Bevollmächtigung wird gesondert nachgewiesen.

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personen- bezogener Daten hingewiesen. Dem bevollmächtigten Dritten wird zur Teilnahme eine Eintrittskarte zugesendet.

• Angaben zur bevollmächtigten Person

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person oder der/des bevollmächtigten Intermediärs/Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberaters ein.

Vorname des Bevollmächtigten*

Nachname des Bevollmächtigten bzw. Name des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters*

Straße*

Hausnummer*

Land

Postleitzahl*

Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder (Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder eines Stimmrechtsberaters sind lediglich dessen Name sowie Ort bzw. Sitz anzugeben.)

Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG am 4.	Juni 2024
Name, Vorname*	Straße*
PLZ, Ort*	Anzahl Aktien*			Aktionärsnummer*
* Pflichtfelder

• Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
  bzw. Anweisungen an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

1. Beschlussfassungen über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
   Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
2. 1. der seinerzeitigen persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, der ProCredit General Partner AG, für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Eintragung
      des Formwechsels in das Handelsregister am 27. September 2023 Entlastung zu erteilen .....................................
   2. den Mitgliedern des seinerzeitigen Vorstands der ProCredit General Partner AG für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der ProCredit
      General Partner AG am 15. Dezember 2023 Entlastung zu erteilen ..........................................................................
   3. den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der ProCredit Holding AG
      für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. .....................................................................................................
3. Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
   Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
4. 1. den Mitgliedern des seinerzeitigen Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister am 27. September 2023 Entlastung zu erteilen .........................................................................................................................................................
   2. den Mitgliedern des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der ProCredit General Partner AG am
      15. Dezember 2023 Entlastung zu erteilen ................................................................................................................
   3. den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG
      für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen ...........................................................................................................
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten
   Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2024 ........................................................................

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 .............................................

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands .....................................

1. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung
   der Satzung der ProCredit Holding AG ..............................................................................................................................
2. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

9.1 Karin Katerbau ..............................................................................................................................................................

9.2 Berna Ülman .................................................................................................................................................................

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/ veröffentlicht. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

Dafür

Dagegen

Enth.

Dafür

Dagegen

Enth.

Antrag/ Wahlvorschlag A

Antrag/ Wahlvorschlag C

Antrag/ Wahlvorschlag B

Antrag/ Wahlvorschlag D

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Absatz 2, Absatz 5 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

A.	Inhalt der Mitteilung
A1		Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG am 4. Juni 2024
			(formale Angabe gemäß EU-DVO: c76b1be6def7ee11b53100505696f23c)
A2		Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung
			(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten
B1		ISIN	DE0006223407
B2		Name des Emittenten	ProCredit Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung
C1		Datum der Hauptversammlung	4. Juni 2024
			(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604)
C2		Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
			(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
C3		Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre
			oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung
			(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
C4		Ort der Hauptversammlung	SAALBAU Titus-Forum
			Großer Saal
			Walter-Möller-Platz 2
			60439 Frankfurt am Main
C5		Aufzeichnungsdatum	28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
		(Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag,	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528 22:00 Uhr UTC)
		sog. "Technical Record Date")
C6		Uniform Resource Locator (URL)	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/

Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung

(Blöcke D bis F der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212):

Weitere Informationen über die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung (Block E) sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F) sind auf folgender Internetseite zu finden: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/.

Zu den vom Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten wird im Hinblick auf deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt- schaftsunternehmen (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG) mitgeteilt:

Frau Karin Katerbau ist Vorstandsvorsitzende der OLB Stiftung, Deutschland, Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Risikoausschusses der SMBC Bank EU AG, Deutschland, Mitglied des beratenden Beirats der Quipu GmbH, Deutschland und Mitglied des Aufsichtsrats bei der ProCredit Bank, Bulgarien.

Frau Berna Ülman ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Prüfungs- und Risikoausschusses der Silk Road Real Estate Group, Georgien, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Governance-Ausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses der Akis Real Estate Investment, Türkei, Board Director, Schatzmeisterin und Treuhänderin der SEV Health and Education Foundation, Türkei und Mitglied des beratenden Beirats der Quipu GmbH, Deutschland.

Weitere Angaben einschließlich der Lebensläufe von Frau Karin Katerbau und Frau Berna Ülman sind im Internet unter https://www.procredit- holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/ zugänglich.