Der Verwaltungsrat von Shukra Pharmaceuticals Limited hat in seiner Sitzung vom 16. August 2023 Folgendes erwogen und genehmigt: Ernennung von Herrn Dhruvin Shah [DlN: 08801616J und Frau Sanskruti Patel [DIN: 07108631) als zusätzliche Executive Directors des Unternehmens mit Wirkung vom 16. August 2023. Ernennung von Herrn Jivansingh Negi (DIN: 01656455) und Herrn Sarjeevan Rathore (DlN: 08258683) als zusätzliche unabhängige Direktoren des Unternehmens mit Wirkung vom 16. August 2023. Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Sujay Jyotindra Mehta (DlN-02145467), geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, und Herrn Rai Kavoorguthu Konark (DIN: 08447991,), unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, mit Wirkung vom 16. August 2023.

Rekonstituiert die folgenden Ausschüsse des Unternehmens: PRÜFUNGSAUSSCHUSS: Frau Bhoomiben Patel, Vorsitzende, nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied; Herr Jivansingh Negi, nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied; und Frau Sonal Gandh, nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSS: Frau Bhoomiben Patel, Vorsitzende, nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied; Herr Jivansingh Negi, nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied; und Frau Sonal Gandh, Mitglied, nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE: Frau Bhoomiben Patel, Vorsitzende, nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied; Herr Jivansingh Negi, Mitglied, nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied; und Frau Sonal Gandh, Mitglied, nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied.

Herr Dhruvin Shah (DlN: 08801616) wurde als zusätzliches geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt. Er ist 27 Jahre alt, hat Erfahrung in einem Produktionsunternehmen und verfügt über ausgezeichnete Zeitmanagementfähigkeiten, erstklassige Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und starke Kommunikationsmethoden. Offenlegung der Beziehungen zwischen den Direktoren (im Falle der Ernennung eines Direktors): Er ist der Sohn von Herrn Dakshesh Shah, dem geschäftsführenden Direktor des Unternehmens. Abgesehen davon bestehen keine verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Herrn Dhruvin Shah und anderen Mitgliedern des Verwaltungsrats. Frau Sanskruti Patel (DIN: 07108631) wurde als zusätzliches geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt und ist eine dynamische Person, die sich aktiv an sozialen Aktivitäten und am Management des Unternehmens beteiligt. Herr Jivansingh Negi (DlN: 01656455) wurde als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ernannt. Er verfügt über rund 34 Jahre Erfahrung im Management des Unternehmens und hat ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten.

Herr Sarjeevan rathore (DIN: 08258683) wurde als zusätzliches unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ernannt. Er verfügt über rund 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Personalwesen.