SCHAFFNER HOLDING AG Protokoll der 27. ordentlichen Generalversammlung
Datum: | 10. Januar 2023, 17.00 - 19.00 Uhr |
Ort: | Landhaus, Landhausquai 4, 4500 Solothurn |
Anwesend | |
Verwaltungsräte | Urs Kaufmann, Präsident |
Philipp Buhofer | |
Gerhard Pegam | |
Andrea Tranel | |
Geschäftsleitung | Marc Aeschlimann, CEO |
Christian Herren, CFO | |
Martin Luetenegger, Divisionsleiter AM | |
Protokollführer und Stimmenzähler | Christian Herren, CFO |
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | Jean-Claude Cattin |
Präsenz | siehe Beilage1 zum Protokoll |
Stimmberechtigte Aktien | 448'820 Namenaktien im Gesamtnennwert |
von CHF 14'586'650 sind indirekt vertreten | |
(70.6% des gesamten Aktienkapitals). Das | |
absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung | |
beträgt 224'411 Stimmen. | |
Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt: | |
Aktionäre | 152 Aktionäre vertreten 61'858 Namenaktien |
à CHF 32.50 | |
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | Jean-Claude Cattin vertritt 378'713 |
Namenaktien à CHF 32.50 |
Schaffner Holding AG
Nordstrasse 11e | 4542 Luterbach | Schweiz | Main +41 32 681 66 26 | schaffner.com
Traktanden
siehe Einladung zur Generalversammlung, Beilage 2 zum Protokoll
Begrüssung
Der Präsident begrüsst die anwesenden Aktionäre, Ehrengäste, Behörden- und Bankenvertreter, geladene Gäste, die Medienvertreter, die Vertreter des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und die zahlreichen Mitarbeiter der Schaffner Gruppe.
Konstituierung
Der Präsident stellt fest, dass die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre frist- und formgerecht mit Schreiben vom 15. Dezember 2022 eingeladen wurden. Mit einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Einladung am 16. Dezember 2022 der Öffentlichkeit bekannt gemacht.
Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionären mit der Einladung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2021/22 mit Lagebericht, Jahres und konsolidierten Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Diese lagen ab dem 16. Dezember 2022 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2021/22 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.
Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.
Das Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung vom 11. Januar 2022 wurde ordnungsgemäss unterzeichnet und lag zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.
Der Präsident stellt fest, dass somit die Einberufung der Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgte.
Den Vorsitz der Versammlung führt statutengemäss der Präsident des Verwaltungs- rats. Er bestimmt auch Protokollführer und Stimmenzähler. Das Protokoll führt der CFO und Sekretär des Verwaltungsrats Christian Herren.
Als Stimmenzähler amten die Schaffner Mitarbeiter Robin Probst und Nikola Vodic, beide wohnhaft in Luterbach.
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Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung elektronisch auf- gezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Genehmigung des Protokolls durch den Verwaltungsrat vernichtet.
Die Revisionsstelle BDO AG, Solothurn ist durch Bianca Knödler vertreten.
Rechtsanwalt und Notar Jean-Claude Cattin vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter alle Aktionäre, die ihm ihre Vollmacht gegeben haben. Alle Aktionäre konnten sich wie gesetzlich vorgesehen an der heutigen Generalversammlung auch durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen.
Herrn Beat Gerber, Rechtsanwalt und Notar wird die Abstimmungen zu den Traktanden 6.1 bis 6.6 - das sind die Statutenänderungen - öffentlich beurkunden.
Zu Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2021/22 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung wurden von den Wirtschaftsprüfern von BDO AG geprüft und ohne Einschränkungen testiert. Die Revisionsstelle lies den Präsidenten vor der Generalversammlung wissen, dass sie keine Ergänzungen zu ihren Berichten mehr vorzubringen haben.
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle.
Antrag
Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2021/22 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.
Der Präsident eröffnet die Diskussion zum Traktandum 1.
Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon macht einige generelle Bemerkungen zu den Entwicklungen der Firma. Der Präsident weisst ihn darauf hin, dass konkrete Fragen jeweils beim entsprechenden Traktandum gestellt werden sollen.
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
Beschluss
Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.
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Zu Traktandum 2.1: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende
Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt.
Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.
Antrag
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 4.50 pro dividendenberechtigte Aktie.
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von gerundet CHF 41'342'000 auf neue Rechnung.
Der Präsident eröffnet die Diskussion.
Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon erkundigt sich nach dem Restbestand der Reserven aus Kapitaleinlage und fragt, für wie viele Jahre die teilweise Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen beibehalten werden kann. Der CFO erläutert, dass der Bestand rund CHF 18 Millionen betrage und somit das Vorgehen bei gleichbleibender Ausschüttung 6 Jahre erfolgen kann.
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
Beschluss
Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.
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Zu Traktandum 2.2: Beschlussfassung über die Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt. Es ist eine Ausschüttung von 4.50 Franken je Aktie vorgesehen.
Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung aus dem Agio in freie Reserven aus Kapitaleinlage und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitalanlagen von CHF 4.50 pro dividendenberechtigte Aktie.
Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.
Beschluss
Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.
Zu Traktandum 3: Entlastung der verantwortlichen Organe
Antrag
Der Generalversammlung wird beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.
Wie gesetzlich geregelt, dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht ausüben.
Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.
Beschluss
Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt.
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