Promact Impex Limited hat in der Vorstandssitzung vom 17. Juli 2023 den Rücktritt von Frau Payalben J. Patel von ihrer Position als Direktorin des Unternehmens mit Wirkung vom 17. Juli 2023 aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Ravi L. Patel von seiner Position als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens mit Wirkung vom 17. Juli 2023 aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen. Da die Gesellschaft den Bedarf an unabhängigen Direktoren in ihrem Verwaltungsrat erfüllt, ohne die durch den Rücktritt entstandene Vakanz zu besetzen, gilt die Anforderung der Ersetzung durch einen neuen unabhängigen Direktor zur Besetzung der Vakanz in diesem Fall nicht.

In ihrer letzten Funktion ist Frau Payalben J. Patel seit dem 11. Oktober 2018 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit dem Unternehmen verbunden. Frau Payalben J. Patel hat ihre Absicht geäußert, ihr Amt als Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens mit Wirkung vom 17. Juli 2023 niederzulegen. Herr Ravi L. Patel ist seit dem 23. September 2017 in seiner Eigenschaft als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied mit dem Unternehmen verbunden.

Herr Ravi L. Patel hat seine Absicht bekundet, mit Wirkung vom 17. Juli 2023 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückzutreten. Neukonstituierung des Prüfungsausschusses mit den folgenden Mitgliedern: Herr Miteshkumar A. Patel, Vorsitzender, nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied; Herr Akash D. Patel, Mitglied, nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied; Herr Ankit J. Patel, Mitglied, geschäftsführender Direktor. Neubesetzung des Ernennungs- und Vergütungsausschusses mit den folgenden Mitgliedern: Herr Akash D. Patel, Vorsitzender, nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied; Herr Miteshkumar A. Patel, Mitglied, nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied; Frau Nikita J. Patel, Mitglied, nicht-exekutives Mitglied.

Neubesetzung des Stakeholders Relationship Committee mit den folgenden Mitgliedern: Herr Akash D. Patel, Vorsitzender, nicht-exekutives & unabhängiges Mitglied; Herr Miteshkumar A. Patel, Mitglied, nicht-exekutives & unabhängiges Mitglied; Frau Nikita J. Patel, Mitglied, nicht-exekutives Mitglied.