REALTECH AG, Walldorf

Wertpapier-Kenn-Nr.: 700 890

ISIN DE-000 700 8906

Ordentliche Hauptversammlung, Montag, den 17. Juni 2024

  • Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 1 und 4
    • gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Der Punkt 1 der Tagesordnung der am 17. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315aHGB

Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen.

Erläuterung:

Der Aufsichtsrat hat den, vom Vorstand aufgestellten, Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.

Der Punkt 4 der Tagesordnung der am 17. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 zur Erörterung

Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 4 der Tagesordnung vorgesehen.

Erläuterung:

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG vom Abschlussprüfer geprüft und mit einem Prüfungsvermerk versehen. Da die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB die Voraussetzungen des § 120a Abs. 5 AktG erfüllt, wird der Vergütungsbericht der Hauptversammlung nicht zur Beschlussfassung über die Billigung, sondern unter eigenem Tagesordnungspunkt zur Erörterung vorgelegt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 4 der Tagesordnung ist deshalb nicht erforderlich.

Walldorf, im Mai 2024

REALTECH AG

Der Vorstand

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Realtech AG published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 21:45:55 UTC.